宁波建工股份有限公司

（上接137版）

坚定“走出去”发展战略，大力支持新设区域子公司扎根当地、做大做强。进一步研究推进区域公司布点，有效利用国资背景和上市公司平台优势加强同央企和地方企业的合作。积极通过投资新设、并购重组、合作经营等模式壮大力量。强化“重点经营”的工作策略，聚焦重点区域、重大项目，坚定精准发力、重点突破，将区域经营做优、做大、做强，持续提升业务开拓能力。

（三）加强投资带动，把握发展机遇

顺应行业发展趋势，积极通过股权投资等方式锁定优质项目，在投融资项目市场上主动出击，以安置房土拍等新模式为突破口参与到片区开发投资建设、城市更新建设领域，积极探索“投资+施工+运营”一体化发展模式，打开市场新空间，促进企业未来长期稳定经营。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者回报，始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司自上市以来连续十四年每年均实施现金分红，目前已累计现金分红10.54亿元（含税），为股东实现了良好的回报。

未来，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、注重股东沟通，有效传递价值

公司严格遵守监管规则,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、接待股东来访和咨询,平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司积极开展投资者关系管理工作，多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，并借助业绩说明会、上证路演、投资者专线、信箱、上证E互动、投资者网上交流等多渠道、多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，认真接待投资者及调研机构的来访等方式加强其对公司的了解，力求建立良好、稳定的投资者关系，充分有效地向资本市场传递公司价值。

公司将不断提升信息披露质量，建立健全ESG工作机制，更积极主动、多维度多层次加强与投资者的交流互动，及时、深入了解投资者诉求，加强公司宣传，多途径向投资者展示公司资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、完善公司治理，坚持规范运作

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提升科学决策水平与风险防控能力；股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制，董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用，为公司股东合法权益提供有力保障。

公司将持续关注监管政策变化，完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。高效利用日常审计、内控监督、纪检监督等各种监督方式，重点聚焦薄弱环节和风险点，加强信息共享和工作协同，牢筑企业治理体系防火墙。完善全领域、全流程风险防控监督体系,切实提高各类风险的可控性。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，了解监管动态，提升规范意识、责任意识和履职能力。公司“关键少数”通过监事会、董事会委员会、独立董事等有效履职，对资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层级多维度监督。

公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，持续提升“关键少数”履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-030

宁波建工股份有限公司

关于变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司聘请甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为本次交易的独立财务顾问。

甬兴证券原委派为林浩先生、应怀涵先生、王思青女生担任公司本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到《甬兴证券有限公司关于变更独立财务顾问主办人的专项说明》，本项目原财务顾问主办人王思青女士因工作变动原因自甬兴证券离职，不再担任本次交易独立财务顾问主办人，甬兴证券现委派杨军先生接替王思青女士担任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人职责。

本次变更后，公司本次交易的财务顾问主办人为林浩先生、应怀涵先生、杨军先生。杨军先生简历见附件。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件：杨军先生简历

杨军：男，现任甬兴证券有限公司投资银行事业部业务副总裁，持有法律职业资格证书，曾任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙），具有丰富的IPO审计、上市公司年审以及投行股权项目承做经验，参与宿迁联盛主板IPO项目、健麾信息主板IPO项目、圆通快递年审、雷迪克年审、华丽家族重大资产重组项目、瑞玛精密重大资产重组项目、宏润建设再融资项目、钰烯股份创新层挂牌项目。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-029

宁波建工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中，第1项及3-8项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。详见本公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间：2025年5月19日8:30-17:00。

5、登记地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部。

六、其他事项

联系地址：宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部

联系人：李长春 陈小辉

联系电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-024

宁波建工股份有限公司

关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为250.60亿元担保额度。

● 截止2024年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为488,681.60万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的89.85%。

● 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

（一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

（二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过100亿元。具体授权公司董事会办理。

（三）公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1. 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过70亿元的担保。

