崇义章源钨业股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-020
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,201,417,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期主要业务或产品简介
1. 报告期钨行业整体发展情况
2024年，全球环境复杂严峻，国内经济运行稳中有进。钨原料市场供应偏紧，钨产品价格上涨，钨行业总体保持稳中向好的势头。
根据亚洲金属网数据，2024年，钨精矿（WO3≥65%）平均价格13.63万元/吨，较上年同期平均价格上涨14.25%；仲钨酸铵（APT）平均价格20.23万元/吨，较上年同期平均价格上涨12.95%；钨粉平均价格30.38万元/吨，较上年同期平均价格上涨12.44%；碳化钨粉平均价格29.86万元/吨，较上年同期平均价格上涨11.96%。
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（注：数据来源于亚洲金属网）
供给方面，根据中国钨业协会《2024年中国钨工业发展报告》，2024年，全国钨精矿产量13.05万吨，同比增长1.95%；APT产量12.80万吨，同比增长1.59%；钨粉产量8.30万吨，同比增长3.75%；碳化钨粉6.82万吨，同比增长1.80%；硬质合金产量6.00万吨，同比增长9.09%。
需求方面，2024年，我国机床工具行业营业收入10,407亿元，同比下降5.20%（数据来源于中国机床工具工业协会）；国内汽车产量3,128万辆，同比增长3.70%（数据来源于中国汽车工业协会）；国内挖掘机销量201,131台，同比增长3.13%（数据来源于中国工程机械工业协会）。
2. 税费制度改革
报告期内，财政部、税务总局、水利部发布关于印发《水资源税改革试点实施办法》的通知（财税【2024】28号），加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用，在中华人民共和国领域直接取用地表水或者地下水的单位和个人，为水资源税纳税人，应当按照规定缴纳水资源税，征收水资源税的，停止征收水资源费，自2024年12月1日起实施。
公司生产过程中需取用地表水，按照《水资源税改革试点实施办法》的规定， 2024年12月，公司应缴纳水资源税为1.66万元。水资源税的征收将促使公司更加注重水资源的循环利用和废水处理，推动公司环境保护和可持续发展。
报告期内，公司其他主要税种和税率未发生变化。
3. 限产转型政策
为保护和合理开发优势矿产资源，保障资源安全和可持续利用，自然资源部下达《关于2024年度钨矿开采总量控制指标的通知》（自然资发【2024】148号），对钨矿开采实行总量控制，各矿山根据开采指标进行生产。同时，国家鼓励钨行业企业向绿色化、智能化、高端化发展。
4. 报告期内公司从事的主要业务
公司建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系，是国内具备完整钨产业链生产能力的厂商之一。
（1）上游业务及产品
公司上游主要业务是钨矿山资源的探矿、采矿、选矿，公司拥有东峰、龙潭面、碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑、大桥、大排上、高沙、潭角里 10个探矿权矿区，以及淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、黄竹垅钨矿、长流坑铜矿6座采矿权矿山。
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公司上游主要产品为钨精矿，其作为原料用于仲钨酸铵的生产，副产品锡精矿和铜精矿直接对外销售。
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（2）中游业务及产品
公司中游主要生产各种规格的粉末产品，公司可生产超细颗粒、细颗粒、中颗粒、粗颗粒、超粗颗粒、超纯粉末产品，满足不同客户需求。
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（3）下游业务及产品
硬质合金是钨的下游端产品，公司依托本部、赣州澳克泰和章源喷涂，构建了层次分明、品类丰富的硬质合金产品及完善的服务体系。
公司本部主要生产球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品、热喷涂粉。
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赣州澳克泰主要生产机加工用刀具，其产品覆盖机械加工刀具的主要类别。
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赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”，为汽车、工程机械、轨道交通、航空航天、医疗、新能源行业客户提供刀具加工系统解决方案。
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章源喷涂主要为客户提供工件表面喷涂服务，服务对象包括新能源行业的电池极片轧辊、传动辊，石油化工机械行业的螺杆钻具转子、阀座、阀板、阀球等。
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5. 公司产品生产工艺流程
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6. 公司的经营模式
（1）生产模式
在上游端，公司各采矿权矿山根据赣州市自然资源局《关于下达2024年度钨矿开采总量控制指标的通知》（赣市自然资发【2024】3号）规定的开采指标进行生产。公司生产矿山矿体均为石英脉型黑钨矿，伴生有锡、铜、铁、锌等多种金属元素。根据金属特性，通过破碎、智能选矿、重力分选和精选流程，分离出钨精矿及伴生的锡、铜等金属产品。
在中游端，公司积极推进数字化转型，建设了智能、高效、优质和安全的智能制造工厂。通过优化生产工艺、提升技术水平，确保各类规格及特色粉末产品的质量稳定，满足客户需求。
在下游端，赣州澳克泰生产的车刀、铣刀、钻刀、槽刀等硬质合金刀具产品，可满足汽车零部件、装备制造、工程机械、航空航天、能源电力和电子电器等领域工业加工对刀具的需求，是数控机床的关键配套部件。
（2）采购模式
公司生产的钨精矿全部自用，自给率约为20%。为满足中下游产能需要，公司需对外采购钨精矿或仲钨酸铵。为规范采购流程、确保供应链稳定，公司制定了《采购业务管理制度》和《供应商管理规定》，并建立了一套严格的供应商筛选和考核体系。通过与优质供应商建立长期稳定的合作关系，公司有效保障了主要原材料及辅料的稳定供应。公司定期在微信公众号上发布主要钨原料长单采购报价信息。
