深圳市杰恩创意设计股份有限公司
(上接121版)
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年度
单位： 人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-019
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2025年4月11日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
公司2024年度董事会工作报告详情已在《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”中载明。公司独立董事林森先生（已离任）、梁波先生（已离任）、张华先生（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现营业总收入为585,924,773.75元，较上年度下降21.74%，归属于上市公司股东的净利润为-11,995,500.85元，较上年度下降120.91%。
董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司2024年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
董事会认为：《2025年度财务预算报告》符合公司战略发展目标和2025年度的总体经营规划。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-11,995,500.85元，母公司净利润-37,904,027.05元，截至2024年12月31日，合并报表累计可分配利润221,326,234.36元，母公司报表累计可供分配利润-273,320.52元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，2024年度利润分配预案拟定为：2024年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案，保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制相关制度，符合有关法律法规要求。报告期内公司内部控制相关制度能得到有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作等起到了积极的促进作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议《关于2025年度董事薪酬的议案》
公司2024年度董事薪酬情况详情请查阅《2024年年度报告》的相关内容。
董事会认为2024年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有利于提高董事的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意2025年度公司董事薪酬根据公司战略发展及实际经营情况在公司领取薪酬的计划如下：
1、非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，不另外领取董事津贴；
2、独立董事按照每年12万元领取津贴。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
公司2024年度高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2024年年度报告》的相关内容。
董事会认为2024年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有利于提高高级管理人员的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意2025年度公司高级管理人员薪酬根据公司战略发展、实际经营情况、其所在职位、职责及绩效考核情况，以“基本年薪+绩效考核奖金”结合的方式发放薪酬，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。
公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过此议案。
董事杨凯利先生、董事王晨先生同时担任公司高级管理人员，因此对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（十二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，董事会同意公司及子公司2025年度与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司预计发生日常关联交易不超过人民币6,000,000.00元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》
公司独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合相关法规中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
出席会议的各位董事认真审阅了董事会审计委员会提交的对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度财务报表审计工作。公司审计委员会按照相关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2024年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过此议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，在限制性股票第一个归属期权益归属缴款期间，49名激励对象放弃本次归属的全部权益，公司予以作废，合计作废限制性股票130.2883万股。
第二个归属期以2022年年度业绩为基数，公司2024年营业收入较2022年营业收入增长率不低于44.00%；或以2022年年度业绩为基数，公司2024年净利润考核指标较2022年净利润（扣非后）的增长率不低于44.00%，因本次激励计划第二个归属期的公司业绩考核目标条件未达成，现取消归属并作废第二个归属期的限制性股票132.2032万股。
公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过此议案，泰和泰（深圳）律师事务所出具法律意见。
董事王晨先生为本次股权激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
结合公司战略规划及业务发展的需要，为进一步优化公司总部管理职能，构建权责清晰、运转高效、管控有力、适应发展的管理架构和运行体系，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司现行组织架构进行优化和调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会决定于2025年5月13日（星期二）15：00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议以下议案：
1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
6、《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2025年度董事及监事薪酬的议案》
9、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
4、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
5、《董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》。
特此公告
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-020
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2025年4月11日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现营业总收入为585,924,773.75元，较上年度下降21.74%，归属于上市公司股东的净利润为-11,995,500.85元，较上年度下降120.91%。
监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司2024年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司2025年度向银行申请不超过人民币6亿元整的综合授信额度（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议《关于2025年度监事薪酬的议案》
公司2024年度监事薪酬情况详情请查阅《2024年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核情况发放薪酬。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司2025年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-026
深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2024年度
计提资产减值损失及信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。2024年度计提信用减值损失36,517,959.61元，计提资产减值损失9,854,405.15元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述
（一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。
（二）本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额
1、公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2024年度计提资产减值损失和信用减值损失共计46,372,364.76元，具体情况如下：
单位：人民币元
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注：本次计提资产减值损失及信用减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
2、应收账款计提坏账准备的说明如下（单位：万元）：
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（三）本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
（1）按单项计提坏账准备
■
（2）按账龄组合计提坏账准备
■
账龄分析法计提坏账准备标准：
■
2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。
3、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
二、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响
公司预计2024年度计提资产减值损失及信用减值损失合计46,372,364.76元，将减少公司2024年度合并报表净利润及所有者权益46,372,364.76元。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、本次计提资产减值损失及信用减值损失的合理性说明
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-022
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-11,995,500.85元，母公司净利润-37,904,027.05元，截至2024年12月31日，合并报表累计可分配利润221,326,234.36元，母公司报表累计可供分配利润-273,320.52元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，2024年度利润分配预案拟定为：2024年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、现金分红方案的具体情况
■