2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过49亿元的担保。

3. 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过45亿元的担保。

4. 对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过23.1亿元的担保。

5. 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过3亿元的担保。

6. 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6.4亿元的担保。

7. 对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

8. 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。

9. 对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.2亿元的担保。

10. 对中科万朗生物科技（浙江）有限公司提供不超过0.1亿元的担保。

11. 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4亿元的担保。

12. 对宁波新力建材科技有限公司提供不超过4亿元的担保。

13. 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

14. 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过2亿元的担保。

15. 对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过2.4亿元的担保。

16. 对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.1亿元的担保。

17. 对浙江广天重工设备有限公司提供不超过1亿元的担保。

18. 对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过2亿元的担保。

19. 对宁波犁新商贸有限公司提供不超过1亿元的担保。

20. 对上饶宁建广天新材料有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

21. 对宁波广天百发新材料有限公司提供不超过1亿元的担保。

22. 对浙江鹿明工程建设有限公司提供不超过15亿元的担保。

23. 对浙江甬筑工程建设有限公司提供不超过5亿元的担保。

24. 对宁波建乐装饰工程有限公司提供不超过3亿元的担保。

25. 对浙江永镇工程建设有限公司提供不超过3亿元的担保。

26. 对宁波兴茂建设有限公司提供不超过2亿元的担保。

在上述授权总担保金额250.6亿元范围内，资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金170,000万元，公司持股100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截至2024年12月31日，该公司的资产总额1,254,909.41万元，负债总额995,996.87万元，净资产258,912.55万元，资产负债率为79.37%。2024年度实现营业收入971,102.26万元，净利润10,522.00万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金120,050万元，公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截至2024年12月31日，该公司的资产总额933,004.15万元，负债总额773,209.28万元，净资产159,794.87万元，资产负债率为82.87%。2024年度实现营业收入640,629.40万元，净利润8,779.04万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800万元，公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至2024年12月31日，该公司的资产总额530,716.53万元，负债总额423,909.13万元，净资产106,807.40万元，资产负债率为79.87%。2024年度实现营业收入375,610.00万元，净利润8,188.43万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40万元，公司持股81.12%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至2024年12月31日，该公司的资产总额188,776.94万元，负债总额129,976.97万元，净资产58,799.96万元，资产负债率为68.85%。2024年度实现营业收入116,269.71万元，净利润6,133.89万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金8,800万元，公司持股85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2024年12月31日，该公司的资产总额47,727.90万元，负债总额28,103.18万元，净资产19,624.72万元，资产负债率为58.88%。2024年度实现营业收入36,415.74万元，净利润1,172.38万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金13,600万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额58,011.84万元，负债总额42,421.66万元，净资产15,590.18万元，资产负债率为73.13%。2024年度实现营业收入36,652.11万元，净利润296.88万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金15,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额29,861.15万元，负债总额15,793.74万元，净资产14,067.40万元，资产负债率为52.89%。2024年度实现营业收入17,798.30万元，净利润-54.77万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额21,813.85万元，负债总额15,119.60万元，净资产6,694.25万元，资产负债率为69.31%。2024年度实现营业收入27,592.66万元，净利润44.15万元。

（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,200.24万元，负债总额1,629.43万元，净资产570.80万元，资产负债率为74.06%。2024年度实现营业收入2,404.42万元，净利润0.71万元。

（十）中科万朗生物科技（浙江）有限公司，注册资金1,360万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股60%，主要业务：生物基材料技术研发；生态环境材料制造。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额822.61万元，负债总额148.22万元，净资产674.39万元，资产负债率为18.02%。2024年度实现营业收入65.24万元，净利润-525.67万元。

（十一）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额27,797.75万元，负债总额21,746.14万元，净资产6,051.60万元，资产负债率为78.23%。2024年度实现营业收入14,520.10万元，净利润266.81万元。

（十二）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额43,307.07万元，负债总额37,977.73万元，净资产5,329.34万元，资产负债率为87.69%。2024年度实现营业收入24,509.61万元，净利润880.97万元。

（十三）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额19,433.32万元，负债总额13,121.81万元，净资产6,311.51万元，资产负债率为67.52%。2024年度实现营业收入12,183.28万元，净利润-623.52万元。

（十四）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额26,909.06万元，负债总额17,642.41万元，净资产9,266.65万元，资产负债率为65.56%。2024年度实现营业收入22,817.63万元，净利润1,816.10万元。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额29,085.66万元，负债总额20,168.23万元，净资产8,917.43万元，资产负债率为69.34%。2024年度实现营业收入20,032.93万元，净利润1,279.93万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额17,260.48万元，负债总额11,277.32万元，净资产5,983.16万元，资产负债率为65.34%。2024年度实现营业收入7,087.45万元，净利润513.23万元。

（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额12,162.65万元，负债总额9,557.12万元，净资产2,605.53万元，资产负债率为78.58%。2024年度实现营业收入8,344.90万元，净利润148.71万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额11,100.48万元，负债总额10,793.92万元，净资产306.56万元，资产负债率为97.24%。实现营业收入17,096.66万元，净利润55.69万元。

（十九）宁波犁新商贸有限公司，注册资金1000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额5,214.29万元，负债总额3,900.49万元，净资产1,313.80万元，资产负债率为74.80%。2024年实现营业收入34,101.14万元，净利润99.76万元。

（二十）上饶宁建广天新材料有限公司，注册资金2,500万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额11,091.35万元，负债总额8,698.09万元，净资产2,393.26万元，资产负债率为78.42%。2024年度实现营业收入5,882.95万元，净利润20.53万元。

（二十一）宁波广天百发新材料有限公司，注册资金2,500万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额10,156.45万元，负债总额8,002.52万元，净资产2,153.93万元，资产负债率为78.79%。2024年度实现营业收入7,176.30万元，净利润-268.28万元。

（二十二）浙江鹿明工程建设有限公司，注册资金20,000万元，公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股51%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额5,010.23万元，负债总额3,149.73万元，净资产1,860.51万元，资产负债率为62.87%。2024年实现营业收入14,650.64万元，净利润124.73万元。

（二十三）浙江甬筑工程建设有限公司，注册资金20,000万元，公司全资子公司宁波建工工程有限公司持股51%。截止2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额10,756.71万元，负债总额33,987.35万元，净资产1,980.01万元，资产负债率为94.17%。2024年实现营业收入29,464.04万元，净利润324.78万元。

（二十四）宁波建乐装饰工程有限公司，注册资金3000万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股100%。截止2024年12月31日，该公司资产总额46.53万元，负债总额51.45万元，净资产-4.93万元，资产负债率为110.59%；2024年实现营业收入77.09万元，净利润-139.76万元。

（二十五）浙江永镇工程建设有限公司，注册资金10,066万元，公司持股85%。截止2024年12月31日，该公司资产总额3,857.98万元，负债总额1,299.18万元，净资产2,558.80万元，资产负债率为33.68%；2024年实现营业收入688.09万元，净利润-641.20万元。

（二十六）宁波兴茂建设有限公司，注册资金2680万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股100%。截止2024年12月31日，该公司资产总额13,397.02万元，负债总额12,936.23万元，净资产460.78万元，资产负债率为96.56%；2024年实现营业收入18,299.28万元，净利润77.08万元。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、董事会意见

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案》，公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2025年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为488,681.60万元，占2024年12月31日公司经审计净资产的89.85%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日