安通控股股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600179 证券简称：安通控股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型 □适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:安通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：楼建强主管会计工作负责人：艾晓锋会计机构负责人：余河
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：安通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：楼建强主管会计工作负责人：艾晓锋会计机构负责人：余河
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：安通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：楼建强主管会计工作负责人：艾晓锋会计机构负责人：余河
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
安通控股股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-023
安通控股股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2025年4月15日向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月19日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘清亮、刘巍均对此议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、邵立新对本议案回避表决，导致本次薪酬与考核委员会无法形成有效决议。因此，薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。
《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
关于公司现任董事2025年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年4月22日
备查文件
（1）第八届董事会2025年第二次临时会议决议
（2）第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议
（3）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-024
安通控股股份有限公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2025年4月15日向各位监事发出。
（三）本次监事会会议于2025年4月19日11点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》。
根据相关规定，我们对公司《2025年第一季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司现任监事2025年度薪酬方案的议案》，监事郑安玲女士对此议案回避表决。
《关于公司现任监事2025年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
关于公司现任监事2025年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司监事会
2025年4月22日
备查文件
（1）第八届监事会2025年第二次临时会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-025
安通控股股份有限公司关于召开
2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月29日(星期二) 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年4月22日(星期二) 至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@antong56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二） 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：王维
董事、总裁：楼建强
独立董事：邵立新
副总裁兼董事会秘书：荣兴
财务总监：艾晓锋
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月29日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@antong56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：荣兴、黄志军
电话：0595-28092211
邮箱：antong@antong56.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年4月22日
