山东邦基科技股份有限公司
（上接197版）
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2024年12月31日，公司总资产1,799,677,087.43元，较上年同期增长22.34%；总负债518,557,218.62元，较上年同期上升121.82%；资产负债率28.81%；归属于母公司股东权益1,246,649,312.85元，较上年同期上升1.51%。
报告期内，公司实现营业收入2,541,684,550.96元，较上年同期增长54.36%；实现归属于上市公司股东的净利润50,129,794.93元，较上年同期减少40.24%；实现基本每股收益0.2984元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-031
山东邦基科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月12日 10点00分
召开地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月12日
至2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。相关公告已于2025年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、王由利、陈涛、王艾琴、田玉杰、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东大会”字样。
4、登记材料须在登记时间 2025年5月11日17:00前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。
（二）登记地点
登记地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。
（三）登记时间
现场登记时间：2025年5月11日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
六、其他事项
（一）会议联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：0533-7860087 邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东邦基科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-016
山东邦基科技股份有限公司董事会
关于2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）42,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.95元，募集资金总额人民币753,900,000.00元，扣除含税发行有关的费用人民币70,977,175.61元，实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元，上述募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第030015号验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,917,948.82元,明细如下表： 单位:人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为9,917,948.82元，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况，详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况
公司于2022年11月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为196,272,956.19元。公司独立董事、监事会及保荐人对该事项发表了明确同意的意见。本次置换事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至2022年12月31日，上述置换事项已全部完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金购买产品金额为0.00元。
（五）募集资金使用的其他情况
公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开第二届董事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金9,827.96万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开第二届董事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》，同意将原募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）分别用于支付收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司100%股权的股权转让款及增资款，用于诸城丰沃新农项目的2,173.00万元，其中1,973.00万元用于支付股权转让对价，200.00万元对诸城丰沃新农饲料有限公司增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；用于蚌埠环山项目的3,301.29万元，其中273.00万元用于支付股权转让款，3,028.29万元对蚌埠环山饲料有限公司增资，增资款用于其偿还债务及日常经营活动。具体内容详见《山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告》（公告编号：2024-016）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一：《募集资金使用情况对照表》
附表二：《变更募集资金投资项目情况表》
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月21日
附表一： 募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：山东邦基科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示
附表二： 变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：山东邦基科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-017
山东邦基科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（九）审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
（十一）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度对外担保预计的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司监事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-020
山东邦基科技股份有限公司
关于2024年计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本年计提资产减值损失情况
为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2024年末相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：
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二、本次计提减值准备事项的具体说明
1、应收款项信用减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备22,917,754.26元。
2、存货减值计提情况
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备350,671.37元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值准备共计人民币23,268,425.63元，相应减少公司2024年合并报表利润总额23,268,425.63元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
四、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。
公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年计提减值准备人民币23,268,425.63元。
公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-021
山东邦基科技股份有限公司
关于2025年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。
2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。
本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；公司本次预计为资产负债率超过70%的控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元，担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
1、公司为全资及控股子公司提供担保
为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在60,000.00万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的方式为连带责任保证担保等。
2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元。
本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为了防止或减少前述风险的发生，公司采取的风险控制措施主要如下：
（1）公司已制定了较详细的客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门审核客户资质、优良资质的客户资料提交给公司审核、审核合格后签署相关协议。
（2）公司业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况，为每个担保签约客户建立风险跟踪表。经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
（三）担保预计基本情况 单位：人民币万元
■
注1：担保预计有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
注2：对控股子公司提供的担保，若控股子公司少数股东未能按持股比例提供担保，则要求少数股东提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）邦基（山东）农业科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区
法定代表人：高逢章
注册资本：11,400万元人民币
成立日期：2014-12-11
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产676,525,165.97元，负债总额276,425,625.65元，净资产400,099,540.32元；2024年度营业收入617,168,835.59元，净利润35,698,378.07 元，资产负债率40.86%（已经审计）。
