明新旭腾新材料股份有限公司

(上接185版)

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入117,939.27万元，比上年同期增长30.21%；归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，比上年同期下降412.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，比上年同期下降937.72%。截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，比上年末下降11.02%；总资产35.35亿元，比上年同期增长2.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-040

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届董事会第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次续聘审计机构并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的公告》（公告编号：2025-051）。

（二十一）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

21.1关于董事长、总经理庄君新的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

21.2关于董事、副总经理余海洁的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。

21.3关于董事、副总经理刘贤军的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军回避表决。

21.4关于董事宁继鑫的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事宁继鑫回避表决。

21.5关于独立董事田景岩的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事田景岩回避表决。

21.6关于独立董事张惠忠的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张惠忠回避表决。

21.7关于独立董事费锦红的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事费锦红回避表决。

公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年董事的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。薪酬与考核委员会已就该议案提出建议，同意各董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

22.1关于副总经理赵成进的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.2关于董事会秘书袁春怡的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.3关于财务总监李萍的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年非董事高级管理人员的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。薪酬与考核委员会已就该议案提出建议，同意各非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

（二十三）审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。

（二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-054）。

（二十六）审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经战略与ESG委员会审议通过，同意本次可持续发展报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度可持续发展报告》。

（二十七）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年第一季度报告》。

（二十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-041

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当年度可供分配利润为负值，不符合利润分配的条件。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（八）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

该项议案分项表决：

14.1关于监事会主席卜凤燕的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事卜凤燕回避表决。

14.2关于监事潘叶萍的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事潘叶萍回避表决。

14.3关于监事席笑博的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-054）。

（十七）审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度可持续发展报告》。

（十八）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年第一季度报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-044

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用部分闲置可转换债券募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年3月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

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（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。截至2025年4月10日，公司已将实际用于临时补充流动资金的闲置可转换债券募集资金全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

注：投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际余额为31,261.57万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置可转换债券募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，公司监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-046

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。

● 投资金额：不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

（二）投资金额

根据公司当前的自有资金使用状况，公司及子公司使用最高金额不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

投资的产品种类包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

（五）投资期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品种类包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募私募基金产品等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。公司提请股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对此发表了同意的意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为现金管理的受托方，合理安排配置投资产品与期限。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，经充分的预估和测算，公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师：丁步升，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核诺邦股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：谢军，1998年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙江正泰、江苏通润、蓝特光学等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度公司年度财务报告审计费用为95万元（含税），内部控制报告审计费用为20万元（含税）。2024年度公司财务报告审计服务报酬较上一期审计费用上升15.00%，主要是公司业务规模扩大使审计业务工作量增加，收费相应提高。2025年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确定2025年度的审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审查了天健的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并将续聘事项提交第四届董事会第三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司），非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为13,453.23万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0●

● 特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技最近一期资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈（墨西哥）等控股子公司）提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计。

公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度5亿元，其中对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度0.8亿元，在该总额度0.8亿元内各控股子公司相互调剂；对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度4.2亿元，在该总额度4.2亿元内各控股子公司相互调剂。在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度有剩余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。上述担保事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并允许根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、保函等，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

1、辽宁富新新材料有限公司

■

2、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司

■

3、江苏米尔化工科技有限公司

■

4、江苏明新旭腾科技有限公司

■

5、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.

■

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于满足子公司各自业务发展和经营的资金需求，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为控股子公司，公司对控股子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司控股子公司经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对控股子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币5亿元，已实际提供的担保总额为13,453.23万元，占最近一期经审计净资产的8.06%。本公司除对控股子公司担保外，不存在其他对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-049

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于2025年度向金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司（包含直接或间接控股子公司）拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币授信额度。

上述综合授信内容包括但不限于：本外币贷款、商业汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理融资、保函、票据池、资产池、供应链融资、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务。包括上述业务的低风险业务，即同意公司及子公司在合作银行开展保证金/存单质押、结构性存款质押、银行承兑汇票质押、理财产品质押等低风险业务。各业务品种之间不设置限额，根据日常经营需求办理。公司及子公司或控股子公司控制的其他主体可以在各自票据池、资产池质押额度范围内开展融资业务，当各自质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。

以上授信额度的有效期为自2024年年度股东大会决议审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要，董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于确认公司董监高2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次2024年董事、监事、高级管理人员的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董监高2024年度薪酬情况

（1）在公司担任独立董事的薪酬8.4万元/年（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取董事津贴。

（3）公司监事均在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事津贴。

（4）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬如下表：

■

注1：“2024年度税前薪酬”为表中人员2024年任职期间从公司获得的税前报酬总额，不含公司为个人缴纳的社会保险及公积金。

注2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2025年度董监高薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（1）在公司担任独立董事的薪酬8.4万元/年（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取董事津贴。

（3）未在公司担任行政职务的监事无薪酬；在公司担任具体职务的监事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另外领取监事津贴。

（4）公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-056

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于召开2024年度暨

2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日（星期四）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：庄君新先生

董事、副总经理：余海洁女士、刘贤军先生

董事：宁继鑫先生

副总经理：赵成进先生

董事会秘书：袁春怡女士

财务总监：李萍女士

独立董事：张惠忠先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0573-83675036

邮箱： ir@mingxinleather.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-172,154,186.81元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币481,930,157.14元。由于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度可供分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红和送红股，也不以资本公积转增股本。

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议通过本次利润分配预案，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当年度可供分配利润为负值，不符合利润分配的条件。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-043

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年3月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年4月7日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

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