江苏长电科技股份有限公司2024年年度报告摘要

(下转11版)

公司代码：600584 公司简称：长电科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配红利214,729,748.40元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2024年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业。半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成品制造和测试三个子行业。

1、半导体市场情况

半导体是现代科技的核心，从智能手机、电脑到汽车，从通信基站到数据中心，从医疗设备到航空航天，半导体芯片无处不在。随着行业库存压力缓解，以及存储器、人工智能、高性能计算与汽车智能化等热门应用驱动，2024年全球半导体市场重回增长轨道。世界半导体贸易统计组织（WSTS） 数据显示：2024年全球半导体销售额为6,270亿美元，同比增长19%。从地区看，美洲、亚太地区和日本同比分别增长38.9%、17.5%和1.4%，仅欧洲地区出现了6.7%的负增长。

从应用领域看，2024年半导体产业呈现出分化态势。AI芯片、存储芯片等领域需求持续攀升，展现出强劲的发展势头，人工智能技术的快速发展，尤其是大语言模型的兴起，推动了对高性能计算芯片的需求，存储和高性能运算芯片成为市场增长的主要驱动力。通信和计算机作为市场基本盘实现了中低个位数增长，据IDC数据，2024年全球智能手机同比增长6.4%，出货量达到12.4亿部，标志着在经历了两年充满挑战的下滑后，全球智能手机市场出现了复苏，IDC预计该市场将在2025年继续增长；2024年PC出货量达到2.53亿台，同比增长2.6%，已恢复到正常季节性波动，未来有望随着AIPC的推出进入新的增长阶段。汽车市场在经历过高增长后，2024年呈现出增长放缓，据S&P Global Mobility统计，2024年全球汽车市场小幅上涨1.5%。但得益于汽车四化驱动，汽车芯片市场仍保持稳定增长，据Technavio统计，2024年全球汽车芯片行业市场规模达595亿美元，增长8%。新能源汽车和智能网联汽车渗透率的不断提升，有望继续推动汽车半导体市场的发展。

从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性。

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2、公司的行业地位

根据芯思想研究院（ChipInsights）发布的2024年全球委外封测（OSAT）榜单，长电科技以预估346亿元营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三，中国大陆第一。公司在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模、运营效率等方面占有明显领先优势。

从近五年市场份额排名来看，行业龙头企业占据了主要的份额，其中前三大OSAT厂商依然把控半壁江山，市占率合计超过50%。

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3、 半导体行业上下游情况：

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。

4、报告期内公司业务情况

长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商，向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案，涵盖微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。公司在中国、韩国和新加坡拥有八大生产基地和两大研发中心，并在全球设有20多个业务机构，为客户提供紧密的技术合作与高效的产业链支持。

长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术，包括晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装、系统级封装（SiP）、倒装芯片封装、引线键合封装及传统封装先进化解决方案，广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。

最近几年公司持续聚焦高性能封装技术高附加值应用，加速对汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局，进一步提升核心竞争力。公司2024年营业收入按市场应用领域划分情况：通讯电子占比44.8%、消费电子占比24.1%、运算电子占比16.2%、汽车电子占比7.9%、工业及医疗电子占比7.0%。除工业领域外，各下游应用市场的收入均实现了同比两位数增长。运算电子业务收入同比增长38.1%，汽车业务的增长速度继续高于市场平均水平，同比增长20.5%。

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据的说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要系业务上升，日常经营活动净现金流增加。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1）报告期内,公司实现营业收入359.62亿元，同比增加21.24%；实现归属于上市公司股东

的净利润16.10亿元，同比增加9.44%。

2）公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%股权

公司于2024年3月4日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公

司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体80%股权的议案》，同意长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）以现金方式收购SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，长电管理持有晟碟半导体80%股权，出售方持有晟碟半导体20%股权。详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的公告》（公告编号：临2024-015）。

本次交易已获得了国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和上海市闵行区规划和自然资源局的审批同意。具体内容详见公司于2024年8月12日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临 2024-052）。

2024年9月24日，晟碟半导体完成了包括经营范围、股东和法定代表人在内的工商变更登记。具体内容详见公司于2024年9月25日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2024-064）。

