金发科技股份有限公司
（上接13版）
●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司报表中期末未分配利润为人民币7,856,852,046.88元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本2,636,612,697股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份61,979,400股后，实际可参与利润分配的股数为2,574,633,297股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利257,463,329.70元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.22%。
2024年度，公司现金分红总额257,463,329.70元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为369,081,670.34元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计626,545,000.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为75.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计257,463,329.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.22%。
最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：
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三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月18日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-036
金发科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数3家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2024年开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人王兵和项目签字注册会计师赵亮最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人吴梓豪最近3年因执业行为受到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师赵亮、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用情况
2025年度审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，在审计工作中始终保持良好的诚信状况，在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，能够按照相关法律法规要求，独立、客观、公正、及时地完成各项审计工作。因此，董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘中审众环作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-037
金发科技股份有限公司
关于2024年日常关联交易执行
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易履行的审议程序
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以非关联董事7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
2025年4月17日，公司召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年日常关联交易实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
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注：上述2024年度实际发生数已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品、商品
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-038
金发科技股份有限公司
关于使用阶段性闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理品种：公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
● 现金管理金额：不超过人民币30亿元（含本数）。
● 履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。
（二）现金管理的额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。
（三）资金来源
公司及其子公司阶段性闲置的自有资金。
（四）投资产品范围
公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
（五）投资产品期限
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险
1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；
2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；
3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、现金管理对公司的影响
截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.11%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币30亿元，占公司2025年第一季度期末货币资金的比例为54.22%。
公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。
公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-039
金发科技股份有限公司
关于公司2025年度向金融机构申请
综合授信并进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及其全资子公司、控股子公司2025年度拟向金融机构申请经营性综合授信额度，授信内容用于融资、贷款、结算等。授信额度、授信内容等以金融机构实际审批的情况为准。
为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营实际需求来确定，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-40
金发科技股份有限公司
关于2025年度为子公司提供担保
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金发科技”）合并报表范围内的子公司，均不是公司关联方。本次预计担保额度：折合人民币共计232.20亿元。
● 截至2025年4月16日已实际为被担保人提供的担保余额：人民币112.30亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至2025年4月16日，公司及其子公司对外担保总额超过2024年经审计净资产100%，对外担保余额超过2024年经审计净资产50%，均系公司对控股子公司提供的担保；本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司拟以资产、权益、信用保证等形式为子公司的相关业务提供担保。2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司及其子公司预计为子公司提供的担保额度预计折合人民币为232.20亿元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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1、本次担保额度预计的授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日；
2、本次担保额度预计不涉及关联担保；具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以实际发生时签署的担保协议约定为准；
3、本次为子公司提供的预计担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过232.20亿元的担保额度的前提下，可根据公司控股子公司（包括合并报表范围内的单位）实际情况适时调整最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；
4、担保范围包括但不限于为在金融机构办理的各类融资类、结算类业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保；
5、担保种类包括保证、抵押、质押等；
6、担保的形式包括但不限于公司对子公司的担保及子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况；
7、授权的范围：为提高融资效率，简化审批流程，经公司研究，拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。同时，授权董事长签署（或签章）上述授权额度内的担保相关文件，董事长的签字与签章具有同等法律效力。
8、自2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》之日起，下述前期担保授权额度同步终止，具体如下：
（1）公司分别于2021年8月2日、2021年8月18日召开第七届董事会第六次（临时）会议及公司2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行等银团申请不超过人民币40亿元的贷款，宁波金发拟将持有的6块土地及地上建筑物资产抵押给银团，同时由公司为上述银团贷款提供全额连带责任担保。具体内容详见公司2021年8月3日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）和2021年9月30日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-044）。
（2）公司分别于2021年8月26日、2021年9月13日召开第七届董事会第八次（临时）会议及公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》，同意金发科技为子公司广东金发“年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保，总额不超过50亿元。具体内容详见公司2021年8月28日披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-040）。
