安记食品股份有限公司
2024年度与行业相关的定期经营数据公告
(上接190版)
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-014
安记食品股份有限公司
2024年度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015
安记食品股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14 点 30分
召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取独立董事2024年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体详见2025年4月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
六、其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2025年5月11日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499666-8588
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017
安记食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月19日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月9日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会会议审议情况：
一、审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
公司拟以2024年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利21,168,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
五、审议通过《关于审议董事会2024年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于审议总经理2024年度工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于审议审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于审议续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于审议公司2025年度经营计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、逐项审议《关于审议公司2025年度董事、高管薪酬的议案》
12.1、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事朱明华薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱明华回避。
12.2、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事温从军薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事温从军回避。
12.3、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事张勇薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张勇回避。
12.4、审议通过《关于审议公司2025年度高管林润泽薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。
12.5、审议通过《关于审议公司2025年度高管陈永安薪酬的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
12.6、审议通过《关于审议公司2025年高管周倩薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周倩回避
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，并同意提交董事会审议。本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于审议提请召开公司2024年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月16日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
本次会议还听取了公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-018
安记食品股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票在2025年4月15日、4月16日、4月17日、4月18日和4月21日连续五个交易日涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年4月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-006），并于2025年4月19日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下：
一、公司生产经营情况未发生重大变化
截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信息。
二、二级市场交易风险提示
公司股票在2025年4月15日、4月16日、4月17日、4月18日和4月21日连续五个交易日涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年4月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-006），并于2025年4月19日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。
截止2025年4月21日，公司静态市盈率103.33倍，市净率5.73，换手率为26.57%，公司股票于2025年4月15日、4月16日、4月17日和4月18日换手率分别为9.42%、18.26%、6.98%和10.27%高于前期水平。
公司股票连续五个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作的情形，现对公司有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险，理性投资。
三、公司经营风险情况
公司2024年度实现营业收入60,650.05万元，同比下降4.06%；实现归属于上市股东的净利润为3,833.35万元，较上年同期上升23.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,146.92万元，较上年同期下降18.39%。截止 2024年12月31日，公司总资产61,816.27万元，较上年同期下降1.57%；归属于上市股东的所有者权益为57,887.49万元，较上年同期上升3.88%。
四、相关风险提示
上市公司核实无重大事项，公司股价波动情况未背离公司经营情况的。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年4月22日
