浙江东南网架股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要包括钢结构、化纤、新能源三大业务板块。

1、钢结构板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、采购、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品。钢结构产品广泛应用在大跨度公共建筑、高层建筑、工业厂房（轻钢）、桥梁、住宅等，与制造业投资、基建投资、大型公共建筑投资相关。其中，大跨度公共建筑包括交通枢纽（车站、机场）、文体与展览中心、能源（电厂等）类建筑；工业厂房包括仓储、厂房。除此之外，公司打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。

（2）商业模式

公司建筑钢结构业务的商业模式主要有两种：采用设计、采购、施工与安装一体化的工程总承包模式（EPC）和专业分包模式。工程总承包模式（EPC）是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。该类模式通过科学合理的组织工程建设的全过程、整合产业链上下游的分工协作，可解决过去工程建设切块分割、碎片化管理问题，因此提升整体效率，实现工程建设整体效益最大化。另外一种专业分包模式主要根据客户需求进行定制化生产制造，完成钢结构施工、安装，采用这一模式在承揽工程时往往依附于工程总承包单位，利润水平较低。

公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，公司自2019年取得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质以来，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。在向EPC总承包转型过程中，公司提升了商业地位，这将进一步提高总承包项目的经济收益，同时也能够缩短总承包项目的回款周期，未来现金流得到改善，经营质量可以全面提升。

2、化纤板块

（1）主要业务、主要产品及用途

公司化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、拉伸变形丝（DTY）、聚酯切片等系列。目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品。

涤纶长丝行业上接石油化工，下接服装、家纺和产业用纺织品等领域。从上游来看，涤纶长丝的生产主要依赖于PTA、MEG等原料，PTA、MEG的生产又受到石油等大宗商品价格的影响。因此，原料价格的波动直接影响到涤纶长丝的生产成本和市场价格。从下游来看，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

（2）经营模式

①采购模式

公司根据生产计划采购PTA、MEG等原料，并与大型供应商签订年度采购合同，稳定货源并降低采购成本；同时根据原材料价格波动情况，决定现货采购量，把握采购节点，择机灵活采购。

②生产模式

公司涤纶长丝生产采用熔体直纺生产工艺和切片纺丝生产工艺，设备和工艺先进，大批量生产，产品规格较为丰富，能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝。

③销售模式

公司涤纶长丝产品的客户为加弹企业、下游织造企业，公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。涤纶产品定价时，主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况来确定价格。

3、新能源板块

公司新能源板块业务主要为光伏建筑业务领域，业务主要涵盖了公共建筑、工商业厂房领域光伏电站EPC、光伏电站运营、储能领域等。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。公司与多家企业在绿色建筑一揽子解决方案与集成服务等业务上一直保持强强联合、互利互赢的关系。

公司通过全资子公司浙江东南碳中和科技有限公司及各钢结构生产基地、办事处等构建起全球化网络，积极开拓、挖掘海内外光伏市场。

展望未来，公司将紧紧围绕“EPC总承包+1号工程”的双引擎发展战略，打造差异化、特色化品牌项目，进一步聚焦资源、做大品牌。同时积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，稳步推进光伏建筑一体化业务，不断打造新的业绩增长点，助推企业走上高质量发展之路。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2024年6月13日出具了《2024年浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，维持“东南转债”的信用等级为“AA”。本次评级结果较上次没有变化。具体内容详见2024年6月19日在巨潮资讯网披露的《2024年浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司推动高质量发展的一年，面对复杂的国内外经济形势以及行业变化，公司上下紧紧围绕公司“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，深入贯彻公司董事会的各项决策部署，围绕公司“抢订单、降成本、收账款”三大攻坚战，团结奋斗，真抓实干，砥砺奋进，经济运行总体平稳，改革创新持续深化，高质量发展扎实推进。

报告期内，公司实现营业收入1,124,228.52 万元，较上年同期减少13.52% ；实现归属于上市公司股东的净利润 19,045.11 万元，较上年同期减少42.17%。

从业务类型看，报告期内工程总承包业务营业收入为346,776.78万元，同比增加47.80%；钢结构分包业务营业收入为437,721.18万元，同比下降38.33%；化纤业务营业收入为312,418.19万元，同比下降2.33%；光伏业务营业收入7,219.69万元，同比下降24.52%。

