凤凰光学股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2024年度公司合并报表期末累计未分配利润为3,264.26万元，母公司报表期末累计未分配利润为亏损9,794.74万元。

鉴于母公司累计未分配利润亏损，为确保生产经营和可持续发展的资金需求，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、光学行业

（1）行业概述

根据中国光学光电子行业协会报告，光学产业链较长且涉及行业范围广泛。光学的上游主要 为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业。光学材料产业是整个光学产业的基础组成部分，已处于市场成熟阶段；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过加工、镀膜等 工艺，生产成光学元件及镜头等产品的环节，可分为传统光学元件及组件、精密光学元件及组件；下游行业则主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业，是光学元件的最终应用领域。

（2）发展趋势

光学行业市场需求受宏观经济环境、下游行业发展周期、产业政策等因素影响，具有一定的周期性。

在宏观经济增长稳定、下游行业发展良好的时期，市场对光学产品的需求较为旺盛；当宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游相关行业的景气程度发生变化，将对行业的发展造成一定程度的影响。例如，在安防监控市场，受基础设施建设投资规模的影响，需求会出现一定的周期性变化。然而，随着光学产品在新兴领域的应用不断拓展，如机器视觉、智能家居、消费电子等，一定程度上减弱了行业需求的周期性波动，为行业发展提供了新的增长动力。

近年来，科技的持续进步为光学产品的技术创新提供了强大动力，新兴技术的涌现，推动着光学产品朝着更高性能、更小体积、更低成本的方向发展。同时，伴随着中国的“产业升级”“国产替代”和“设备更新”，市场需求的多样化也在促进产业变革，从传统的摄影摄像领域，到智能手机、安防监控、汽车电子、机器视觉、智能家居等新兴领域，对光学产品的需求不断攀升，且对其性能和功能的要求愈发严苛。

2、智能控制器行业

（1）行业概述

智能控制器是智能终端设备的大脑，随着AI、物联网、5G、大数据、云计算等技术的发展，智能控制器正朝着智能化、网联化方向发展，能够实现更复杂的决策和控制功能，可集成感知、测试、通信和图像采集等新型功能。中国作为智能控制器及其下游的智能家居设备、汽车电子、新能源设备等产品的生产大国和消费大国，拥有完善的电子产业配套体系和广阔的终端产品消费市场，在全球智能控制器行业占据越来越重要的地位。近年来，智能控制器行业市场规模持续增长。这个增长的主要动力来源于新能源汽车、物联网、人工智能等领域的应用，推动智能控制器产品应用范围的扩大和市场需求的增加。此外，技术的不断创新也为智能控制器行业的进步提供了有力支撑。未来，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，中国智能控制器行业有望迎来更加广阔的发展前景，为家电、工业控制等领域的智能化升级提供有力支持。

（2）发展趋势

近年来国内智能控制器研发投入和集约化程度提升。智能控制器企业国内供应链优势以及本土成本优势凸显，国内及全球市场不断增长。智能控制器产业专业化分工进一步加强，国产替代趋势明显，同时，智能控制器产品技术竞争加剧，应用领域不断拓展和延伸，产品价值量提升。随着AI、大数据、物联网技术等加速发展，衍生出高速率、高移动性、短延时的智能硬件和连接场景，智能控制器应用领域逐步由汽车电子、家用电器、电动工具、智能家居、工业设备、健康护理等向商业、医疗、教育、新能源和其它领域扩展。由于消费者对家电、家居设备的智能化、联网化、个性化要求不断提高，智能控制器领域呈现技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等发展趋势。

报告期内公司主营业务无重大变化，公司主营业务主要包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售。

1、光学产品业务

公司是一家拥有六十年历史的综合光学元件及产品的生产商，近年来成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域；精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用于照相机、投影机、车载等领域；光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用于普教、工业、研究院所等领域。

报告期内，光学产品业务实现主营业务收入8.67亿元，光学业务占主营收入52.90%。

2、智能控制器产品业务

智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务，依托强大的研发设计能力以及丰富的电器控制器设计经验，提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品，涵盖家用电器、工业控制、新能源等多个领域，是众多国际一流企业的长期核心供应商。

