方大集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-04号

方大集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,073,874,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高端智慧幕墙系统及新材料、轨道交通智能屏蔽门设备及系统、新能源、商业管理及服务等业务。公司主要产品智慧幕墙和轨道交通智能屏蔽门设备及系统已成为全球行业标杆，城市轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，智慧幕墙系统的综合实力位居头部行列。公司现有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2家“国家知识产权优势企业”、1家“全国质量领跑者企业”、2个省级工程技术研究中心。

公司以“数智赋能，科学管理”为核心，各产业大力推进智能制造+AI战略，通过技术创新、市场开拓、体系优化及人才培养等举措，构建高效管理运营体系，通过全球化与智能化双轮驱动，推动各业务板块高质量发展。

报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业收入为442,422.42万元，归属于母公司所有者的净利润14,481.37万元，经营性现金流量净额27,089.41万元。截至报告期末，公司订单储备828,739.59万元，是2024年营业收入的1.87倍，为公司持续健康发展起到了重要的支撑作用。

（一）智慧幕墙系统及新材料产业

①实施智能智造+AI战略，加快新质生产力发展

“5G+智慧工厂”投产：为推动高质量发展，公司在项目管理、工厂生产、运营维护等方面实施智能智造+AI战略，持续为公司发展赋能，加快新质生产力的发展。报告期内，公司建设的方大（赣州）低碳智造基地项目投产运营，该基地是集5G、数字化、物联网和智能化为一体的“5G+智慧工厂”，公司全面推行全链条数字化管理，成为业内首家实现ERP系统全流程覆盖的企业，通过AGV无人小车、自动传输带等智能物流技术，产品流转效率得到全面提升，努力做到“零损伤、零停滞”的精益生产。数字化管控体系使生产节拍精确至“秒”级，车间数字化管理达国际8S标准，极大提升了生产的智能化与数字化水平。涂装中心是国家生态环境部认定的国家级“绿岛项目”，通过集约化环保基础设施的共建共享，实现了园区内污染物统一治理与资源循环利用，积极响应国家“双碳”目标，成为行业绿色制造示范标杆。项目集成AI排版、自动调漆等创新技术，色差控制精度达行业顶尖水平。

“智能智造+AI”赋能产业发展：报告期内，公司设立“智能智造+AI”专项小组，统筹数字化转型，依托深圳、东莞、上海、成都、赣州五大产业基地协同发展，建立“订单-设计-生产”智能快速响应机制，缩短产品交付周期，通过AI应用为产业赋能。报告期内，公司幕墙系统及材料产业营业收入为355,599.69万元，较上年同期上升2.27%。

在产品研究设计阶段，借助AI+BIM驱动的参数化工具，快速迭代和验证方案的可行性和经济性，同时利用特征编码等技术实现参数精准调用，从而提高设计效率和准确性。此外结合拓扑优化算法，在满足力学性能的前提下合理的控制材料用量，降低碳排放。

在产品生产阶段，通过AI辅助优化生产流程，同时结合智能化设备与公司自主研发的MES系统，提高整体生产效率。

在产品安装阶段，通过AI辅助优化施工顺序，缩短施工时间。结合无人机航拍和CV技术，通过AI辅助识别施工中的质量问题和安全问题，有效降低质量和安全风险。

“数字方大”建设：报告期内，公司加快推进“数字方大”建设，在自主开发的PMS项目管理平台、MES生产管理平台、VPO供应商管理平台、质安管理平台基础上，完成了合同管理平台、精细化管理平台及成本管理系统的开发应用，通过AI技术打通合同执行过程中完整链条的信息化管理，实现从材料供货、生产状态、工厂加工进度到项目管理状态全方位监控、实时共享，极大简便了信息数据处理的过程，为管理层决策提供实时的业务数据支持，满足了幕墙产品的精细化管理要求。

②深化技术创新，加速创新成果转化

搭建产学研协同平台：公司致力于搭建产学研协同平台，已成为创新驱动发展的重要模式。报告期内与暨南大学合作研发拉索与环梁组合幕墙系统，充分发挥各自在建筑幕墙和有限元仿真分析领域的技术优势，并把研究成果成功应用于“深圳华润雪花总部大厦”幕墙项目上，在弧形拉索幕墙超大跨度的稳定性、高空精密安装、异形材料加工及环境适配等技术领域实现突破，攻克高层弧形拉索幕墙的建造难题，获评行业标杆案例，提升了公司在高端幕墙领域的科研实力。

