（上接219版）

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五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议

2、第九届监事会第十五次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-020

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司提供提保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等19家控股子公司或其下属控股公司银行融资提供担保总额度605,443万元，其中为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度为375,132万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度为230,311万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、被担保方基本情况

1.浙江银轮新能源热管理系统有限公司（简称“银轮新能源”）

统一社会信用代码：913310235596629293

成立日期： 2010年7月

注册资本：27096万人民币

注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号

经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；汽车销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用陶瓷制品制造；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级： AA

2.上海银轮热交换系统有限公司（简称“上海银轮”）

统一社会信用代码：91310120566531038H

成立日期：2010年12月

注册资本：110000万人民币

注册地址：上海市奉贤区青伟路111号

经营范围：热交换系统、汽车配件、船舶设备、摩托车配件、电子产品、机械设备的制造（限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：A+

3.山东银轮热交换系统有限公司

统一社会信用代码：913707005677376875

成立日期：2010年12月

注册资本：16547万人民币

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高新四路1999号联合厂房

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件制造；货物进出口；技术进出口。许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：AA级

4.湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）

统一社会信用代码：91420684767402961P

成立日期：2004年8月

注册资本：2000万人民币

注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区

经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：BBB

5.赤壁银轮工业换热器有限公司（简称“赤壁银轮”）

统一社会信用代码：91421281MA4883337M

成立日期：2015年12月

注册资本：12000万人民币

注册地址：湖北省赤壁市河北大道419号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；金属材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；制冷、空调设备制造；非电力家用器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：无

6.四川银轮新能源热管理系统有限公司（简称“四川银轮”）

统一社会信用代码：91511500MABU3UB961

成立日期：2022年8月

注册资本：6500万人民币

注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园B2行政办公楼8层16号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：未评定

7.西安银轮新能源热管理系统有限公司（简称“西安银轮”）

统一社会信用代码：91610132MACW9FME24

成立日期：2023年8月

注册资本：3000万人民币

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号经开区汽车零部件产业基地B-20号

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：未评定

8.安徽银轮新能源热管理系统有限公司（简称“安徽银轮”）

统一社会信用代码：91340121MAD2R01X6B

成立日期：2023年10月

注册资本： 6500万人民币

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路与凤霞路东北角1号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：未评定

9.浙江银轮智能装备有限公司（简称“银轮智能”）

统一社会信用代码：91331023096775694N

成立日期：2014年4月

注册资本：1000万人民币

注册地址：天台县始丰街道官塘村

经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：BBB+（中国银行）

10.浙江银轮国际贸易有限公司（简称“银轮国贸”）

统一社会信用代码：91331023MAE0B3HY7L

成立日期：2024年10月

注册资本：1000万人民币

注册地址：浙江省台州市天台县始丰街道玉龙路99号A区210

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电子产品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；报检业务；报关业务；电子元器件批发；五金产品批发；供应用仪器仪表销售；汽车装饰用品销售；户外用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：

11. 天台县大车配科技创新服务有限公司（简称“大车配科技”）

统一社会信用代码：91331023MA2AL235XD

成立日期：2017年11月

注册资本：1000万人民币

注册地址：浙江省台州市天台县始丰街道官塘村

经营范围：技术信息咨询；技术推广、开发服务；为企业产品质量检验、检测、认证提供代办手续服务；企业管理咨询服务；网络信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：

12.天台银申铝业有限公司（简称“天台银申”）

统一社会信用代码：91331023050126808Q

成立日期：2012年7月

注册资本：4000万人民币

注册地址：浙江省台州市天台县始丰街道丽泽大道188号

经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：SA+（工商银行）

13. 湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称“湖北美标”）

统一社会信用代码：91421000744636968P

成立日期：2003年1月

注册资本：7500万人民币

注册地址：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道76号

经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）；自有厂房租赁。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：AA

14.天台银昌表面处理有限公司（简称“天台银昌”）

统一社会信用代码：91331023MA2ANHXH0F

成立日期：2018年7月

注册资本： 1000万人民币

注册地址：浙江省天台县福溪街道横山村新龙园79号（天台振华表面处理有限公司3号楼二层）

经营范围：一般项目：电镀加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件加工；密封件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：A级

15.天台振华表面处理有限公司（简称“振华表面”）

统一社会信用代码：913310233255301815

成立日期：2014年12月

注册资本：5000万人民币

注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道新岭村

经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；电镀加工；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；五金产品制造；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级： A级

