（上接33版）
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为了系统总结和反映公司及各子公司在履行社会责任方面的实践情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
7、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现形成《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该报告已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司2024年度股东大会审议。
9、《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司2024年度股东大会审议。
10、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计2025年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限公司原控股子公司一一广州超达盛源健康科技有限公司之间的日常关联交易总额不超过人民币1.2亿元。全体独立董事召开专门会议审议后一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出修改和完善。具体修改情况详见本公告附件一《〈公司章程〉修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司2024年度股东大会审议。
12、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体修改情况详见本公告附件二《〈股东大会议事规则〉修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司2024年度股东大会审议。
13、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》做出修改和完善。具体修改情况详见本公告附件三《〈董事会议事规则〉修正案》。
本议案需以特别议案形式提交公司2024年度股东大会审议。
14、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》做出修改。本次修改主要为调整了“股东大会”有关描述。具体修改情况详见本公告附件四《〈独立董事制度〉修正案》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
15、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
16、《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略决策委员会工作细则》。
17、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
18、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
19、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
20、《关于修改〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
21、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
22、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
23、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
24、《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
25、《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。
26、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、《关于废止部分公司管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》《外部信息使用人管理制度》制定时间已久，且前述制度所涉及的相关内容已融入《公司章程》《独立董事制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《接待与推广制度》等公司制度中，决定废止《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》《外部信息使用人管理制度》。
28、《2025年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
29、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年度股东大会定于2025年5月12日召开，会议具体召开事宜请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月21日
附件一：《长春高新技术产业（集团）股份有限公司〈公司章程〉修正案》
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