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2025-04-19 来源：上海证券报

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注册日期：2006年08月07日

统一社会信用代码：91510000791813744U

经营范围：一般项目:软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装服饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币581,679,208.16元，营业收入人民币253,563,336.42元，净利润人民币59,245,971.79元，净资产人民币301,583,405.38元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

（二）四川商投启禾企业管理有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

法定代表人：李杰

注册资本：捌仟万元整

注册日期：2020年08月06日

统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA

经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元，营业收入人民币1,186,629.53元，净利润人民币-2,493,749.01元，净资产人民币20,839,001.53元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

（三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号

法定代表人：王萍萍

注册资本：伍仟捌佰万元整

注册日期：1987-11-15

统一社会信用代码：915100002018020776

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元，营业收入人民币715,710,351.48元，净利润人民币4,100,662.27元，净资产人民币81,429,614.22元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

（四）四川省中药材集团有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川省中药材集团有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号

法定代表人：何金泽

注册资本： 2250万元

注册日期：1989-09-06

统一社会信用代码：91510000201802229J

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币531,784,284.10元，营业收入人民币158,738,539.34元，净利润人民币3,311,079.88元，净资产人民币120,965,495.31元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

（五）四川省天府好粮油有限公司

1、基本情况：

公司名称：四川省天府好粮油有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616

法定代表人：赵旭明

注册资本：伍仟万元整

注册日期：2019年04月17日

统一社会信用代码：91510104MA663JOM12

经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调查(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元，营业收入人民币2,787,605,175.99元，净利润人民币9,219,389.94元，净资产人民币118,340,119.57元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

（六）成都和乐关爱科技有限公司

1、基本情况：

公司名称：成都和乐关爱科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市金牛区百寿路8号3栋附303号

法定代表人：罗浛

注册资本：壹仟万元整

注册日期：2021年03月11日

统一社会信用代码：91510106MA68JW3PXA

经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659.61元，营业收入人民币48,761,393.37元，净利润人民3,069,551元，净资产人民币10,197,155.33元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

（七）四川和信数智科技有限公司

公司名称：四川和信数智科技有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：成都市青羊区福庆路55号

法定代表人：罗廷

注册资本：伍佰万元整

注册日期： 2018年03月13日

统一社会信用代码：91510112MA6CB9TX8J

经营范围：一般项目:软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统奥成服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，人工智能应用软件开发，大数据服务，区块链技术相关软件和服务，基于云平台的业务外包服务，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，软件销售，信息技术咨询服务，软件外包务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，数字技术服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能硬件销售，电子产品销售，日用百货销售，体育用品及器材零售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)，文具用品零售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，针纺织品销售，服装服饰零售，目用品销售，化妆品零售，销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，礼品花卉销售，第二类医疗器被销售，食用农产品零售:居民日常生活服务，会议及展览服务，酒店管理，餐饮管理，旅客票务代理，票务代理服务，企业会员积分管理服务，广告设计、代理，广告发布，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，劳务服务(不含劳务派遣)，数字内容制作服务(不含出版发行)，企业管理，咨询策划服务，职工疗休养策划服务，货物进出口，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，企业管理咨询，商务代理代办服务，企业总部管理，图文设计制作，供应链管理服务，办公服务，招设标代理服务，个人商务服务，政府采购代理服务，木制容器销售，移动终端设备售，等

最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币629,903.23元，营业收入人民币54,208.08元，净利润人民币15,391.27元，净资产人民币12,110.21元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

三、交易协议的主要内容

1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。

四、关联交易的影响

公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2025-008

成都红旗连锁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。

现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）性质：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

（6）人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

（7）立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力：截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：卫亚辉

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林建昆

■

2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计费用拟定为合计人民币85万元，与2024年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内部控制审计费用拟定为人民币15万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

第五届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第五届董事会第二十次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2025-009

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告及摘要于2025年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；财务负责人李欢女士。

为提升公司与投资者的交流效率，公司就2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2025年4月23日17:00之前以发送电子邮件（邮箱：dshbgs@hqls.com）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2025-011

成都红旗连锁股份有限公司

关于未来三年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都红旗资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产公司”）签署了《房屋租赁合同》，截至目前，合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋，续签《房屋租赁合同》，用于开展主营业务经营。

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

曹世如女士持有公司18.06%股份，为公司5%以上股东及公司总经理；曹世信为曹世如兄弟；曹世如持有资产公司90%股权，曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况及关联关系

关联方一：曹世如

1.基本情况

住所:成都市青羊区正府街**

身份证号码:51010319520613****

2．与上市公司的关联关系

曹世如女士持有公司18.06%股份，是公司总经理暨第一大股东。

3.履约能力分析

曹世如女士无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方二：

1.关联基本情况

关联人：曹曾俊

住所：成都市青羊区正府街****

身份证号码：510105197906******

2.与上市公司的关联关系

曹曾俊先生系公司副总经理并持有公司2.66%股份。

3.履约能力分析

曹曾俊先生无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方三：曹世信

1.基本情况

住所：成都市高新区新光路**

身份证号码：51010219540526****

2．与上市公司的关联关系

曹世信为公司实际控制人曹世如女士的兄弟，曹世信未持有公司股票。

3.履约能力分析

曹世信先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方四：资产公司

1.基本情况

注册资本：人民币644.52万元

住所：成都市锦江区总府路87号

法定代表人：曹曾俊

经营范围：资产管理，物业管理

统一社会信用代码：915101002019042337

经营范围：资产管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．与上市公司的关联关系

公司总经理曹世如女士持有资产公司90%的股权，为资产公司实际控制人；曹曾俊先生持有资产公司10%的股权。

资产公司最近一期的主要财务指标：截止2024年12月31日，资产公司的资产总额为人民币39,512,015.48元，营业收入为人民币6,290,170.74元，净利润为人民币1,946,446.85元，净资产为人民币32,753,239.91元。（以上财务数据未经审计）

3.履约能力分析

资产公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

4．历史沿革、主要业务及近三年发展状况

资产公司成立于1986年1月15日，最近三年的主营业务为资产管理及物业管理。

三、关联交易基本情况

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四、交易的定价政策及定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三、关联交易基本情况。

其他条款：

（一）租赁费的缴纳

承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同约定时间支付首期租金，到期按约定时间支付下一年度租金，节假日相应顺延。

（二）合同期满，如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖，承租方享有优先权。

（三）双方按国家规定各自承担相关税费。

（四）因不可抗力因素而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

（五）合同如需作变更或修改，需经双方协商一致，并签订补充协议，补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容，需经双方签字或盖章后方可生效。

六、关联交易的影响

公司子公司向关联方租赁房屋用于公司主业经营，是基于公司长期发展的需要，在公司日常经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖。

七、2025年1月1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至披露日，公司及子公司与各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,762,445.64元。

八、独立董事专门会议审查意见

2025年4月14日，公司全体独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，并发表如下意见：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事专门会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2025-010

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四下午14:30）

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月12日

7．出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年5月12日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份（占红旗连锁总股本的20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

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公司独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。

以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。详见2025年4月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；

（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2.登记时间：2025年5月14日（星期三）9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

4.联系方式

会议联系人：罗乐女士、沈彦杉女士

联系电话：028-87825762

传真电话：028-87825530

本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议。

2.公司第五届监事会第十四次会议决议。

3.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码： 362697

2.投票简称：红旗投票

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2024年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东会提案表决意见

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委托人名称：委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：委托人身份证/营业执照号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

授权委托书签有效期限：年月日至年月日

委托人（签字盖章）：受托人（签章）：

特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2025-007

成都红旗连锁股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月18日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《 2024年度监事会工作报告》