（二）辽宁邦基饲料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村
法定代表人：翟淑科
注册资本：8,800万人民币
成立日期：2020-12-21
经营范围：许可项目：饲料生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产86,754,065.38元，负债总额13,063,176.41元，净资产73,690,888.97元；2024年度营业收入55,582,881.69元，净利润-3,469,298.79元，资产负债率15.06%（已经审计）。
（三）云南邦基饲料有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省保山市产业园区施甸片区水长道路二线1号
法定代表人：翟淑科
注册资本：12,000万人民币
成立日期：2020-11-09
经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；离岸贸易经营；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产160,975,924.96元，负债总额39,015,460.40元，净资产121,960,464.56元；2024年度营业收入136,818,277.57元，净利润-636,710.07元，资产负债率24.24%（已经审计）。
（四）山西邦基生物有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号
法定代表人：翟淑科
注册资本：16,500万人民币
成立日期：2020-09-29
经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产178,433,336.45元，负债总额21,496,989.56元，净资产156,936,346.89元；2024年度营业收入93,428,562.75元，净利润-3,760,652.31元，资产负债率12.05%（已经审计）。
（五）长春邦基宏运饲料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：农安县合隆镇街道小北庄屯3号
法定代表人：田玉杰
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2010-03-24
经营范围：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产67,388,146.76元，负债总额11,872,928.05元，净资产55,515,218.71元；2024年度营业收入201,479,246.98元，净利润10,113,780.47元，资产负债率17.62%（已经审计）。
（六）青岛邦基饲料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：青岛平度市田庄镇张舍创业路28号
法定代表人：位友波
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2012-10-16
经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售（依据行业主管部门核发的《饲料生产许可证》开展经营活动）；兽药制剂（依据行业主管部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动）、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂销售、日用百货销售；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产141,888,652.29元，负债总额87,581,150.85元，净资产54,307,501.44元；2024年度营业收入253,987,793.47元，净利润3,938,894.15元，资产负债率61.73%（已经审计）。
（七）四川邦基生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：四川省乐山市井研县研城镇希望大道36号1层5号
法定代表人：谢承志
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2023-05-16
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：公司全资子公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产132,760,191.85元，负债总额28,498,952.07元，净资产104,261,239.78元；2024年度营业收入13,200,981.08元，净利润-496,271.35元，资产负债率21.47%（已经审计）。
（八）滨州惠佳生物科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号
法定代表人：张治波
注册资本：13,800万人民币
成立日期：2021-06-11
经营范围：一般项目：生物质能技术服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；牲畜饲养；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：公司控股子公司，本公司持股比例51.00%，青岛晓彘生物科技有限公司持股49.00%。
主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产430,393,522.01元，负债总额344,073,830.47 元，净资产86,319,691.54元；2024年度营业收入1,058,972,773.44元，净利润18,762,498.44元，资产负债率79.94%（已经审计）。
（九）下游经销商、养殖场（户）
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2025度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。经股东大会审议通过后，公司授权董事长在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。
四、担保的必要性和合理性
公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。公司承诺选择经营及财务状况良好且违约风险较小的下游经销商、养殖场(户)为其提供担保。
五、董事会意见
2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-026
山东邦基科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定中期分红
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。
前述议案尚待公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-018
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
（六）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于2024年度独立董事述职情况报告》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事将在公司2024年年度股东大会分别进行年度述职报告。
（十）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十二）审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事朱俊波回避表决。
本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
（十五）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（十六）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-021）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度对外担保预计的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（十九）审议通过了《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二十）审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二十一）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-019
山东邦基科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。
公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董
事朱俊波回避表决，非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了该议案。
本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：元
■
（三）2025年度日常关联交易预计情况
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度日常关联交易金额。具体情况如下：
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）淄博彤泰牧工商有限公司
法定代表人：姜明珍
注册资本：100万元人民币
经营范围：农具、动植物助长剂、初级农产品、机械设备、塑料制品销售；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省淄博市张店区
与本公司的关联关系：本公司董事朱俊波持股70.5%、并担任监事的企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方之间的关联交易，系为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-022
山东邦基科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2024年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润50,129,794.93元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,072,621.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,200,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.27%。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司于2025年4月21日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议 。
三、相关风险提示
1、 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-023
山东邦基科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
本次会计政策变更系山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），《准则解释18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
（下转199版）