推出多项绿色创新产品：公司积极响应国家节能降碳政策，专注绿色、节能、装配式、新材料及高端幕墙系统领域，依托公司作为广东省装配式建筑幕墙工程技术研究中心的优势，大力开展技术攻关和产品创新，加速科技创新与成果转化，不断进行关键核心技术的突破，满足客户多元应用场景需求。报告期内，公司推出了绿色低碳无机无纤维板幕墙系统、特殊曲面石材幕墙系统、住宅装配式单元铝板与窗墙组合系统、高适应性曲面单元幕墙系统、新型抗侧移槽埋系统以及针对海外市场开发的超高性能低能耗铝合金系统门窗、高效能系统百叶等多个绿色创新产品，更好的适应国内外对高端幕墙的需求及绿色低碳建筑的要求。

此外，公司在房屋、建筑物幕墙检测检查方面也实现技术创新，积极推进无人机巡检、热红外线检测等应用，有效提高检测检查效率，降低高空作业安全风险，提升建筑外墙的安全性，保障公共安全。

持续研发投入：报告期内，公司研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%。公司先后获得智慧幕墙系统及新材料专利技术671项、软件著作权21项，参与编写了35项国家/行业技术规范及标准，其中，国家标准《建筑幕墙热循环和结露检测方法》GB/T 43496-2023、《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2024和《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T 23444-2024已于报告期内发布。从事智慧幕墙系统及新材料产业的6家子公司为国家级高新技术企业，其中5家为“专精特新”企业，先后获评国家知识产权优势企业、全国质量领跑者企业、“专精特新”小巨人、广东省工程技术研究中心、江西省企业技术中心、江西省智能制造标杆企业、广东省创新型中小企业、企业创新纪录等荣誉，彰显了公司在幕墙产品设计、制造安装技术等方面的领先地位和综合实力。

③深耕国内重点区域，海外订单再创新高

面对经济结构调整和国家固定资产投资增速放缓，行业竞争加剧等不利影响，公司依然坚持风险可控原则，积极谋划国内外高端幕墙的市场布局，聚焦优质客户，关注重点区域、重大项目，不断向高质量发展目标迈进。报告期内，公司深度布局粤港澳大湾区市场，先后中标了深圳超级总部片区一一深圳湾滨海商务中心一标段、深圳中兴通讯总部大厦、京东深圳总部幕墙工程等一批具有影响力的大项目。此外，公司还中标了“深圳棚改第一村”深圳湾区智慧广场项目，其高度358米；广州金融城东区最高楼一一248米的广东建工科创大厦项目以及东莞OPPO滨海湾高级人才房项目等。

在国内业务稳健发展的同时，海外订单量也有新的突破，报告期内新签海外幕墙系统及材料项目订单金额较上年同期增长60.98%，其中澳大利亚墨尔本广场二期的幕墙项目以247米的高度，刷新了公司在澳洲项目的最高纪录。截至报告期末，公司智慧幕墙及新材料产业订单储备金额达577,606.99万元，是2024年公司幕墙系统及材料产业营业收入的1.62倍，为公司持续高质量发展奠定坚实基础。

④全球化战略深化，强化本地化决策效率

报告期内，公司坚定实施全球化战略深化目标，整合全集团优质市场资源，在深耕巩固澳洲等优势市场的同时，积极推进东南亚、中东等新兴市场的开拓，已经在新加坡、印度、澳大利亚、孟加拉、阿联酋、沙特、香港等“一带一路”沿线国家和地区设立分支机构，推行“技术+服务”双输出模式，海外业务实行矩阵式管理，强化本地化决策效率。报告期内，高端智慧幕墙系统及材料产业的海外收入较上年增长8.27%。

（二）轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业

① 出海战略成效显著，彰显行业领先地位

持续深耕海外市场：2024年是“一带一路”倡议提出的新十年的开端，作为轨道交通屏蔽门行业的开拓者和领跑者，公司成为国家“一带一路”倡议的实践者和受益者，品牌出海成为公司提升市场竞争力、实现高质量发展的重要途径。十多年来，公司在“一带一路”沿线国家和地区持续深耕，推行“技术+服务”双输出模式，已获得新加坡、马来西亚、中国香港、中国台北、泰国、印度、希腊、哥伦比亚、菲律宾等国家和地区的轨道交通屏蔽门系统项目，与海外合作伙伴建立了良好关系，凭借过硬的产品、技术和服务，不断在全球市场的大海中“踏浪前行”。

