上海汇得科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构
及内控审计机构的公告
(上接89版)
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-008
上海汇得科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）
● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2024年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，预计2025年度审计费不超过人民币96万元，2025年度内控审计费不超过人民币24万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈黎先生，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，自2002年起开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。
拟签字注册会计师：周琦慧女士，2024年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司0家。
拟担任独立复核合伙人：冯蕾女士，2000年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2003年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。
（二）公司于2025年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，预计2025年度审计费不超过人民币96万元，2025年度内控审计费不超过人民币24万元。
（三）本次续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2025年4月22日
证券代码：603192股票简称：汇得科技公告编号：2025-011
上海汇得科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修改《公司章程》。
一、 修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全文“股东大会”现修改为“股东会”，删除“第七章 监事会”章节，主要条款修订如下：
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(下转91版)
