三全食品股份有限公司
9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照相关程序注销部分股票期权事项。
10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据2024年7月1日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-009
三全食品股份有限公司
关于2025年度
日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称“ 锅圈食品”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2025年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过4,000万元（不含税）。去年（2024年1月1日至2024年12月31日）日常关联交易实际发生额合计为4,535.05万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
（1）董事会表决情况
公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
（2）关联董事回避情况
在审议《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）预计2025年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
锅圈食品（上海）股份有限公司
法定代表人：杨明超
注册资本：274,736.04 万人民币
主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室
经营情况：截至2024年12月31日，该公司资产总额为475,147.89万元，净资产为326,482.12万元，实现营业收入646,981.01万元，净利润24,123.86万元 （以上数据已经审计）。
2.与上市公司的关联关系
锅圈食品（上海）股份有限公司为公司参股子公司，公司高管担任锅圈食品（上海）股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：
公司预计的2025年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
公司关联交易事项公平、公正，交易价格公允，符合公司实际生产经营情况和发展需要，不会影响公司的独立性，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议进行审议。
六 、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议；
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013
三全食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。
上述3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中李苍箐女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
公司第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事任期自股东大会通过之日起三年；由于独立董事任彦君女士自2021年11月30日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第九届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至2027年11月30日；独立董事黄继红女士、李苍箐女士任期为自股东大会通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
陈泽民先生，1943年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、万江新能源股份有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司9.29%的股份，是本公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贾岭达女士，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.61%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈南先生，1969年生，工商管理硕士。任第十四届全国人大代表、河南省工商联副主席、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省优秀（杰出）民营企业家”、“河南省优秀企业家”、“中原企业家领军人才”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.97%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈希先生，1973年生，工商管理硕士， 任全国工商联农业产业商会副会长、中国食品科学技术学会常务理事、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会主任委员、郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张雷先生，1963年生，大学学历，现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司第九届董事会独立董事候选人简历
任彦君女士，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2021年11月30日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄继红，1965年生，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国生物发酵产业协会专家委员会副主任委员。2020年9月至今，任许昌学院教授、博士生导师。2022年3月至今，任河南大学特聘教授。2023年5月25日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。黄继红女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李苍箐女士，1964年生，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，民建会员。曾任河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）副所长、河南正永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；中原豫资控股集团有限公司外部董事；河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；民建河南省第十届财政金融委员会委员；河南省资产评估协会常务理事；河南省注册会计师协会惩戒委员会委员。2024年5月21日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。李苍箐女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-010
三全食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及日期
财政部于2024年12月31日颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司按照财政部的规定执行上述新会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于2024年12月31日颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。
本次执行的新准则主要内容如下：
《企业会计准则解释第18号》“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的规定，执行《企业会计准则第25号一一保险合同》（财会〔2020〕20号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第3号一一投资性房地产》（财会〔2006〕3号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。
《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司2025年4月18日第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-008
三全食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、投资理财情况概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
总额度不超过（含）25亿元。主要以认购银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构等发行的安全性高、流动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超过2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
3、投资范围
公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品。
4、投资期限
自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
资金为公司自有资金。
二、履行的审批程序
（一）2024年4月18日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
（二）根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。
（三）本次投资理财事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定进行投资理财操作，规范管理，控制风险；
（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司和股东收益最大化。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币25亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-021
三全食品股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开，会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会
2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月13日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日
7、出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
8、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
■
（二）提案审议披露情况：提案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；提案2、10已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2025年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（四）对中小投资者单独计票的提案：上述第6、7、9、14、15项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（五）上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
（六）上述第13项议案需逐项表决。
（七）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年5月12日（上午9:00一12:00,下午13:30一17:00）。
（二）登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2025年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。
4、联系方式：
联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
地 址：郑州市惠济区天河路366号
邮政编码：450044
（四）其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、三全食品股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362216。
2、投票简称：三全投票。
3、填报表决意见或选举票数：
①对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人 (本公司)出席三全食品股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人 (本公司)依照以下对下列提案行使投票表决权。如本人 (本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称(签章)：
委托人股东账户：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-003
三全食品股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2025年4月18日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
公司独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士、郝秀琴女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，公司董事会依据独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《公司2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年年度报告和年度报告摘要》；
董事会审计委员会已对公司《2024年年度报告》中的财务信息进行审议， 一致同意将议案提交董事会审议并披露。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2024年年度报告全文及摘要详见2025年4月22日巨潮资讯网，2024年年度报告摘要同时刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2025）第410A013898号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年实现营业收入663,245.97万元，同比下降6.0%；营业利润66,555.76万元，同比下降30.0%。归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元，同比下降27.6%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,466.95万元，同比下降35.8%。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度财务预算报告》；
考虑到外部环境的不确定性，公司计划2025年实现营业收入700,000万元以上，经营成本费用控制在658,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第410A013898号审计报告确认，2024年度归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元。2024年度母公司实现净利润61,044.00万元，提取10%法定盈余公积金6,104.40万元，加年初未分配利润134,226.49万元，减去已分配的2023年现金红利43,959.20万元，可供分配的利润为145,206.90万元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以公司2024年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次利润分配263,755,214.40元，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
如董事会及股东大会审议通过公司2024年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024年一一2026年）股东回报规划》对现金分红的规定。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《公司2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
《三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2025年5月至 2026年5月期间，公司及其子公司在总额不超过455,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
公司预计2025年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过4,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
公司预计的2025年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
14、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
根据致同会计师事务所（普通特殊合伙）于2025年4月22日出具的审计[致同审字（2025）第410A013898号]《审计报告》，公司2024年的业绩考核未达到首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期的行权条件，股票期权由公司予以注销。同意注销首次授予部分第三个行权期股票期权和预留授予部分第二个行权期股票期权合计475.945万份。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
《关于注销部分股票期权的公告》详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据2024年7月1日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》详见2025年4月22日巨潮资讯网，《关于修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
修订后的《股东会议事规则》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
17、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
18、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据2024年7月1日起实施的《公司法》、《上市公司章程指引》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：
18.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.3 关于修订《利润分配管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.4 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.6 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.7 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
上述修订后的相关制度详见2025年4月22日巨潮资讯网。
19、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
候选人简历详见2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
20、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
候选人简历详见2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》，详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关文件。
21、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
董事会审计委员会已对公司《2025年第一季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
2025年第一季度报告详见2025年4月22日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。
22、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
公司拟定于2025年5月13日召开2024年度股东大会，《召开2024年度股东大会通知》详见2025年4月22日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司2024年年度报告；
3、董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-006
三全食品股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第410A013898号审计报告确认，2024年度归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元。2024年度母公司实现净利润61,044.00万元，提取10%法定盈余公积金6,104.40万元，加年初未分配利润134,226.49万元，减去已分配的2023年现金红利43,959.20万元，可供分配的利润为145,206.90万元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以公司2024年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次利润分配263,755,214.40元，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
如董事会及股东大会审议通过公司2024年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额1,011,061,655.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》的要求，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
(上接50版)
