浙江银轮机械股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-018
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及主要产品
1．公司主营业务
公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。产品主要应用于新能源车、燃油车、非道路机械、数据中心、储能、超充、热泵空调等领域。
公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。
2．公司主要产品
（1）商用车产品系列
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（2）乘用车产品系列
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（3）工程机械产品系列
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（4）数字与能源产品系列
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（二）经营模式
公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
1．研发模式
公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。
二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。
经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2．生产模式
公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。
在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、数字能源三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、四川、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西、陕西、安徽等地建有子公司和生产基地。并在墨西哥、美国、瑞典、波兰、印度、马来西亚等建有研发分中心和生产基地。
3．销售模式
公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。
（三）行业竞争地位
经过40余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理、新能源乘用车热管理领域建立了较强的竞争优势。现正逐步开拓是数字与能源换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。
公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024年 6 月 6日出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年债券跟踪评级报告》。经中诚信国际信用评级委员会审定：维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“银轮转债”的债项信用等级为 AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
2024年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。公司在“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”经营方针指导下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。实现营业收入1,270,206.51万元，同比增长15.28%；实现归属于上市公司股东净利润78,352.51万元；同比增长28%。
2024年公司总体经营情况如下：
1、坚定全球化发展战略，提升全球卓越运营能力
加快国际化发展是公司二次创业的三大战略方向之一。2023年8月召开的战略研讨会正式发布了《海外发展五年规划》，明确了公司加快海外发展的目标、方法和国际化水平的评价标准，公司将更多的资源投入到海外产能建设，积极运用中国元素建立具有银轮特色的海外市场拓展优势。2024年在管理上优化国际化组织架构，推行事业部全球业务模式，强化技术创新与资源整合。完善YBS系统并全球推广，形成统一管理标准，提升核心竞争力。安徽银轮、西安银轮陆续建成投产使国内属地化配套不断完善；北美、欧洲业务快速发展，国内技术与管理输出助力高质量增长；全球供应链打造上持续发力，尤其在北美、欧洲、东南亚等区域的属地供应链建设，增强了应对各种不确定风险的能力。通过精益管理与OPAAC提升运营效率，运营水平不断向卓越迈进。2024年度北美经营体实现自营业务收入19,646万美元，同比增长50.47%；实现净利润约604万美元，扭亏为盈，实现了里程碑式跨越。 欧洲板块实现营业收入15,749.37万元人民币，同比增长31.29%。
2、坚定“二八战略”，抓住市场机遇，销售收入和新项目定点双增长
在激烈的行业竞争中，公司以"二八战略"为指引，有效应对行业竞争，精准把握全球市场趋势，抢抓欧美市场机遇，实现业务全面突破。在原有客户业务实现大幅增长的同时，三条发展曲线的部分头部客户实现历史性突破，全年销售收入再创新高。柴油发电机超大型冷却模块、储能液冷空调、重卡超充液冷机组、储能液冷板模块、铜IGBT碳化硅冷板、算力中心冷却机组等一大批重大项目相继斩获，全年新项目定点再创新高，彰显强劲发展动能。报告期内，累计获得超300个项目。根据客户需求及预测，生命周期内新获项目达产后将为公司新增年销售收入约90.73亿元，按业务划分，数字能源业务9.53亿元，新能源汽车业务68.43亿元，燃油车及非道路业务12.77亿元。
3、技术研发创新质，提高核心竞争力
面对新一轮科技革命与产业变革浪潮，公司聚焦热管理核心技术，我们整合全球优势资源，打造跨区域协同创新网络，建立从战略规划、基础研究到产品开发、试制验证的完整创新链条，为技术持续突破提供坚实保障。通过与战略客户开展深度协同研发，实现技术需求与市场导向的精准对接。
在传统汽车热管理领域，持续优化汽车热管理技术，深挖效能潜力。
在新能源汽车热管理领域，加快迭代创新，保持技术领先优势。
在数字能源热管理领域，依托车规级热管理技术，成功拓展至储能系统、超充设备、数据中心等领域，特别是在数据中心液冷解决方案实现里程碑式突破，储能超充液冷机组业务呈现强劲增长态势。
在具身智能（机器人）领域，加强核心技术攻关，储备底层技术，截止报告期末已获得机器人领域10项专利授权，并在关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展。
4、精准引才、系统育才，赋能战略发展
2024年通过校招引入人才，同时启动青苗关爱工程、落地高层导师制，助力公司“新动力”更好、更快融入公司和业务，厚植工程师红利底蕴；聚焦头部战略客户和数据中心、储能、液冷技术等领域，倾斜配置并不断优化保障战略客户与业务又好又快发展的人力资源；创新人才引进渠道和模式，引进行业高层次人才，助推公司生产、技术与管理水平跨越式提升；着眼国际化视野和创新性、运营型人才培育，全面升级全球人才培养中心，设立干部管理、营销管理、精益管理等十大专业分院，滚动开设“全球卓越运营领导力”“新生代接班人”以及精益、质量管理等专班，着力打造高水平干部、员工队伍；在做好国际外派人员服务赋能、做实总部与海外基地联动、做精干部人才管理和做专全球化人力资源管理等方面不断建章立制成体系，提水平、增能力。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-021