三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
由于公司2024年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经公司董事会讨论，公司2024年度拟不进行利润分配，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、其他说明
报告期内，公司子公司未向母公司实施现金分红。报告期末，母公司未分配利润为-273,320.52元，合并报表未分配利润为221,326,234.36元，公司未使用的未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将坚持高质量发展经营理念，积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战，持续提升经营效率及盈利能力，提升股东投资回报。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
五、独立董事专门会议意见
本次2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、董事会意见
根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，2024年度利润分配预案拟定为：2024年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-032
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2025年第一季度
转回资产减值损失及信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年第一季度转回资产减值损失及信用减值损失的议案》。2025年第一季度转回信用减值损失10,341,915.96元，转回资产减值损失608,207.48元，现将具体情况公告如下：
一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述
（一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年3月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。
（二）本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额
公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年3月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2025年第一季度转回资产减值损失和信用减值损失共计
10,950,123.44元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
注：上表数据未经审计。
（三）计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
（1）按单项计提坏账准备
■
（2）按账龄组合计提坏账准备
■
账龄分析法计提坏账准备标准：
■
2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。
3、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
二、本次转回资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响
公司预计2025年第一季度转回资产减值损失及信用减值损失合计
10,950,123.44元，将增加公司2025年第一季度合并报表净利润及所有者权益10,950,123.44元。本次转回资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、本次转回资产减值损失及信用减值损失的合理性说明
公司本次转回资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次转回减值损失后能公允的反映截至2025年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-024
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元整，授信期限有效期为1年。在综合授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东大会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-028
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，结合公司规范管理、战略规划及业务发展的需要，为进一步优化公司总部管理职能，构建权责清晰、运转高效、管控有力、适应发展的管理架构和运行体系，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司现行组织架构进行优化和调整。调整后的公司组织架构详见附件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
附件：
■
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-030
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》全文及其摘要已于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年5月8日（星期四）15：00至17：00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上业绩说明会。
本次2024年度网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可通过网址（https://eseb.cn/1nuLIiKEwzC）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流，参与本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长高汴京先生，董事、总经理杨凯利先生，独立董事古继洪先生，财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生，保荐代表人贾光宇女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日前访问（https://eseb.cn/1nuLIiKEwzC）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-025
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计2025年度将与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称“置恩”）发生日常关联交易不超过6,000,000.00元。公司2024年度预计的关联交易额度为不超过6,000,000.00元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为181,521.84元。
2025年4月21日，公司召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
2025年度，公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司预计发生日常关联交易不超过人民币6,000,000.00元，日常性关联交易类别与金额如下：
单位：元
■
注1：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：置恩（上海）建筑设计咨询有限公司
法定代表人：WEI QINGFENG
注册资本：100万人民币
统一社会信用代码：91310109MA1G559E6L
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期：2016年06月30日
注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
经营范围：建设工程设计，建筑装修装饰建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，从事建筑工程科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产64.94万元，净资产-161.96万元；2024年营业收入296.96万元，净利润226.92万元。
（二）与公司的关联关系
公司为置恩的参股股东，直接持有置恩28%的股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，置恩为公司关联法人，公司与置恩发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
置恩依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
关联交易的主要内容：置恩为公司及子公司提供建筑外立面方案设计等日常经营相关的产品和服务，公司向置恩提供办公建筑物租赁等日常经营相关的产品和服务。
定价及结算方式：交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。
关联交易协议签署情况：公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司2025年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
七、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-029
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星期二）下午15:00召开2024年年度股东大会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法及合规性：本次年度股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
二、本次会议审议事项
■
公司独立董事林森先生（已离任）、梁波先生（已离任）、张华先生（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职汇报。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。
以上议案由股东大会以普通决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年5月12日（9:00-12:00，14:00-18:00）
2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年5月12日18：00前送达公司证券部（信封上或者电子邮件名称请注明“股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
联系人：吕成业、付明琴
电话：0755-83415156
传真：0755-86189667
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼证券部办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年4月22日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件3、参会股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350668
2、投票简称：杰恩投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月13日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代为出席于2025年5月13日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
■
说明：
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。
2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