影响公司业绩的主要因素如下：

1、建筑板块

2024年，公司紧紧围绕“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，全方位打响业务高质量发展攻坚战。面对复杂多变的市场环境，公司加强对市场研判，科学应对，灵活营销，精准施策，有效拓展市场，不断提高公司竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司紧跟国家“一带一路”倡议，实施国内外双循环发展，借船出海拓展增量市场，坚定不移地实施“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟战略，加大对海外市场布局，并在海外开拓绿色基建、创新建材、新能源等板块的合作，进一步提升公司的盈利能力和国际竞争力。

报告期内，公司根据当前经济形势和市场情况，结合公司长远发展规划，调整营销策略，控制订单风险。2024年，公司共计新签订单合同金额838,109.48万元，其中国内订单合同金额合计715,103.61万元；国外订单合同金额合计123,005.87万元，占公司全年新签订单合同总额的14.68%。

2、化纤板块

2024年，涤纶长丝市场表现出一定的波动性。从年初来看，由于原材料的价格上涨，涤纶长丝价格在一定程度上呈现上涨趋势。进入第二季度，涤纶长丝市场迎来了一个相对平稳期，但随着终端需求疲软的持续，涤纶长丝价格在第三季度和第四季度出现了回落。涤纶长丝市场的价格波动显得更加剧烈。

从供需关系来看，2024年涤纶长丝市场总体呈现出供大于求的局面。虽然化纤行业新增产能有所放缓，但是在产能高基数的情况下，高开工率造成一定供应压力，市场供需格局偏弱，企业间竞争加剧，导致市场价格未能维持稳定上涨。

2024年，公司坚定不移地践行传统产业创新转型，积极推进绿色低碳发展，通过优化产品和市场结构，满足市场需求。此外，公司深挖工艺降本增效潜力，重视工艺技术的优化与创新，通过改进工艺流程等方式，降低生产成本，提高生产效率，提升产品质量，从而增强市场竞争力。报告期内，公司差异化产品比重有所提高，提升了产品附加值。

3、新能源板块

报告期内，公司积极响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，大力发展新能源业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。2024年，公司全面开展光伏新能源项目，光伏施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州区域都有项目承揽。在光伏电站运营方面，公司2024年总计发电量4,200万千瓦时，售电量4,200万千瓦时，电费收入2,732万元。目前电站发电量稳定，现金流量和运营情况良好，为公司利润提供了稳定支撑。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2025年4月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-021

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为190,451,142.07元，截止2024 年12月31日合并报表未分配利润为 2,077,804,071.67元。母公司实现净利润为168,588,713.17元，根据《公司章程》规定，以2024年度实现的母公司净利润 168,588,713.17元计提10%的法定盈余公积后，加上年初未分配利润1,399,263,334.19元，减去已分配2023年度现金红利113,996,819.40元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,436,996,356.64元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为1,436,996,356.64元。截至本公告披露日，公司的总股本为1,115,516,426股。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司以截至2025年4月10日总股本1,115,516,426股为基数进行测算，2024年度现金分红总金额预计为78,086,149.82元（含税）。

4、2024 年度累计分红及股份回购情况

如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额预计为78,086,149.82元，2024年度公司股份回购金额为144,554,717.47元。上述两者合计为222,640,867.29元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为116.90%。

5、鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、近三年现金分红情况

■

2、公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的，彰显公司持续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案的制订符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-023

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备

及核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。并结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2024 年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。

（二）本次计提资产减值准备、核销资产的范围和金额

1、根据减值测试结果，2024年度公司计提相关资产减值和信用减值的具体明细如下表：

单位：元

■

2、本次核销资产的范围和金额

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融工具预期损失的确认标准和计提方法

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

■

应收账款账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提的资产减值直接计入2024年度当期损益，影响公司2024年度利润总额7,684.95万元（其中：信用减值损失影响69,557,957.65元，资产减值损失影响7,291,539.89元）。本次计提资产减值和核销资产，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司实际情况、依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备和核销资产后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见

（一）董事会关于本次计提资产减值准备及核销坏账的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024 年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-024

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2024年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司2024年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健2024年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2023年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况。

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目组基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2024年度审计费用为155万元（其中财务审计报酬为人民币140万元、内部控制审计报酬人民币为15万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况和审计收费定价原则与天健协商确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所2024 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将该事项提请公司第八届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开的第八届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，聘期一年。

同意本议案提交公司2025年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-025

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2025年度与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额不超过132,900万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供工程承包、分布式光伏发电等服务；接受关联方提供物业管理等服务；向关联方租赁房产。

1、审议程序

公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。

2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

根据2024年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合2025年度的经营预判，2025年度公司拟与关联方发生交易预计132,900万元，具体如下：