2024年9月28日，交易双方就本次交易完成交割，晟碟半导体已经成为公司的间接控股子公司。2024年9月30日，收购方向出售方支付了交割调整后的第一笔收购款26,219万美元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权交割完成的公告》（临2024-065）。

根据出售方和长电管理签署的相关协议，交易双方已完成对晟碟半导体交割审计结果的确认，同时结合晟碟半导体现金、负债、净营运资金等情况完成了对交易对价的交割后调整，确定收购对价为65,912.5万美元。2025年1月6日，长电管理向出售方支付了第二笔收购款20,973.5万美元。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2025-001)。

3）公司股东权益变动暨公司控制权发生变更

公司于2024年3月26日收到通知，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以

下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别与磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）签订了《股份转让协议》，大基金通过协议转让方式将其所持有的公司股份174,288,926股（占公司总股本的9.74%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996股（占公司总股本的12.79%），以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。磐石香港控股股东为华润（集团）有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。

本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导

体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本13.24%和12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有公司403,122,922股份，占公司总股本的22.53%，将成为公司控股股东。

本次股份转让完成后，股东大基金持有的股数由236,897,906股变更为62,608,980股，占公

司总股本的3.50%；股东芯电半导体不再持有公司股份。

详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司

关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（临2024-024），以及于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（国家集成电路产业投资基金股份有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（芯电半导体(上海)有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》

(反执二审查决定〔2024〕302号)，经初步审查，现决定，对华润（集团）有限公司收购江苏长电科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。此外，磐石香港已收到韩国公平交易委员会(Korea Fair Trade Commission)出具的批准函，认定本次交易不违反韩国《垄断监管与公平交易法》（the Monopoly Regulation and Fair Trade Act）第九条第1款的规定。具体内容详见公司分别于2024年6月27日、2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（临2024-047)、《江苏长电科技股份有限公司关于收到韩国公平交易委员会的批准函暨控制权拟发生变更的进展公告》(临2024-049)。

2024年8月22日，大基金、芯电半导体分别与磐石香港及磐石润企（深圳）信息管理有限

公司（以下简称“磐石润企”）签订了《磐石香港有限公司、磐石润企（深圳）信息管理有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司之股份转让协议的补充协议》和《磐石香港有限公司、磐石润企（深圳）信息管理有限公司与芯电半导体（上海）有限公司关于江苏长电科技股份有限公司之股份转让协议的补充协议》（以下合称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，本次交易的受让方由磐石香港变更为磐石润企。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（临2024-054）。

国务院国有资产监督管理委员会已针对本次交易出具《关于磐石润企（深圳）信息管理有限

公司协议受让江苏长电科技股份有限公司股份有关事项的批复》（国资产权[2024]484号），同意磐石润企协议受让大基金和芯电半导体所持长电科技17,428.8926万股、22,883.3996万股股份。具体内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收到国务院国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（临2024-070)。

根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》及中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动已通过上海证券交易所协议转让合规确认，并于2024年11月12日完成了相关股份的过户登记手续。本次权益变动相关股份过户登记完成后，磐石润企持有公司403,122,922股股份（占公司总股本的22.53%）。具体内容详见公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏长电科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：临2024-071）。

2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会完成公司董事会改组。本次董事

会改组后，磐石润企能够控制公司董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位安排，经审慎判断，公司控股股东变更为磐石润企，实际控制人变更为中国华润有限公司。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏长电科技股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：临2024-078）。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：全华强

2025年4月18日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-015

江苏长电科技股份有限公司

关于独立董事即将任期届满

暨提名独立董事候选人和调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事即将任期届满情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石瑛女士、李建新女士自2019年5月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此石瑛女士、李建新女士将在公司股东大会完成独立董事选举后卸任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。

石瑛女士、李建新女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，在促进公司高质量发展、提升治理规范等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对她们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

（一）提名委员会对独立董事候选人的审核意见

经审查，公司第八届董事会独立董事候选人郑建彪先生、董斌先生均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将郑建彪先生、董斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如上述候选人郑建彪先生、董斌先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则郑建彪先生同步任审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，董斌先生同步任审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：