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于2025年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本着互惠互利的原则，2025年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限公司及其子公司(浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为3,146万元，2024年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为3324.95万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司与关联公司2025年预计日常关联交易类别和金额如下表：
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司基本情况
（1）天台银轮工贸发展有限公司（简称“银轮工贸”）
统一社会信用代码：913310237539819157
注册资本：3000万元
注册地址：浙江省天台县赤城路134号
主营业务：建材、五金、机电产品销售；机械制造（不含汽车配件）、旅游服务、房屋租赁（国家限制经营项目除外）。
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（2）浙江万和汽车配件有限公司（简称“万和汽配”）
统一社会信用代码：91331023727598680G
注册资本：900万元人民币
注册地址：浙江省台州市天台县交通运输机械工业园区
主营业务：机械配件、汽车配件、汽车装饰品、模具、塑料制品制造和销售；电镀加工；金属表面处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（3）佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司（简称“佛吉亚银轮”）
统一社会信用代码：91370700MA3EQ3BQ82
注册资本：7000万元
注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高四路1999号（山东银轮热交换系统有限公司厂房内）
主营业务： 生产、装配、销售汽车排气控制系统；汽车零部件的批发、进出口；并提供相关服务和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（4）天台金字轨道科技有限公司（简称“金字轨道”）
统一社会信用代码：91331023329891726N
注册资本：3000万人民币
注册地址：浙江省天台县白鹤镇石板路村
主营业务：许可项目：铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路运输设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（5）浙江天台祥和智能装备有限公司（简称“祥和智能”）
统一社会信用代码：91331023MADK2WAA2J
注册资本：3000万元人民币
注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号21号厂房
主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（6）浙江三多乐智能传动有限公司（简称“浙江三多乐”）
统一社会信用代码：91330483MAC3JKLY1D
注册资本：3000万人民币
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路376号1幢二、三层
主营业务：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；电机制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；试验机制造；试验机销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（7）浙江天台农村商业银行股份有限公司（简称“天台农商银行”）
统一社会信用代码：91331000148073695C
注册资本：35637.3046万元人民币
注册地址： 浙江省天台县赤城街道飞鹤路358号
主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
（8）上海科凌能源科技有限公司（简称“上海科凌”）
统一社会信用代码：91310112312269519U
注册资本：750万元人民币
注册地址：上海市闵行区东川路555号丁楼7049室
主营业务：从事能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，软件开发，制冷设备、环保设备、制热设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
一年又一期主要财务数据如下表：
单位:万元
■
备注：以上财务数据未经审计。
2. 与公司的关联关系
截至审议日，公司实际控制人徐小敏持有银轮工贸62.89%股权，为银轮工贸的实际控制人，公司董事周浩楠父亲周益民是银轮工贸的股东和董事；银轮工贸持有万和汽配50%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，银轮工贸、万和汽配与公司及控股子公司构成关联关系。
截至审议日，公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司持有佛吉亚银轮48%股权，公司总经理夏军担任佛吉亚银轮董事长，公司董事周浩楠担任佛吉亚银轮董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佛吉亚银轮与公司及控股子公司构成关联关系。
截至审议日，公司副董事长陈不非担任浙江祥和实业股份有限公司董事、浙江双环传动股份有限公司独立董事。祥和智能是浙江祥和实业股份有限公司直接控制的公司，公司持有祥和智能20%股权；浙江三多乐是浙江双环传动股份有限公司间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，祥和智能、浙江三多乐与公司及控股子公司构成关联关系。
截至审议日，公司董事庞正忠担任浙江金字电器股份有限公司董事，金字轨道是浙江金字电器股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金字轨道与公司及控股子公司构成关联关系。
截至审议日，公司原独立董事丁国良（2024年11月15日离任）担任上海科凌执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海科凌与公司及控股子公司构成关联关系。
截至审议日，天台银轮工贸发展有限公司持有天台农商银行股份1,781.87万股，持股比例5.00%，公司董事长、实际控制人徐小敏担任天台农商银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天台农商银行与公司及控股子公司构成关联关系。
3、履约能力分析
公司及控股子公司与上述关联方发生的交易均为日常经营所需，交易金额较少，各方的经营情况良好，均具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
1. 公司及控股子公司与银轮工贸及子公司(万和汽配)发生的关联交易主要是房屋租赁、水电气采购等，均根据市场价格协商确定，2025年预计交易金额836.50万元。
2. 公司及控股子公司山东银轮热交换系统有限公司与佛吉亚银轮发生关联交易，主要为委托销售SCR零部件、厂房租赁费、技术服务费、劳务服务费等，均已签署相关协议，交易价格参照市场价格，经双方协商确定。2025年预计交易金额496万元。
3、公司与金字轨道发生关联交易，主要为采购铸件，交易价格参照市场价格，经双方协商确定，具体采购金额根据具体订单确定。已签订采购合同，2025年预计交易金额1500万元。
4、公司控股子公司浙江银吉汽车零部件股份有限公司与祥和智能发生关联交易，主要为房屋租赁费、水电费等，已签订租赁相关协议，交易价格与其他租户价格一致。2025年预计交易金额18.50万元。
5、公司全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司与浙江双环传动有限公司控制的浙江三多乐发生关联交易，主要为采购工装模具及零配件。交易价格参照市场价格，经双方协商确定，已签订相关合同。2025年预计交易金额21万元。
