甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601798 公司简称：蓝科高新
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损-88,400,574.69元，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
蓝科高新作为中国石油石化装备行业的先驱，海洋与沙漠石油开发领域的先行者，经过六十多年的持续发展和历代员工的不懈努力，始终专注于石油石化及新能源装备领域的自主核心技术研发，不断推动国家能源装备安全与技术进步。凭借在石油化工装备研发和制造方面的坚实基础，以及在新能源装备业务上的优势，公司积极拓展氢能、光热储能、煤化工、精细化工和新材料等新兴市场和领域。致力于成为向客户提供卓越品质的综合解决方案服务商，现已构建起产品、工程、服务三大业务板块。
（一）公司所处行业情况
2024年，能源装备制造行业受国家“两重”“两新”政策的需求牵引以及能源清洁高效利用技术的持续进步影响，呈现积极向好的发展态势。传统能源与化工装备领域，随着石油化工、煤化工行业重点领域设备更新行动的开展，低碳高效开发利用技术的推广应用，化工产品需求精细化、高端化、定制化的发展趋势，各相关行业对高端能源装备的需求快速增长。新能源装备领域，在国家能源结构优化与“双碳”战略目标引领下，核电、氢能、光热储能等新能源装备行业正逐步实现技术迭代、成本压降与规模化应用，成为装备制造行业未来的增长极。节能环保装备领域，随着各行业节能降碳行动的开展，炼油化工、煤化工、金属冶炼压铸、电力、采矿等高耗能行业对于高效节能换热器的需求持续增长，同时工业三废治理以及生物质资源化利用的需求也推动了环保装备市场的增长。
随着石油化工行业项目大型化、精细化的发展趋势，煤化工行业清洁高效利用项目的快速增长以及西部风光储新能源装备制造基地的陆续搭建，能源装备制造行业工程市场需求持续增长，总承包模式集设计、采购、施工、试运行于一体，能够提供一站式服务，有效提高了工程项目的效率和质量，这种模式的应用不仅提升了项目的全周期管理能力，还对企业的专业化以及数字化水平提出了更高的要求，为相关行业的高质量发展奠定了坚实的基础。同时，在“一带一路”倡议的推动下，工程总包模式成为中国企业“走出去”的重要选择，为企业提供了更多的国际项目机会，并加快了高端能源装备制造一体化服务迈向国际化的步伐。
当前能源装备制造行业已构建起“制造+服务”一体化的产业新业态，形成了集产品研发、工程设计、制造加工到检测检维修全流程服务新模式，系服务型制造的代表性行业。能源装备制造企业通过全面融通制造与服务的多样化需求，深度挖掘并精准把握客户的潜在期望，与产业链上的各利益相关方共同构建长期稳定的合作关系，从而不断推动企业的可持续发展与行业生态的优化升级。从长期发展趋势来看，服务型制造是实现需求升级、增强产业核心竞争力、引领装备制造业向价值链高端化攀升的重要路径，其中技术服务对装备制造企业的收入贡献也将进一步提升。
（二）行业政策对所处行业的重大影响
2024年3月13日，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，2024年-2027年重点领域设备投资年均增速需超过5.74%，2027年设备投资规模较2023 年增长25%以上。聚焦石化、化工、机械、航空、钢铁、有色等重点行业，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。
2024年3月27日，工信部等七部委发布《推动工业领域设备更新实施方案》，提出推动石化化工老旧装置安全改造。推广应用连续化、微反应、超重力反应等工艺技术，反应器优化控制、机泵预测性维护等数字化技术，更新老旧煤气化炉、反应器（釜）、精馏塔、换热器、储罐等设备；推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等；有色金属行业要加快高效稳定铝电解、绿色环保铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造。
2024年5月14日，工信部印发《服务型制造标准体系建设指南》，提出“加快形成能够支撑服务型制造创新发展的标准体系，累计制修订20项以上服务型制造标准，基本覆盖基础通用、核心要素、业务类型及融合业态应用相关标准，逐步建立起较为完善的服务型制造标准体系，促进服务型制造新模式新业态加快发展。”
2024年5月29日，国务院发布《2024一2025年节能降碳行动方案》。方案部署了化石能源消费减量替代行动、非化石能源消费提升行动等10方面行动27项任务。在能源领域要求加强煤炭清洁高效利用，推动煤电“三改联动”，优化油气消费结构，加大非化石能源开发力度，提升可再生能源消纳能力等。
2024 年7月2日，工业和信息化部等九部委印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024一2027年）》，提出推动煤化工装备数字化与场景融合，培育智慧生产典型场景，强化绿色工艺和清洁生产装备研发。
2024年8月2日，国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确石化、化工等高碳行业需纳入碳排放双控管理，倒逼企业采用低碳技术装备，如CCUS（碳捕集利用与封存）和绿氢耦合技术。
2024年9月9日，工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，涉及高端工业母机、电子专用装备、电力装备、先进节能环保装备、航空航天装备等15个大类，旨在促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同。
2024年10月30日，国家发展改革委等六部委联合发布《大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。核心举措包括全面提升可再生能源供给能力，加快配套基础设施建设，深入挖掘需求侧资源调控潜力等。明确2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上，2030年达到15亿吨标煤以上，以支撑2030年碳达峰目标。
2024年11月8日，十四届全国人大常委会表决通过《中华人民共和国能源法》，法律通过强化绿色转型责任、确立氢能、核能等新能源战略地位、完善可再生能源消纳机制、构建统一能源市场及碳排放双控制度，全面推动各行业向低碳化、智能化升级：传统能源企业加速技术革新与多元化布局（如石油行业拓展氢能、页岩油气开发），新能源产业依托政策红利扩大规模（如氢能全产业链增长、新一代核能安全利用），能源市场机制改革（如电力现货交易、碳交易）激发创新活力，同时催生储能、智能电网、碳资产管理等新兴领域机遇，为我国能源结构优化和“双碳”目标实现奠定法治化与市场化协同推进的基础。
公司主要从事石油石化、新能源专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、熔盐罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司主营产品及服务包括两大系列如下表：
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
请见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-007
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开。2025年4月2日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》。
公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度利润分配方案公告》。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于申请2025年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于2024年度单项计提应收账款坏账准备及计提存货减值准备的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2024年度单项计提应收账款坏账准备及计提存货减值准备的公告》。
监事会认为：本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
十二、审议通过《关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与2025年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-006
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开。2025年4月2日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2024年度履职情况。
（五）审议通过《关于2024年度独立董事独立性情况自查评估报告的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。
（六）审议通过《关于2024年度独立董事独立性情况专项意见的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况专项意见》。
（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（八）审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于2025年审计工作计划的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
（十一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。
此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度预计的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为满足公司正常经营的资金需求，2025年度公司（包括子公司）拟向金融机构申请不超过23亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。
综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十八）审议通过《关于2024年度资产计提减值准备及核销的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十九）审议通过《关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（二十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（二十二）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（二十三）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
（一）高级管理人员薪酬标准
1、高级管理人员按在公司担任的管理岗位的薪酬及绩效发放，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；
2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
此议案关联董事王健、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（二十四）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
（二十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会审计委员议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