1、战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）

召集人：全华强

2、审计委员会委员：郑建彪、董斌、陈荣

召集人：郑建彪

3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、全华强、郑力

召集人：Tieer Gu（顾铁）

4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）

召集人：郑建彪

董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致，郑建彪先生、董斌先生任职生效前提为《关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

附：独立董事候选人简历

郑建彪，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任致同会计师事务所合伙人，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员；历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。郑建彪先生在证券、审计及并购重组领域拥有丰富的经验。

董斌，男，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，金融衍生品研究所所长。曾任南京南南化工股份有限公司研究所所长。董斌先生在经济、金融领域有较为深入的研究，主持完成多个经济领域科研项目。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-016

江苏长电科技股份有限公司

关于董事即将退休离任

暨提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事即将退休离任情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事罗宏伟先生将在2025年5月达退休年龄并办理退休手续，拟在公司股东大会完成非独立董事选举后卸任，不再担任公司董事及高级管理人员职务。

罗宏伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职，积极推动公司规范运作，在公司海外并购深化整合、促进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，公司第八届董事会非独立董事候选人彭庆先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将彭庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

附：非独立董事候选人简历

彭庆，男，香港中文大学专业会计学硕士。历任华润微电子有限公司董事、助理总裁、助理总经理和华润化学材料科技股份有限公司高级管理人员等职务。彭庆先生在企业经营管理及半导体行业方面有着丰富的经验。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-018

江苏长电科技股份有限公司

关于开展衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为降低外汇、利率波动风险，董事会同意公司及控股子公司根据实际业务情况，开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易业务，具体情况如下：

一、衍生品交易业务情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司拟开展与生产运营收支直接相关的衍生品交易等业务，以降低外汇、利率波动风险，尽可能维持“汇率中性”。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的衍生品交易业务额度不超过5.8亿美元，可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用；任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、公允价值套期保值、利率掉期工具（IRS）-中长期贷款利率互换等。公司及控股子公司开展衍生品交易业务，在经有关政府部门批准并具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构办理。

（五）期限及授权事项

本次拟开展的衍生品交易业务授权期限为自董事会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

二、审议程序

本事项经公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

三、风险分析

公司及控股子公司进行衍生品交易业务遵循“外汇风险中性”的管理理念，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但受宏观经济等因素影响，公司及控股子公司开展衍生品交易业务亦存在一定的风险：

（一）市场风险

因外汇行情变动较大，合约价格易受到利率、汇率等波动的影响而发生变动，存在一定的市场风险。

（二）信用风险

在开展衍生品交易业务时可能存在交易对手不能履行合同义务而形成的信用风险。

（三）其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解衍生品交易业务合约信息，可能导致操作风险或丧失交易机会等；如交易合同条款不明确，可能带来法律风险或交易损失。

四、风险控制措施

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对衍生品交易业务的审批程序、操作流程、风险控制等方面进行了明确规定。

（二）开展衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（三）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（四）为防止衍生品交易业务合约延期交割，公司关注出口合同履行、应收账款管理、公司持有外汇的汇率及利率波动情况，并控制衍生品交易业务规模不超过审批金额，及持有外汇的风险管理所需

（五）公司资金运营部跟踪衍生品交易业务合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

五、对公司的影响及会计核算原则

公司及控股子公司开展衍生品交易业务对冲汇率风险，以防范汇率大幅波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-007

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年4月8日以通讯方式发出通知，于2025年4月18日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。董事长全华强先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度首席执行长（CEO）工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2024年年度报告摘要》）

公司2024年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司2025年度生产经营计划和投资计划的资金需求，本年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币250亿元的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于发行中期票据、流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及保理、各类票据业务、保函、金融衍生产品、国内及国际信用证相关业务等。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据公司运营资金的实际需求签署上述范围内的相关文件及协议；同时授权公司法定代表人在上述综合授信总额内，可根据实际经营情况在各子公司之间调剂分配可启用综合授信额度。

在2025年年度股东大会召开日前，本公司及控股子公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025年度为控股子公司提供担保的公告》）

为满足控股子公司2025年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币117亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过人民币55亿元。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保、安慰承诺等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。

在2025年年度股东大会召开日前，本公司为下属控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于与华润集团关联企业开展业务合作暨关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