（3）销售模式
公司根据不同产品采取差异化的销售策略。
粉末产品采用直销模式为主，凭借稳定的质量和快速供货能力，与客户建立长期合作关系。
精深加工产品则结合直销和分销两种方式。重点行业客户通过直销模式提供定制化的产品系统解决方案；中小规模客户则借助经销商网络实现全面覆盖。
7. 市场地位及竞争优势
公司专注于钨矿山资源的利用和开发，实施做精做强钨产业链战略，不断加大精深加工环节的投入，致力于研发生产高性能、高附加值的钨产品。
（1）上游矿山采选端。公司自主研发新型采矿技术，同时引入先进采矿和选矿装备，深入开展智慧矿山行动，提升矿山机械化和智能化水平。
公司淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿三个主采矿山都是国家级“绿色矿山”，其他待采矿山也已编制“绿色矿山建设方案”，公司严格执行绿色矿山建设要求，不断绿化、美化矿区环境，稳步推进矿山智能化建设。
（2）中游冶炼制粉端。公司工厂是国家级“绿色工厂”，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化。公司在钨冶炼环节不断朝着绿色发展和节能降耗新工艺方向发展，公司自主研发的“白钨短流程绿色冶炼工艺”和“废钨资源绿色高效回收新工艺”，均可稳定制备出APT产品，进一步提高公司冶炼技术水平，降低生产成本。
在制粉环节，公司可生产各种规格的粉末产品满足不同客户的需求，公司粗、中、细颗粒粉末产品分别在三个独立车间生产，设备专用，进一步稳定了粉末产品质量。根据中国钨业协会统计的全国钨冶炼主要企业产量情况，截至2024年4季度末，公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。
（3）下游精深加工端。赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要对标国际一线品牌，国内市场销售定位是替代同类进口产品。
赣州澳克泰坚持“自主生产、自主设计、自主研发”的理念，拥有高素质的研发团队，核心研发人员大都具备主持或参与国家、国际项目经验。赣州澳克泰加强“产学研”合作，与国内外院校开展广泛技术合作，提升自主创新研发能力，同时依托先进的生产、研发和检测装备，将自动化数控设备与信息化系统深度融合，实现了涂层刀具智能制造。
（三）主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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2. 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
（四）股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）报告期内公司业绩情况
报告期内，公司紧扣年度经营目标，严守安全环保底线，通过持续的技术创新，开发新产品，优化客户服务能力，同时推进数字化建设助力生产经营，在市场环境波动中保持稳健发展态势。2024年公司实现营业收入367,325.17万元，较上年同期增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润17,202.86万元，较上年同期增长19.50%。
其中，全资子公司赣州澳克泰营业收入66,599.13万元，较上年同期增长21.93%；净利润-682.28万元，较上年减少亏损4,193.11万元。
1. 公司矿山产品产量情况
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2. 公司产品销售情况
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（二）报告期内公司经营情况
1. 严守安全环保底线
报告期内，公司持续贯彻“不安全、不环保，则不生产”工作方针，从严从实从细做好各项工作，未发生工亡、重大设备安全事故及环境污染事件，未受到安全、环保主管部门通报、处罚。
公司落实安全生产责任、提升培训质效、加大安全检查力度及频次、聚焦重点领域及薄弱环节深化隐患排查整治、完善应急预案及防范设施等，构建了全方位、多层次的安全管理格局。持续完善环保设施，及时整治环保隐患，推进公司生态环境恢复治理和绿色矿山建设，推动环保水平持续提升。
2. 科技创新赋能提效
报告期内，公司创新驱动理念进一步推进，科技创新成果持续赋能公司高质量发展。“钨冶金废弃物高效利用和污染治理技术”和“新一代XRT矿石智能拣选装备研制与应用”两项成果荣获江西省科学技术进步奖一等奖。赣州澳克泰获批设立博士后科研工作站，其“小零件系列刀具”获2024年金属加工行业荣格技术创新奖。章源喷涂获评“德州市创新型中小企业”。
公司矿山通过设备升级、工艺改进等方式，减轻了员工工作强度，提高了资源回收率。
公司本部新开发白钨矿除浮选剂关键技术，实现白钨矿浮选剂的有效去除，保证了后端产品质量。同时，“废钨资源绿色回收新工艺”完成中试生产线建设。
赣州澳克泰针对通用加工、航空航天、汽车、3C、医疗、能源等行业，开发出刀片新产品1,500余款、刀体200款，开发棒材新产品400余款。
报告期内，公司新增专利申请157件，授权专利119件（包含国外专利授权2件，实现国外授权专利零的突破），其中发明专利81件、实用新型专利37件、外观设计专利1件。公司专利申请量、授权量延续增长态势的同时，更加注重新项目、新工艺、新技术开发过程的专利挖掘，优化公司专利布局。新增计算机软件著作权6件；截至报告期末，公司累计获得授权专利447件，其中发明专利198件、实用新型专利186件、外观设计专利63件。
3. 持续提升客户服务水平
报告期内，公司坚持以客户和市场为导向，深入调研客户需求，为客户量身定制了ZWC350超粗颗粒碳化钨粉和ZWC04/06细颗粒碳化钨粉，并通过客户测试和认证，进一步提升了公司粉末产品的制备水平。
赣州澳克泰加大市场开拓力度、参加各类大型展会、增强经销商合作赋能，进一步开发行业重点客户，与航空航天、能源、小零件、3C医疗等领域的客户开展广泛的合作，推动涂层刀片和棒材产品销量的增长。
章源喷涂面对新能源电池领域订单下滑的环境，严控产品质量、提升交付能力，加强汽车行业刹车盘、橡胶工业导辊、裁刀以及造纸行业导辊等领域的推广，不断拓宽客户群体。
4. 有序推进项目建设和数字化转型
公司龙勾工具技术分公司“年产100万支整体硬质合金刀具项目（一期）”建成并实现销售；“年产100亿米高性能光伏等多用途钨丝智能制造项目”、赣州澳克泰“新增年产1,000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”及“年产2,000万件陶瓷刀具建设项目”按计划推进。