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江东南网架集团有限公司

公司名称：浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）

法定代表人：郭昊展

注册资本：12,000万元人民币

住所：浙江省萧山区衙前镇新林周村

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；门窗制造加工；门窗销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、财务数据

财务数据：截至2024年9月30日，总资产2,539,389.01万元，净资产 767,562.35万元；2024年1-9月份营业收入2,019,689.56万元，净利润 22,944.29万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

东南集团系公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南集团为公司的关联法人。

4、履约能力分析

东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（二）杭州敖铭贸易有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州敖铭贸易有限公司（以下简称“敖铭贸易”）

法定代表人：王妙林

注册资本：85万元人民币

注册地址：萧山区衙前镇南庄王村

经营范围：经销：五金电器，日用百货，轻纺产品，麻制品，润滑油，计算机产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），纸张，金属材料，建筑材料，机械设备及配件，国家政策允许上市食用农产品，水暖器材，电工器材，塑料制品。

2、财务数据

截至 2024年12月31日，总资产843.30万元，净资产237.18万元，2024年度营业收入826.25万元，净利润3.90万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

敖铭贸易系公司高级管理人员徐齐配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，敖铭贸易与公司构成关联方。

4、履约能力分析

敖铭贸易依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（三）杭州萧山城厢绿洲茶叶商店

1、基本情况

公司名称：杭州萧山城厢绿洲茶叶商店（以下简称“绿洲茶叶”）

经营者：周利平

场所：浙江省杭州市萧山区城厢街道洄澜路116号

经营范围：零售：食品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

绿洲茶叶系公司监事周立尹父亲经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，绿洲茶叶与公司构成关联方。

3、履约能力分析

绿洲茶叶依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（四）杭州浩天物业管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）

法定代表人：郭昊展

注册资本：1,500万人民币

住所：杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务。

2、财务数据

截至 2024年12月31日，总资产 47,558.58万元，净资产 35,135.34万元；2024年度营业收入1,556.89万元，净利润 862.24万元（数据经审计）。

3、与上市公司的关联关系

浩天物业为公司控股股东东南集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩天物业为公司的关联法人。

4、履约能力分析

浩天物业依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（五）浙江萧山医院

浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和东南集团投资设立，于2004年11月9日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有统一社会信用代码为12330109754405020K的事业单位法人证书，注册资本109,265万元。

医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

浙江萧山医院为公司控股股东东南集团下属企业投资举办的事业单位，东南集团间接投资比例为85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江萧山医院为公司的关联法人。

浙江萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（六）浙江东南新材科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”）

法定代表人：郭建荣

注册资本：41,088万元人民币

住所：萧山区杭州市江东工业园区江东一路7068号

经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务数据

截至 2024年12月31日，总资产146,397.01万元，净资产44,793.79万元；2024年度营业总收入266,152.92万元，净利润 935.30万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

东南新材为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南新材与公司构成关联方。

4、履约能力分析

东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方之间发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

2、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时签署长期合作协议或按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

（1）公司及子公司向东南集团采购钢材为公司正常开展生产经营业务所需，是市场化的正常业务往来，在提升公司生产经营效率方面具有一定的必要性。上述关联交易不构成对控股股东的业务依赖，不会影响公司生产经营的独立性。东南集团配备了专业、独立的采购团队，统筹集中采购资源，实时关注钢厂上游原料价格波动、钢厂调价政策、钢材社会库存、供需关系等行业信息进行分析和预判，最大限度地降低原材料价格波动对公司原材料供应稳定性和生产成本的影响。

（2）根据公司经营实际需要，公司及子公司与东南集团、敖铭贸易、浩天物业、萧山医院等发生的房屋租赁、五金采购、物业管理、体检服务，均为公司正常经营所需，有利于双方的内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，不存在损害任何一方利益的情形。

（3）公司及下属子公司与东南集团、萧山医院、东南新材及其他关联方发生的工程施工、总承包管理、光伏发电以及其他关联交易系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和房屋租赁等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、独立董事专门会议审查意见

公司于2025年4月18日召开了第八届独立董事专门会议2025年第一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2025年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营行为，具有合理性和必要性，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。交易价格按照市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2025年度预计日常关联交易有关事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议就上述关联交易审议通过，符合相关法律、法规的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

公司本次2025年度预计发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，交易规模处于合理水平，定价公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对公司上述2025年度日常关联交易预计有关事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、第八届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-026

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

2、变更前公司所采用的会计政策

（下转46版）