1、为了充分利用集团金融资源，拓展公司融资渠道，拟向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币9亿元，其中包括票据业务、企业贷款、信用证、应收账款保理、供应链金融等各类业务；并与其开展活期存款、通知存款、定期存款、结构性存款等各类资金业务，日均存款余额最高不超过人民币5亿元。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、为充分运用各种类金融及金融产品，提升公司筹资能力，拟与华润深国投信托有限公司、华润融资租赁有限公司及华润商业保理（天津）有限公司在公司日常经营活动中依据业务需要展开经营企业资产的重组、并购及项目融资、设备租赁、保理等业务。开展业务合计规模不超过人民币4亿元。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事全华强先生、陈荣先生、梁征先生、郑力先生、罗宏伟先生回避表决。

（八）审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司申请核准境外子公司中长期融资外债额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于2025年度公司继续开展套期保值等业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于开展衍生品交易业务的公告》）

为降低外汇、利率波动风险，公司及控股子公司拟继续开展与生产运营收支直接相关的外汇套期保值等业务，种类限于远期结售汇、公允价值套期保值、利率掉期工具（IRS）-中长期贷款利率互换等。前述套期保值业务自本次董事会审议通过之日起十二个月内开展，交易总额度不超过5.8亿美元，在授权叙做额度及期限内，资金可循环使用，交易额度可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司拟在江阴设立全资子公司的议案》

为聚焦核心业务、优化资源配置、提升运营效率、增强子公司独立性，拟将目前与母公司共用法律实体的集成电路事业中心从母公司剥离，注入公司拟在江阴设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》）

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润1,609,575,410.92元，母公司实现净利润40,921,246.07元，2024年末母公司可供分配利润为283,452,856.52元。

2024年度利润分配预案：公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配红利214,729,748.40元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2024年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》）

本议案已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人和调整董事会专门委员会委员的公告》）

经公司董事会提名委员会审核，同意提名郑建彪先生、董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。

如上述候选人郑建彪先生、董斌先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则调整后的公司第八届董事会专门委员会委员如下：

1、战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁）

召集人：全华强

2、审计委员会委员：郑建彪、董斌、陈荣

召集人：郑建彪

3、提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、郑建彪、董斌、全华强、郑力

召集人：Tieer Gu（顾铁）

4、薪酬与考核委员会委员：郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）

召集人：郑建彪

董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致，郑建彪先生、董斌先生任职生效前提为《关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的公告》）

经公司董事会提名委员会审核，同意提名彭庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于制定〈江苏长电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司首席执行长（CEO）工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司首席执行长（CEO）工作细则》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关联交易决策制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）会议决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

附：董事候选人简历

郑建彪，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任致同会计师事务所合伙人，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员；历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。郑建彪先生在证券、审计及并购重组领域拥有丰富的经验。

董斌，男，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，金融衍生品研究所所长。曾任南京南南化工股份有限公司研究所所长。董斌先生在经济、金融领域有较为深入的研究，主持完成多个经济领域科研项目。

彭庆，男，香港中文大学专业会计学硕士。历任华润微电子有限公司董事、助理总裁、助理总经理和华润化学材料科技股份有限公司高级管理人员等职务。彭庆先生在企业经营管理及半导体行业方面有着丰富的经验。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-008

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年4月8日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月18日以现场会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司2024年年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》

监事会认为：本次关联交易议案经公司独立董事专门会议决议，并同意提交公司董事会审议；董事会审议通过了关联交易事项，关联董事均按要求回避表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规的规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事赵烽先生回避表决。

（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真的审核。

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2025年4月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-009

江苏长电科技股份有限公司

2025年度为控股子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：星科金朋半导体（江阴）有限公司、长电微电子（江阴）有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）、STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）、长电科技管理有限公司、长电科技汽车电子(上海)有限公司、STATS CHIPPAC MANAGEMENT PTE. LTD.（SCPM）等。

2、对外担保累计金额：截至2024年12月31日，本公司为控股子公司融资及其他业务累计担保余额为人民币94.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.07%，无其他对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、特别风险提示：截至2025年3月31日，长电微电子（江阴）有限公司和长电科技管理有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足控股子公司2025年经营发展需要，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币117亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的担保对象提供的担保额度不超过人民币62亿元，可根据实际经营情况在相关子公司之间调配使用担保额度；为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过人民币55亿元，仅能在股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司之间调配使用担保额度。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保、安慰承诺等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。具体额度如下：

