宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-031
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 134,951,140 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务与产品
公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。公司作为汽车供应链中的二级供应商，在取得汽车整车厂商的产品认证后，为一级供应商一一汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。根据各大汽车整车厂商的设计要求，公司生产的产品已符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多方面的专业汽车线缆标准，此外还能满足大部分客户的特殊技术要求。
1.公司生产的汽车线缆产品按照应用范围可以分为：
（1）普通线缆
普通线缆成本较低且加工工艺相对简单，广泛应用于各类汽车上。
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（2）新能源线缆
新能源线缆主要应用于新能源汽车的电力及控制信号传输，是新能汽车上至关重要的组成部分，主要包括：硅胶高压线、充电线缆、高压屏蔽线、XLPO高压线、PVC高压线、铝导线等产品。新能源线缆具备耐高压、耐高温、耐老化、抗断裂等特点，还需要很强的电磁屏蔽性能，其制作工艺复杂。新能源线缆产品的质量和可靠性，直接影响新能源汽车的性能和安全。
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（3）数据线缆
汽车用数据线缆主要用于传输电子数据信息，随着汽车智能化的普及，数据线缆产品的应用将越来越广泛，可应用于显示器、摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、以太网传输等。
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2、公司的产品按照制作工艺可以分为：单芯线、同轴线、对绞线、屏蔽线、铝线缆等多种类别。
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3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
/
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、“卡倍转02”发行上市及赎回
（1）“卡倍转02”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（2）“卡倍转02”转股价格历次调整情况
①“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股
②公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。
③根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。
④公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计11人，申请归属的限制性股票数量为23.10万股。根据《募集说明书》的有关约定，“卡倍转02”的转股价格自2025年1月8日起由29.24元/股调整为29.25元/股。
（3）“卡倍转02”赎回情况
“卡倍转02”于2024年12月23日触发《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款，公司于当日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》。
2025年1月15日为“卡倍转02”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“卡倍转02”。
2、公司子公司重大事项
报告期内公司为满足公司海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》，上述子公司和孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。
报告期内，公司为满足高速铜缆相关业务的发展需要，使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司。公司通过设立宁波卡倍亿智联，研发、生产和销售高频高速铜缆产品，上述产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域。
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3、股票回购事项
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年7月26日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司于2024年8月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年10月17日，公司本次回购股份方案已实施完毕。以上两次股份回购方案，回购股份均用于可转换公司债券转股，两次回购方案累计回购公司股份7,657,630股。