6、公司控股子公司江苏唯益换热器有限公司与上海科凌发生关联交易，主要为房屋租赁费、物业、水电费等，已签订租赁相关协议，交易价格参照市场价格，经双方协商确定。2025年预计日常关联交易金额103万元。
7、公司控制的子公司天台振华表面处理有限公司、天台银昌表面处理有限公司等因日常经营资金需求，拟向天台农商银行申请融资业务，主要交易内容为贷款和存款利息。贷款利率和存款利率参照市场基准利率，经双方协商确定。2025年预计日常关联交易金额153万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易目的
本次审议的均为日常经营性关联交易预计，为了充分利用资源，明晰产权，便于管理，公司及控股子公司与上述关联公司进行了日常关联交易。
2.关联交易的公允性
本次关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
3.关联交易对上市公司独立性的影响
公司及控股子公司与关联公司发生的日常关联交易将会在一段时间内持续存在，符合公司发展需要，相关交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事审核意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，经核查，认为：公司预计的2025年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。同意将《关于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
六、监事会审核意见
经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议
2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3、公司第九届监事会第十五次会议
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-022
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度
投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的相关产品。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司闲置自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。
二、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、公司内部采取的风险控制
公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（1）公司董事会授权财务负责人与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将按照交易所等监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司以股东利益最大化为目标，开展适度的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司监事会、股东大会审议，履行了必要的审批程序。该等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定。公司在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十次会议决议
2．保荐机构核查意见
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-023
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1．基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：凌燕
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（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陈磊
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姓名：王琪
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：胡超
■
2．项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
■
备注：2025年审计费用为预计金额，实际审计费用将根据审计工作量及公允合理的定价原则，由股东大会授权公司管理层作适当调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在为公司提供的审计服务过程中，工作严谨、客观、公允，较好履行了审计工作和约定责任，为本公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构。同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第二十次会议认真审议了关于续聘立信为公司2024年度审计机构事项。公司董事一致认为立信具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信连续二十年被公司聘请为审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。董事会会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第九届董事会第二十次会议决议
2、第九届监事会第十五次会议决议
3、第七届董事会审计委员会第七次会议决议
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-019
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2024年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、2024年度可分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润783,525,109.55元。
2024年度母公司实现净利润485,333,713.86元，提取法定盈余公积金48,533,371.39元，加上其他综合收益转留存收益13,902,739.40元，加上年初未分配利润2,218,466,661.96元，减去公司上年度已分配现金股利81,895,378.20元，实际可供分配利润2,587,274,365.63元。
2、2024年度利润分配预案主要内容
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
3、2024年度现金分红总额情况
根据上述分配预案，以截至2025年3月31日公司总股本834,782,631股，扣除已回购股份6,074,252 股后的总股本828,708,379股为基数测算，2024年度预计派发现金红利99,445,005.48元（含税）。
2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式回购股份支付的金额为85,854,315.87元（含交易费用）。
综上，2024年度预计现金分红和股份回购总额为185,299,321.35元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为23.65%。
三、近三年现金分红的具体情况
公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
单位：元
■
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标， 高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为592,969,005.98元、835,160,157.78元，占当年总资产比例分别为3.67 %、4.55%，均低于50%。具体情况如下：
单位：元
■
(下转220版)