16.朗信（芜湖）电气科技有限公司（简称“朗信芜湖”）

统一社会信用代码：91340200MADBKL5922

成立日期：2024年2月

注册资本： 5000万人民币

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道银湖北路绿庄大厦3楼

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电器辅件制造；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：暂未评定

17. YINLUN TDI LLC（简称“YL TDI”）

收购日期：2016年5月

注册地址：美国

经营范围：热交器以及后处理产品的研发、制造、销售。

注册资本：10838.11万美元

一年又一期主要财务数据：

单位：万美元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

美国信用评分：62分

18. MEWAH THERMATEK(M)SDN.BHD（简称“华美热能”）

注册号码：202401049799(1595643-W)

成立日期：2024年11月

注册资本：300万马币

注册地址：马来西亚

经营范围：热交换器的设计、开发、制造和销售及相关服务的业务。

因该公司属于设立初期，实际2025年1月出资，2024年无财务数据,截至2025年3月31日净资产298.28万马来西亚币。

信用评级：无

19. THERMAL MANAGEMENT TECHNOLGOY SP.Z0.0.(简称“TMT”）

注册号码：528684567

成立日期：2024年2月

注册资本：10万波兰兹罗提

注册地址：波兰

经营范围：研发、设计、生产并销售热交换系统、各类热管理成品用于机动车，非道路工程机械，并从事主业相关产品的贸易活动

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上2024年度数据经审计，2025年一季度未经审计。

信用评级：无

公司直接或间接持有上述公司的股权比例情况：

■

备注：上述被担保方均未被列入失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

1、担保协议主要内容

单位：万元

■

2、在办理上述子公司实际担保事项时，除全资子公司外，其他控股子公司的其他股东如无特殊情况，需对具体担保事项提供同比例担保或反担保。

3、公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本审议日，本公司为全资及控股子公司实际已签署的有效担保金额累321,700万元人民币，占公司2024年度经审计净资产、总资产的比例分别为45.49%、17.52%、。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

2025年公司拟为控股子公司提供的担保总额度为605,443万元，占公司2024年度经审计净资产、总资产的比例分别为85.61%、32.97%。其中：为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度为375,132万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度为230,311万元。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：为促进各子公司经营业务发展，实现公司整体经营目标，公司为上述子公司提供担保额度。

2．被担保子公司为均为公司的全资或控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。同时，为非全资子公司提供担保时，要求被担保方的其他股东提供同比例担保或反担保，以降低担保风险。公司为上述子公司提供担保额度不存在损害公司或股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-016

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十次次会议通知于2025年4月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年4月17日上午以现场和网络视频相结合方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司现任独立董事曾爱民先生、李征宇、李大永生及报告期内离任的独立董事丁国良先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。以上详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

三、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2024年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《2025年财务预算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

2025年公司营业收入目标150亿元。2025年为公司效率效益提升年，公司要进一步围绕“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”16字方针，深化“复盘+创新，目标+清单，资源+协同，超额+激励”16 字工作法，全面推进全球经营体卓越运营，加快效率效益双效提升，争取实现归母净利润10.5亿元。

2025年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司2025年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《2025年董事、高级管理人员薪酬考核方案》

其中关于董事新酬考核方案，全部董事因涉及关联，已回避表决，该方案直接提交公司2024年度股东大会审议。《2025年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中关于高级管理人员薪酬考核方案，同意7票，弃权0票，反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

七、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度利润分配预案》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2024年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币125.55亿元授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。担保方式包括但不限于以本公司及控股子公司的资产质押、抵押及保证担保等(如涉及根据证监会、深交所等相关法律法规需要董事会另行审议的事项按相关规定履行相应的审批程序)授信额度有效期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。

《关于2025年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于召开2024年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-024

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第九届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月17日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月9日9:15-15:00。

5．股权登记日：2025年4月30日。

6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日（2025年4月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9．现场会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢大楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述提案已经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，相关议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述提案均为非累积投票提案，提案9.00为特别表决事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；提案7.00、10.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025年4月30日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记(需在2025年4月30日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

传 真：0576-83938806

电子邮箱：002126@yinlun.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议

第九届监事会第十五次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

表二 本次股东大会提案表决意见表

■

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

受托人签名：

委托书日签发日期： 年 月 日

有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止 附件 3：

回 执

截至2025年4月30日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2024年度股东大会。

股东名称：

股东证券账户号码：

持有股数：

联系电话：

股东（签字/盖章）：

注：拟参加本次股东大会的股东，请在2025年4月30日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-017

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第九届监事会第十五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2025年4月7日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2025年4月17日以现场和网络视频相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱圣强先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

《2024年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《2025年财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。

七、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2025年4月18日