订单储备再创新高：报告期内，全球9条采用公司轨道交通屏蔽门系统的地铁项目陆续开通运营，其中印度孟买地铁3号线，是公司继印度诺伊达地铁、印度艾哈迈达巴德地铁项目后在印度市场的第三个开通运营项目。报告期内，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业营业收入61,282.06万元，较上年增长9.74%，其中国内收入占比56.93%，海外收入占比43.07%，进一步巩固了国内国际双循环相互促进的发展格局。截至报告期末，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业订单储备达251,132.60万元，较上年末增长3.39%，是2024年轨道交通屏蔽门设备及系统产业营业收入的4.10倍，再创历史新高，为保障后续业绩持续释放奠定了坚实基础。在世界经济复苏乏力，国内有效需求不足的背景下，公司轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业仍保持强大韧性，显示了技术、品牌、市场的强劲竞争力和综合实力，以及新质生产力的显著优势。

② 加速科技创新，实现标准化引领

主导制定行业技术规范：公司始终坚持以科技创新为驱动，以市场需求为导向，致力于为全球客户提供高质量的轨道交通屏蔽门产品和服务。作为国家知识产权优势企业，公司主持编制了国内首部站台屏蔽门系统行业标准，目前正在牵头主编中国首部屏蔽门产品国家标准《城市轨道交通站台屏蔽门系统》，同时参编《轨道交通智慧车站建设技术导则》《城市轨道交通站台屏蔽门与列车门间隙异物智能检测系统技术规范》及团体标准《高速铁路站台门系统》，巩固了公司的领先地位。

AI+推动创新成果转化：近年来，公司持续完善科技创新体系，深入开展关键核心技术攻关，大力发展“人工智能+”，积极推动科技创新成果的转化应用，实现生产力质态跃升。报告期内，公司自主研发的气力驱动屏蔽门系统、智能运维系统、三模块全高屏蔽门结构产品、屏蔽门滑动门横向按压式防夹自救锁等新技术、新产品均已成功运用在多个项目中。方大智源连续6年上榜“深圳行业领袖企业100强”。公司研发了全球领先具有完全自主知识产权的高铁屏蔽门系统，应用人工智能+ AI视觉系统，可自动识别高铁列车车型、列车定位，可任意设定站台门的开门位置和门开度大小，以适应不同车型的不同开门位置及开度需求，对于提升高速铁路和城际铁路站台安全防护水平、提高行车组织和运输效率、提高客运服务品质等，具有重大的工程意义，对推动轨道交通建设，引领轨道交通行业技术升级具有重要示范作用，获评“深圳企业创新纪录”荣誉。该产品已获36项专利，未来将有广阔的应用场景和市场空间。

③拥有全产业链一站式服务能力，维保业务逐年增长

公司具有轨道交通屏蔽门系统的全产业链一站式服务能力，能够提供研发设计、装备制造、工程服务、技术服务与维护保养、备件供应全产业链服务，可以有效减少客户的建设、运营和管理成本，降低复杂线路系统兼容风险，减少改造项目、维护保养对于正常运营的影响。随着城市轨道交通运营里程数持续增加，运营维护需求逐步凸显，轨道交通后市场的潜力巨大，智能化和专业化将成为未来发展趋势。公司自主研发的站台屏蔽门智能运维保障系统，利用人工智能AI、大数据等信息技术，有效实现对轨道交通系统设备状态的实时监控、故障预警和维护决策的智能化，减少系统运维成本、降低设备故障率，提高维护效率、提高车站运营智慧化水平。报告期内，公司轨道交通屏蔽门产业维保收入7,048.48万元，占轨道交通屏蔽门业务收入的11.50%，较上年同期增长11.76%，公司专业技术维保服务业务的良好发展机遇已逐步展现。

（三）新能源产业

公司的新能源产业主要由光伏建筑一体化(BIPV)、分布式太阳能光伏电站等业务组成。在国家双碳战略、绿色发展的背景之下，公司一直践行低碳、节能、绿色、环保理念，是我国光伏建筑一体化（BIPV）及光伏发电系统设计、制造与集成和运营的较早开发者和应用者，拥有成熟的技术经验，建成了我国最早一批光伏建筑一体化(BIPV)项目。目前公司中标的深圳市龙华区七大重点片区之一的鹭湖中心幕墙项目，依托幕墙业务优势，采用了光伏建筑一体化（BIPV）技术，光伏幕墙面积约1000平方米，建成后年均发电量约为6.2万度，年均节约标煤17.8吨，减排二氧化碳43.4吨，助力建筑领域加速实现零碳目标。