1.对星科金朋半导体（江阴）有限公司担保不超过人民币9.5亿元；

2.对长电微电子（江阴）有限公司担保不超过人民币10亿元（资产负债率为70%以上）；

3.对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过人民币9.5亿元；

4.对JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）担保不超过人民币4亿元；

5.对STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保不超过人民币24亿元；

6.对长电科技管理有限公司担保不超过人民币45亿元（负债率为70%以上）；

7.对长电科技汽车电子(上海)有限公司担保不超过人民币5亿元；

8.对STATS CHIPPAC MANAGEMENT PTE. LTD.（SCPM）担保不超过人民币10亿元。

上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

上述子公司中除长电科技汽车电子（上海）有限公司外，均为公司全资子公司。长电科技汽车电子（上海）有限公司为公司控股子公司，除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

（二）履行的决策程序

2025年度公司拟为控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会批准。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权公司法定代表人在上述担保总额内，可根据实际经营情况调配使用担保额度。

在2025年度股东大会召开日前，本公司为下属控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

二、担保对象简介

1、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本32,500万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

2024年末，总资产为人民币566,516.48万元；净资产为人民币344,539.96万元，2024年营业收入为人民币311,795.33万元，净利润22,551.52万元。

2、长电微电子（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本50,000万美元，主营电力电子元器件制造及销售；集成电路制造及销售；集成电路芯片及产品制造、销售；集成电路芯片设计及服务。

2024年末，总资产为人民币260,988.19万元；净资产为人民币58,945.98万元，2024年营业收入为人民币4,044.79万元。

3、长电国际（香港）贸易投资有限公司

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本24,800万美元，主营进出口贸易。

2024年末，总资产为人民币269,530.01万元；净资产为人民币175,931.00万元，2024年营业收入为人民币9,777.80万元。

4、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK）

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶SiP产品封装测试。

2024年末，总资产102,548.02万美元，净资产49,691.03万美元，2024年营业收入220,000.78万美元，净利润4,276.37万美元。

5、STATS CHIPPAC PTE. LTD.(SCL)

STATS CHIPPAC PTE. LTD.为本公司全资子公司，注册地新加坡，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商。

2024年末，总资产为271,548.88万美元，净资产为162,301.23万美元，2024年营业收入169,514.24万美元，净利润26,336.70万美元。

6、长电科技管理有限公司

为本公司全资子公司，注册资本为人民币550,000万，主营投资管理，研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置等。

2024年末，总资产为人民币1,714,428.19万元；净资产为人民币541,558.53万元，2024年营业收入为人民币168,046.08万元，净利润2,096.04万元。

7、长电科技汽车电子(上海)有限公司

为本公司控股子公司，注册资本为人民币480,000万主营技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口。

2024年末，总资产为人民币298,511.65万元；净资产为人民币285,643.01万元，2024年营业收入为人民币61.61万元。

8、STATS CHIPPAC MANAGEMENT PTE. LTD.（SCPM）

为本公司间接全资子公司，注册资本1,503,618,888.56美元，为投资公司。

2024年末，总资产为人民币784,185.62万元；净资产为人民币643,480.84万元，2024年营业收入为人民币82,064.43万元，净利润6,865.66万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除在2023年度股东大会决议有效期及审批额度内已签署的协议外，尚未签订具体担保协议；2025年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

四、担保的必要性和合理性

本公司现有担保均为向下属控股子公司提供的担保，该等担保均是支持各下属公司的生产经营发展，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及股东利益；公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。长电科技汽车电子（上海）有限公司为公司控股子公司，除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司第八届董事会第八次会议审议本担保议案时，全票同意，无反对弃权票。

六、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，累计对外担保余额为人民币94.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.07%，无其他对外担保。

本公司无逾期担保情形。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-013

江苏长电科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

制定2025年度中期

分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年中期分红安排

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为稳定投资者分红预期，提升公司投资价值，增强投资者获得感，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在满足下述条件前提下制定并实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前分红方案。

（一）中期分红的前提条件

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足公司正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在进行中期分红时，分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。