公司持续推进自动化改造与数字化建设，引入AI智能监控设备并远程控制排水和通风系统，保障矿山安全生产；选矿环节采用智能选矿设备并建立自动分选流程，提升选矿效率及回收率。公司自主研发的生产信息化系统已在公司各生产车间部署，并在子公司上线运行，实现5G+工业物联网与装备互联互通，并布局数据采集、人工智能分析等应用，实时获取生产数据，实现生产过程的智能管控，优化工艺参数，提升产品质量。
公司在子公司部署NCC及OA系统，并对ERP系统进行集中化管理，打通采购、销售等业务流程，实现数据互联互通。
2024年，公司入选工信部《2024年5G工厂名录》。
5. 进一步完善人才培养机制，员工与企业共同发展
报告期内，公司完善人才“引育用留”体系，保障各类人才有效引进、培养和使用。通过多渠道开展招聘工作，优化定向就业委培项目，采用“因人而异，双线并走”的招录方式。公司矿山及本部实施“师带徒”结对，指定专人结对培养，助力青年员工成长。赣州澳克泰创新人才引育方式，储备骨干核心人才，并完成职级、薪酬套改项目，促进员工与企业共同发展。
法定代表人签字：
崇义章源钨业股份有限公司
2025年4月19日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-017
崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2025年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。
公司独立董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的述职报告。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司总经理黄世春先生就公司2024年经营情况及2025年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。
3. 审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中财务相关内容。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
5. 审议通过《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
8. 审议通过《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士回避表决。
公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
9. 审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年审计机构的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于制定2025年度董事年薪津贴方案的议案》。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，事前审议通过本议案。
逐项审议如下子议案：
10.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生2025年度津贴为含税150万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生2025年年薪为含税105万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生2025年年薪为含税94万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士2025年年薪为含税81万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生2025年年薪为含税81万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.7 审议通过《关于公司独立董事王京彬先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王京彬先生2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.8 审议通过《关于公司独立董事王平先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王平先生2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.9 审议通过《关于公司独立董事吴崎右女士津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事吴崎右女士2025年度津贴为含税24万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
上述议案中9个子议案均需提交公司2024年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士和陈邦明先生回避表决。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，事前审议通过本议案。
公司高级管理人员薪酬包括年薪和激励两部分。结合公司2024年度经营及各位高级管理人员履职考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度公司高级管理人员的年薪拟在2024年基础上调增15%，调整后2025年度高级管理人员的税前年薪总额不超过685万元。高管激励范围在20-80万元区间，激励部分于年终依据考核办法进行考核，经薪酬与考核委员会确认后发放。
12. 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，事前审议通过本议案。
具体内容参见公司2025年4月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
14. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-018
崇义章源钨业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月8日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2025年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