报告期内，控制器业务实现主营业务收入 5.22亿元，控制器业务占主营收入31.87%。

3、锂电芯产品业务

锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，公司主要生产、销售小方型铝壳锂电芯、聚合物锂电芯及其pack成品，产品主要应用于消费类数码、小动力、储能等领域。

报告期内，锂电芯业务实现主营业务收入2.50亿元，锂电芯业务占主营收入15.23%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司聚焦光学和智能控制两大领域，坚持以客户为导向，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，加强精细化管理，报告期内营业总收入16.81亿元，归属于上市公司净利润 1344.55万元，实现业绩扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-003

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）第九届董事会第八次会议于2025年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月19日上午9点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2024年年度报告》及《凤凰光学 2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年预算方案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度利润分配方案的公告》

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司2025年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。同意母公司及下属子公司2025年度申请贷款额度合计不超过9.9亿元，其中：电科财务公司不超过3亿元，其他（海康集团委托贷款、商业银行）不超过6.9亿元，具体贷款以实际发生为准。授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层办理公司贷款等事宜。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司2025年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司2025年 4 月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2024年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该议案已经战略委员会审议，经战略委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《2024年公司高级管理人员薪酬考核结果及2025年高管薪酬方案的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与2024年度实际完成工作情况，对公司高管人员 2024年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司2025年高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事缪建新先生、范文先生回避表决。

（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

同意召开公司 2024年年度股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《公司舆情管理制度》

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议听取了《独立董事 2024年度述职报告》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024一004

凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月19日上午11点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《公司2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合

公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。

（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2025年 4 月 22日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度利润分配预案公告》。

监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司 2025年4月22日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2024年年度报告》及《凤凰光学 2024年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司 2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司 2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务状况和经

营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2025年 4 月 22日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的预案》

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展的需要，经审计委员会和独立董事专门委员会事前审议后提交公司董事会审议，审议关联交易事宜时关联董事回避，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《公司2025年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

监事会认为：公司关于2025年度贷款额度及授权办理相关事项的议案是基于公司业务发展的需要，经审计委员会和独立董事专门委员会事前审议后提交公司董事会审议，审议关联交易事宜时关联董事回避，审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与中电科财务公司签署金融服务协议是基于业务需要，审

议关联交易事宜时关联董事回避，关联交易价格公平合理，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，没有损害上市公司的利益。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-005

凤凰光学股份有限公司

2024年计提及核销各项资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

为了真实、准确地反映公司2024年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，按照《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，公司及各分（子）公司于 2024年年末对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货和固定资产等进行了认真分析、测试和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2024年公司共计提各类资产减值损失2,022.85 万元，其中：应收款项坏账损失 326.87 万元、存货跌价损失 1,695.98 万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账损失

公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账损失，并计入当期损益，本期共计提坏账损失326.87万元，其中，应收账款坏账损失 143.01万元、其他应收款坏账损失183.86万元。

2、存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备1,695.98万元，主要为产成品的跌价准备。

二、核销情况

本期无核销情况。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值，减少2024年利润总额2,022.85万元、减少归属于母公司净利润1,457.95万元。

本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至 2024年 12月31 日的财务状况和 2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月 22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-006

凤凰光学股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、利润分配方案内容

经公司聘请的审计机构一一大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-9,794.74万元,经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2024年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,344.55万元，加上年初未分配利润1,919.71万元，本年度期末累计未分配利润为3,264.26万元；本年度期末母公司累计未分配利润亏损9,794.74万元，本年度实现净利润345.04万元。子公司为保证公司正常经营发展资金需要，保留了合理的留存收益，未进行全额分红。报告期内，全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公司实施现金分红4,000.00万元。

鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司会进一步加强公司利润分配政策的筹划，增强对投资者的回报。该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025年4月19日召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，一致通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，专门委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月19日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意9票、反对0票、弃权0票，并同意提交公司 2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月19日召开的第九届第八次监事会，一致同意该利润分配方案。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-007

凤凰光学股份有限公司关于

2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月19日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议以票6同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2025年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2024年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

■

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年2月

注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：王海波

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）中国电子科技财务有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2012年12月

