(上接227版)

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在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额122,952,000.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的140.56%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的67.68%，达到50%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月17日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-020

江苏博迁新材料股份有限公司

关于公司及子公司

拟开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过1亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。

● 已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

● 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意投资风险

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

（二）交易业务额度

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过1亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。

（三）资金来源

公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（五）交易期限及授权情况

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。

二、审议程序

2025年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项无需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度不完善而造成风险。

3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易损失。

（二）风险控制措施

1、公司外汇衍生品交易业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，充分利用外汇衍生品交易降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、严格控制外汇衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司批准额度。

4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司在保证正常生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号一一套期会计》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-021

江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司

拟开展原材料套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的及必要性

公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍、铜的价格波动风险，减少因原材料价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。

二、开展套期保值业务品种

公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材料镍、铜。

三、开展套期保值业务情况

公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务，开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000.00万元,投资期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

四、套期保值可行性分析

由于公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明显，在原材料采购到产品销售期间，其价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

五、套期保值业务风险分析

通过套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险；

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、完善科学规范的组织架构和内控制度体系：持续完善套期保值组织架构，让决策、交易与风险监管分开，制定期货相关岗位职责、套期保值业务流程和期货业务风险管理制度。

2、严守套保原则，杜绝投机：坚持以现货经营为基准，通过期货工具规避现货经营风险，只从事经营范围 内相关品种的套期保值，坚持科学的套保理念，防范投机倾向，不做任何形式的 市场投机。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理 工作。

5、注重人才培养和激励机制：继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。

6、加强信息基础建设，保障交易系统正常运行 在信息化建设中，重点保障期货执行部门对软硬件的需求。

七、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-022

江苏博迁新材料股份有限公司

关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2025年4月17日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关联董事一致审议通过此议案。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：上述金额为不含税金额；

（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

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注1：上述金额为不含税金额；

注2：本次预计的关联交易是对公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广博集团股份有限公司

注册资本：53,427.2953万元人民币

法定代表人：王利平

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

经营范围：一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；母婴用品销售；畜牧渔业饲料销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、江苏广昇新材料有限公司

注册资本：1,000.00万元人民币

法定代表人：王仲平

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省宿迁高新技术产业开发区江山大道23号

经营范围：电子材料、电子辅料研发、生产与销售，锡膏、锡条、锡丝、锡片的研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、宁波广博物业服务有限公司

注册资本：100.00万元人民币

法定代表人：林琦

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：宁波市海曙区石碶街道车何渡村

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

4、宁波广科新材料有限公司

注册资本：1,052.63万元

法定代表人：熊国顺

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电池制造；电池销售；高纯元素及化合物销售；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有广博集团股份有限公司29.68%股份，为广博集团股份有限公司实际控制人并任董事长；公司实际控制人王利平先生通过宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）间接控制江苏广昇新材料有限公司；公司实际控制人王利平先生通过其配偶钟燕琼女士间接控制宁波广博物业服务有限公司；公司实际控制人王利平先生通过广博控股集团有限公司及其配偶钟燕琼女士间接控制宁波广科新材料有限公司，且宁波广科新材料有限公司为公司全资子公司的参股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》,广博集团股份有限公司、江苏广昇新材料有限公司、宁波广博物业服务有限公司、宁波广科新材料有限公司系公司关联法人。

（三）关联交易定价政策和定价依据

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（四）关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，提高公司资产使用效率，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的相关规定，该等关联交易并不会对本公司造成不利影响。

特此公告

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-014

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年4月17日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年4月7日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集，董事总经理陈钢强先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过, 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月13日下午14:00在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日