公司已建成多个分布式太阳能光伏电站，江西萍乡分布式光伏电站、南昌市江西五十铃汽车停车场光伏电站、广东东莞松山湖基地光伏电站实现智能化运维，保障长期稳定收益。

（四）商业管理及服务产业

公司经营的商业开发管理和物业服务项目主要在深圳市和南昌市。深圳作为中国最具活力的现代化大都市，随着粤港澳大湾区的深度互联互通，深圳凭借其独特的优势，不断吸引着各类企业的入驻。公司通过差异化定位与数字化招商系统，保持了高于行业的去化率和出租率。报告期末，深圳方大城项目销售去化率为98.84%、自持物业出租率为83.69%，方大科技大厦出租率为81.54%。公司方大中心项目所处南昌市红谷滩新区，是南昌“一江两岸、双城拥江”的核心区，也是南昌的“城市会客厅”，区位优势明显，具有较好的市场预期。报告期末，南昌方大中心项目销售去化率为43.02%，自持物业出租率为91.35%。未来公司将持续完善运营管理模式，继续平稳健康的为公司贡献利润。

公司积极拥抱人工智能+AI技术，全力推动物业服务数字化建设，实现智慧化管理，建立了方大物业智慧园区小程序、企微在线客服、线上工单、智能灯控等智慧化系统，通过对海量数据的分析和挖掘，深入了解客户的需求和习惯，为客户提供个性化的服务，提升智慧化物业管理水平，降低管理成本。

公司位于深圳的横岗大康城市更新项目的计划立项工作持续推进中。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

公司2024年度营业收入增长3.08%，归属于上市公司股东的净利润下降46.91%。净利润下降主要原因为：幕墙及新材料产业毛利率下降导致本期整体毛利率下降1.61个百分点；以及受房地产行业影响，项目结算及收款进度延缓导致本期计提的应收款项坏账损失增加。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2025年4月22日

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-02

方大集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月18日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月8日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

1、本公司2024年度总裁工作报告：

详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、本公司2024年度董事会工作报告：

详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、本公司2024年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、本公司2025年第一季度报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《2025年第一季度报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、本公司2024年度财务决算报告：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入人民币4,424,224,197.71元，归属于上市公司股东的净利润人民币144,813,705.53元。详细内容参见《公司2024年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、本公司关于2024年度利润分配预案：

公司2024年度利润分配预案为：公司以2024年12月31日的总股本1,073,874,227股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司利润分配预案公布后至实施时，总股本如发生变动，按照“每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、本公司2024年度内部控制自我评价报告：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案：

为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构及类金融机构申请授信，提供担保总额度不超过人民币82亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保方式）。

董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构及类金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，授权期限自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会批准之日止。

预计本次新增担保授信额度明细如下：

■

本次新增担保额度包括目前担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新增担保金额。本次新增担保额度，在授权期限内可循环使用。担保实际发生总额未超过上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间（公司和公司所有子公司）的担保额度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本公司《关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、本公司关于聘请2025年度审计机构的议案：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，其中：年报审计费用110万元，内控审计费用40万元，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会和股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本公司《关于聘请2025年度审计机构的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、本公司关于2024年度计提资产减值准备的议案；

本次计提资产减值准备金额合计14,594.74万元，减少2024年归属于母公司股东的净利润12,188.66万元，相应减少2024年12月31日归属于母公司所有者权益12,188.66万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、本公司《2024年社会责任报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《2024年社会责任报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、本公司《估值提升计划》：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司《估值提升计划》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、本公司关于修订《公司章程》的议案：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；

作为《公司章程》的附件，公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、本公司关于修订《董事会议事规则》的议案；

作为《公司章程》的附件，公司对《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、本公司关于修订《独立董事工作制度》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、本公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、本公司关于修订《关联交易制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、本公司关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、本公司关于修订《总裁工作制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总裁工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、本公司关于修订《信息披露管理制度》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司信息披露管理办法》最新规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、本公司关于修订《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内部审计工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、本公司关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、本公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、本公司关于修订《董事会发展战略委员会工作条例》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会发展战略委员会工作条例》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、本公司关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、本公司关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、本公司关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、本公司关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《投资者关系管理工作制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、本公司关于修订《衍生品投资业务管理办法》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《衍生品投资业务管理办法》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

31、本公司关于制定《董事离职管理制度》的议案；

为完善公司治理结构，规范董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《方大集团股份有限公司章程》的规定，公司制定了《董事离职管理制度》，详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

32、本公司关于选举董事会提名委员会委员并制定《董事会提名委员会工作条例》的议案；

为进一步规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司设置董事会提名委员会，选举副董事长熊希先生、独立董事曹钟雄先生和独立董事詹伟哉先生为第十届董事会提名委员会委员，曹钟雄先生担任召集人，任期同第十届董事会。

(下转67版)

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-06号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降35.83%，主要是本期收入下降导致毛利下降所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司2025年第一季度对子公司新增担保情况如下：

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

方大集团股份有限公司董事会

2025年4月22日