（3）公司分别于2022年12月14日、2022年12月30日召开第七届董事会第十六次（临时）会议及公司2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司辽宁金发“年产60万吨ABS及其配套装置项目”融资贷款提供担保，担保金额不超过40亿元。具体内容详见公司2022年12月15日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-077）。
（4）公司分别于2025年1月6日、2025年1月22日召开第八届董事会第十次（临时）会议及公司2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务提供连带责任保证，担保金额不超过2,000万元。具体内容详见公司2025年1月7日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）内部决策程序
本次担保额度预计事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、辽宁金发科技有限公司（全文简称“辽宁金发”）
统一社会信用代码：91211100MA106PLY18
成立时间：2020年01月20日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址： 辽宁省盘锦市辽东湾新区
法定代表人： 陈平绪
注册资本：658,308.6963万元人民币
主营业务：研发、生产和销售ABS合成树脂及ABS改性塑料、SAN、丙烯腈、丙烯、氢气等。
与本公司关系：辽宁金发系公司的控股子公司。公司对辽宁金发直接持股28.5580%；公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司（以下简称“盘锦金发”）33.0579%股权，公司对盘锦金发的表决权比例为96.6942%；盘锦金发对辽宁金发持股44.0992%。辽宁金发的股权结构如下：
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辽宁金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、宁波金发新材料有限公司（全文简称“宁波金发”）
统一社会信用代码：913302065736586519
成立时间：2011年04月21日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路168号
法定代表人： 陈年德
注册资本：343,145.5378万人民币
主营业务：研发、生产和销售聚丙烯合成树脂及聚丙烯改性塑料、丙烯、氢气等。
与本公司关系：宁波金发系公司的全资子公司。公司对宁波金发直接持股80.44%，通过公司全资子公司宁波银商投资有限公司以及宁波万华石化投资有限公司间接持股19.56%，合计持有宁波金发的股权比例为100%。
宁波金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、广东金发科技有限公司（全文简称“广东金发”）
统一社会信用代码：91441802077867032A
成立时间：2013年09月03日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道28号
法定代表人： 陈平绪
注册资本：35,506万元人民币
主营业务：研发、生产和销售改性塑料、丁腈手套、口罩、熔喷布、防护服等。
与本公司关系：广东金发系公司的全资子公司。公司对广东金发直接持股97.1836%，通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股2.8164%，合计持有广东金发的股权比例为100%。
广东金发信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）
统一社会信用代码：91211100MABP3U3D3B
成立时间：2022年05月31日
公司类型：有限责任公司
注册地址： 辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北
法定代表人： 林锦龙
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：研发、生产和销售生物基材料等。
与本公司关系：辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股100%。
辽宁金发生物信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、珠海金发供应链管理有限公司（全文简称“金发供应链”）
统一社会信用代码：91440400324956201A
成立时间：2014年12月31日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址： 珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公
法定代表人：熊伟
注册资本：8,197万元人民币
主营业务：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂、合成材料、化工产品销售等。
与本公司关系：金发供应链系公司的控股子公司。公司对金发供应链直接持股60.9979%。
金发供应链信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人财务状况（单体口径）
1、2024年12月31日/2024年度财务数据
单位：人民币万元
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2、2025年3月31日/2025年第一季度财务数据
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体担保协议的主要内容以实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。
上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
另外，鉴于公司对控股子公司辽宁金发有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次为控股子公司提供担保额度符合公司实际情况，有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有实际控制权，担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次年度担保额度预计事项并提交2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月16日，公司及其子公司对外担保总额为人民币292.20亿元，占2024年归属于上市公司股东净资产（经审计）的162.68%，均系公司及其子公司对子公司提供的担保。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-041
金发科技股份有限公司
关于2025年度开展期货和衍生品
业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概况：（1）为规避和转移生产经营过程中原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营，公司拟在商品交易所开展原材料套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货产品及衍生品。在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。（2）为有效管理外汇汇率、利率及商品价格波动风险，降低公司财务成本，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。在授权有效期内，预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为3亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿美元或等值金额的其他货币，额度可循环使用。
● 审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品套期保值
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。
公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。
2、金融衍生品交易
目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。
为防范和降低进出口业务、外币融资和经营中所面临的汇率、利率风险和商品价格波动风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的与公司业务规模、期限、币种相匹配的金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。
公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。
（二）交易预计额度
1、 商品套期保值
公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。在前述最高额度内，资金可循环使用。
2、金融衍生品交易
公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为3亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿美元或等值金额的其他货币。上述额度在授权期限内循环使用。
（三）资金来源
公司及其子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、商品套期保值
公司拟在商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。
2、金融衍生品交易
公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。公司将选择具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。
（五）授权有效期
授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
二、审议程序
2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。
（二）风险控制措施
1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会/股东大会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。（下转15版）
（上接13版）
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:金发科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：金发科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈平绪 主管会计工作负责人：雷长安 会计机构负责人：郑和粉
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
金发科技有限公司董事会
2025年4月18日