2. 审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》财务相关内容。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
3. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
4. 审议通过《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
5. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年审计机构的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于制定2025年度监事年薪方案的议案》。
公司于2025年4月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，事前审议通过本议案。
逐项审议如下子议案：
7.1 审议通过《关于公司监事会主席刘军先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会主席刘军先生2025年度年薪为含税58万元/年。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事本人回避表决。
7.2 审议通过《关于公司监事曾桂玲女士年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事曾桂玲女士2025年年薪为含税33万元/年。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事本人回避表决。
7.3 审议通过《关于公司职工监事林丽萍女士年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，职工监事林丽萍女士2025年年薪为含税33万元/年。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事本人回避表决。
上述议案中3个子议案均需提交公司2024年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容参见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-019
崇义章源钨业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1．分配基准：2024年度。
2．分配依据：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润172,028,563.80元，加年初未分配利润258,078,649.49元，减2024年度计提法定盈余公积金18,282,854.02元，减2023年度现金分红72,085,059.96元后，2024年末未分配利润为339,739,299.31元。截至2024年12月31日，公司资本公积为295,497,763.84元。
母公司报表2024年度实现净利润182,828,540.22元，加年初未分配利润1,379,196,654.16元，减2024年度计提法定盈余公积金18,282,854.02元，减2023年度现金分红72,085,059.96元后，2024年末未分配利润为1,471,657,280.40元。截至2024年12月31日，母公司资本公积为302,885,769.49元。
3．分配方案：
以2024年12月31日公司总股本1,201,417,666股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.72元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利86,502,071.95元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
4．年度现金分红说明：
2024年度公司未进行股份回购事宜，如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为86,502,071.95元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.28%。
（二）若在公司2024年度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）近三年现金分红情况
单位：元
■
注：公司2023年度因会计政策变更及其他原因，追溯调整2022年归属于上市公司股东的净利润，由203,344,626.62元调整至203,350,932.00元。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
最近两个会计年度（2024年度、2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为381.79万元，其占总资产的比例均为0.08%。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合公司《章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件
1．2024年度审计报告；
2．经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
3．经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-021
崇义章源钨业股份有限公司关于
续聘公司2025年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年，2025年审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2025年审计费用为人民币含税120万元/年，其中财务审计费用为80万元、内控审计费用为30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。
审计费用是基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，经双方协商确定2025年审计费用，与2024年审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年4月19日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况（下转19版）
