航天时代电子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-020
航天时代电子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年04月21日
(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事姜梁先生、陈雷先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事蒋丹鼎先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.01 议案名称：关于公司独立董事张松岩2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02 议案名称：关于公司独立董事朱南军2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03 议案名称：关于公司独立董事唐水源2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于调整公司独立董事报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于补选公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案4为逐项表决议案，各子议案分别获得通过；
2、本次股东大会的议案13、15为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；
3、议案2、3、9、10、11、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会议案10、11涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了本议案的表决，上述股东持有的842,860,083股公司股份未计入有效表决股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐依昕 阮世豪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年4月22日
● 上网公告文件
国浩律师（上海）事务所法律意见书
● 报备文件
公司2024年年度股东大会会议决议