注册资本：580,000万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：与控股股东同一母公司。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中电海康集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年11月

注册资本：84,500万元

注册地：浙江省杭州市余杭区

法定代表人：陈宗年

经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.关联关系：公司控股股东

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月 22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-008

凤凰光学股份有限公司

关于2025年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）

凤凰新能源（惠州）有限公司(以下简称“凤凰新能源”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过27,831.86万元担保,已实际提供担保27,831.86万元。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“光学”或“公司”）同意公司为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过27,831.86万元。

根据2025年下属全资子公司及控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展的需要，公司拟为全资子公司凤凰科技, 控股子公司凤凰新能源提供连带责任担保，总额度不超过人民币27,831.86万元。

（二）董事会审议情况

2025年4月19日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度对外担保预计的议案》，同意为下属子公司提供上限为27,831.86万元的担保。

（三）担保预计基本情况

（单位：万元）

■

二、被担保人基本情况

1、江西凤凰光学科技有限公司

公司的全资子公司

统一社会信用代码：913611007697724480

成立时间：2005年

注册资本：13,488.01万元

注册地点：江西省上饶市

法定代表人：高波

经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

最近一年一期主要财务指标：

金额单位：万元

■

2. 凤凰新能源（惠州）有限公司

凤凰新能源为公司控股子公司，公司持股比例为49.35%。

统一社会信用代码：91441303572413783T

成立时间：2011年

注册资本：7,800.76万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：王俊

经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

凤凰科技、凤凰新能源向金融机构申请综合授信，由公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额不超过27,831.86万元。其中：商业银行不超过17,831.86万元，中电海康集团有限公司委托贷款不超过10,000万元，凤凰新能源以固定资产和核心客户应收账款提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

为保证公司下属全资子公司及控股子公司生产经营资金及票据业务需求，公司为子公司申请综合授信提供担保，有利于支持子公司持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益，上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足其下属全资子公司及控股公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

公司为其全资子公司及控股子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外提供担保27,831.86万元，其中，公司为子公司凤凰科技担保24,148万元，为子公司凤凰新能源担保3,683.86万元，公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为58.56%，无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年 4 月 22 日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-009

凤凰光学股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 13点 30分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，披露于2025年4月22日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9

应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、会议登记时间：2025年5月12日9:30一12：00，13：00一17:00；2025年5月13日9：00一一13:30，现场会议开始后不予受理。

3、登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登记，传真后请电话确认。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理

2、会务组联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0793-8259547

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-010

凤凰光学股份有限公司关于

与中国电子科技财务有限公司签署

金融服务协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国电子科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。

关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币3亿元。

一、关联交易概述

1、公司拟与电科财务公司签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务，协议有效期三年。本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。本协议经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。

2、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）是电科财务公司的控股股东。中国电科持有公司控股股东中电海康集团有限公司100%股权。根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与公司属同一控制人控制企业，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，中电财务总资产规模 1,123.60 亿元，所有者权益共 117.09 亿元；2024年1-12 月实现营业收入 22.32 亿元，净利润 12.24 亿元。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现

财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》

规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，

内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法

合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、

信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司在财务公司的贷款余额为2.2亿元，在财务公司的存款余额为1.41亿元。

三、《金融服务协议》的主要内容

1、签订合同的主体

甲方：公司； 乙方：电科财务公司

2、合同的主要条款

电科财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向公司及控股子公司提供主要金融服务业务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务。

3、协议期限及交易限额

协议有效期为三年，在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的60%（含）。

4、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

为更好地拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供一系列金融服务，主要包含利率等于或优于国内主要商业银行的存贷款业务，服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准的金融服务等。同时，在授信额度期限内公司可以随借随还，方便快捷。此次关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2025年4月19日召开第九届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。三名独立董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。经认真审阅财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料后，我们认为财务公司具有提供金融服务的各项资质。公司与财务公司签署《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道，促进公司长远发展。协议内容客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2、公司于2025年4月19日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决，七名非关联董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-011

凤凰光学股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。

一、 概述

2023年10月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定保证类质保费用应计入营业成本。

公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变更属于公司根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、 变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月22日