方大集团股份有限公司

(上接65版)

同时，公司制定了《董事会提名委员会工作条例》，详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

33、关于变更公司工商登记营业期限和注册地址的议案；

因本公司工商登记的经营期限为：1994-04-20至2069-04-20，本公司《章程》中记载的是永久存续的股份有限公司，为与本公司《章程》中的经营期限一致，本次拟将公司工商登记经营期限变更为永久存续的股份有限公司。

本公司的注册地址拟由原：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦，变更为：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

34、关于召开2024年度股东大会的议案：

公司将于2025年5月12日（星期一）召开2024年度股东大会。召开方式为现场投票及网络投票相结合的方式。公司《关于召开2024年度股东大会的通知》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-05号

方大集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:45，会期半天

2、网络投票时间：2025年5月12日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2025年4月28日。

B股股东应在2025年4月28日或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1、截至2025年4月28日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南十二路方大科技大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度述职。

特别说明：

（1）以上第6、8-10项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

上述提案内容详见2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届监事会第十一次会议决议公告》《2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易制度》《对外投资管理制度》《董事离职管理制度》。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年5月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层

邮政编码：518055

（四）联系方式：

联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.com

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议。

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件一

■

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360055，投票简称：方大投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03号

方大集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年4月18日下午在本公司会议室召开，会议通知于2025年4月8日以书面方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、本公司2024年度监事会工作报告；

详见公司《2024年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、本公司2024年年度报告全文及摘要；

经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本公司2025年第一季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、本公司2024年度财务决算报告；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入人民币4,424,224,197.71元，归属于上市公司股东的净利润人民币144,813,705.53元。详细内容参见《公司2024年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、本公司关于2024年度利润分配预案；

公司2024年度利润分配预案为：公司以2024年12月31日的总股本1,073,874,227股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司利润分配预案公布后至实施时，总股本如发生变动，按照“每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2024年度利润分配的预案，并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、本公司关于聘请2025年度审计机构的议案；

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，其中：年报审计费用110万元，内控审计费用40万元，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、本公司2024年度内部控制自我评价报告；

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、本公司关于2024年度计提资产减值准备的议案；

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、本公司关于取消公司监事会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及本次公司《章程》修订的内容，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《方大集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在2024年年度股东大会审议通过之后，曹乃斯、范晓东、奚英哲将不再担任公司监事职务。在2024年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上第1、2、4-6、9项议案需提交本公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-11号

方大集团股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，其中：2024年1月1日至2024年4月2日，公司每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产5.35元/股；2024年4月2日至2024年12月31日，公司每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产5.55元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。

2025年4月18日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《方大集团股份有限公司估值提升计划》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、估值提升计划具体方案

为了提升公司质量和投资价值，增强市场竞争力，以维护全体股东利益、增强投资者信心，促进公司高质量发展为目标，制定了公司的估值提升计划。具体举措如下：

（一）提升经营效率和盈利能力

1、做大做强主业，践行高质量发展

公司成立三十多年来，一直集中精力做好主业，已成为我国高端智慧幕墙行业、轨道交通屏蔽门行业的领军企业。公司的主要产品智慧幕墙和轨道交通屏蔽门系统产品已成为全球行业标杆，方大智慧幕墙综合实力位居头部行列，方大轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。公司营业收入连续多年增长，2024年实现营业收入442,422.42万元，较上年同期上升3.08%。截止2024年末，公司订单储备828,739.59万元，是公司营业收入的1.87倍，为公司持续高质量发展奠定了良好基础。未来公司将秉持高质量、可持续发展理念，围绕“数智赋能，科学管理”，进一步加快科技创新步伐，加大提质增效的精细化管理力度，继续夯实主业，在挖掘国内市场潜力的同时，积极拓展海外市场，以优质品牌和管理能力为切入点，进一步扩大市场占有率和品牌影响力。

2、持续投入研发，创新驱动成长

公司秉承“科技为本，创新为源”的经营理念，坚持走科技创新发展道路，自主创新能力和技术水平始终居于国内同类企业前列。公司现有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2家“国家知识产权优势企业”、2个省级工程技术研究中心、1个全国质量领跑者企业。通过研发新技术、新工艺和新材料，持续提升公司市场竞争力；通过在企业管理、工厂生产、运营维护等方面实施智能智造+AI战略，持续为公司发展赋能，推动高质量发展。2024年，公司研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%。未来公司将持续强化科技投入，通过技术创新推动产业创新，特别是在人工智能AI和机器人方面加强赋能主业的研发，将科技创新成果转化应用于公司产业链，加快培育发展新质生产力，不断增强公司竞争力和盈利能力，确保公司在市场竞争中稳步前行，实现长远发展。

（二）持续现金分红，注重投资者回报。

公司高度重视对投资者的合理回报，充分尊重投资者权益，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与所有投资者共同分享公司经营发展的成果，增强投资者的价值获得感。

2024年公司营收规模持续增长，在保证公司正常经营和持续长远发展的前提下，继续统筹好主营业务发展与股东回报的动态平衡。2024年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金人民币53,693,711.35元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润37.08%，较2023年、2022年、2021年的现金分红比例31.50%、18.98%、24.17%进一步提高。公司自上市以来，累计派发的现金红利以及股份回购的资金总额多于募集资金。

未来，公司将充分结合所处的行业特点、公司发展阶段、自身盈利水平、债务偿还能力、资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、合理、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享公司经营成果。

（三）强化投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、图文形式解读定期报告、投资者实地调研、互动易平台、投资者热线电话、电子邮箱、发布社会责任报告等方式，拓展沟通渠道，加强与各类投资者沟通与交流，聆听投资者意见，解答和反馈投资者的相关疑虑，提高公司的透明度，努力与投资者之间形成良好的互动关系，将公司经营成果、财务状况及发展规划等情况合规、及时、全面地传递给投资者，消除信息不对称，最大限度保护投资者利益。

此外，加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。

（四）做好信息披露相关工作

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》（英文）和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东平等获得信息。坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，连续3年获得深圳证券交易所信息披露A级评级（优秀）。公司将持续高质量履行信息披露义务，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者价值判断与投资决策的信息，增强信息披露的透明度和精准度，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。此外，公司将持续通过官方网站、官方微信公众号等自媒体平台定期输出公司品牌动态、企业文化等内容，提高公司知名度和美誉度，使投资者更充分的了解公司战略和经营发展。

（五）寻求资本运作机会，优化资产结构与业务布局

围绕发展战略和主责主业，密切关注产业升级、产业链供应链等关键环节，寻求资本运作机会，以持续优化产业布局、提升核心竞争力和内在价值。公司将通过内生与外延式发展相结合的路径，适时开展并购重组业务，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

（六）适时开展股份回购和股东增持

公司将综合考虑股权结构、资本市场环境变化和经营状况、财务情况等因素，适时使用自有资金或利用回购专项贷款等政策，开展股份回购。同时，将加强与大股东的沟通联系，鼓励大股东在符合条件的情况下实施股份增持计划，以此提振市场信心，稳定市场情绪，优化资本结构、维护公司投资价值和股东权益。

公司实际控制人及其一致行动人，十多年来不断增持并长期坚定持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。

三、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，是基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。未来如相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2025年4月22日