箭牌家居集团股份有限公司

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5、积极进行股份回购，促进公司长远发展

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利能力，并结合公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司董事会于2023年10月27日发布了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，截至2024年10月25日方案实施完毕，合计回购1,250.23万股，占总股本1.2908%，成交金额9,996.57万元（其中2024年回购成交金额8,998.40万元）。2025年1月6日，公司董事会再次发布股份回购方案，拟使用不低于5,000万元且不超过1亿元自有资金及回购专项贷款继续回购股份，截至2025年3月末，该回购方案已回购公司股份303.70万股，成交金额2,499.35万元。即截至2025年3月末，公司已累计回购1,553.93万股，占股本比例为1.6043%，总回购金额为12,495.92万元。

6、以专业力量，深化绿色战略，践行社会责任

箭牌家居集团积极践行绿色发展战略，通过技术创新和专业实践，推动绿色工厂建设、节水及节能产品开发、行业标准制定及绿色建材推广，助力行业可持续发展。公司以“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”为目标，持续优化生产工艺及流程，实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，德州市乐华陶瓷洁具有限公司（德州基地）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（景德镇基地）分别入选国家工业和信息化部办公厅发布的2022年度、2024年度绿色工厂名单，公司（佛山三水基地）、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（即佛山高明三洲基地）入选广东省工业和信息化厅发布的2024年广东省绿色工厂名单。同时，公司致力于开发节水、节能的绿色产品，2024年新增8款产品入选用水产品水效领跑者名单，累计25个型号产品获此殊荣，多款产品获得绿色产品认证和节水认证。作为行业引领者，公司主导制定《智能坐便器能效水效限定值及等级》《蹲便器水效限定值及水效等级》《水嘴限定值及水效等级》等多项国家标准和《“领跑者”标准评价要求 陶瓷坐便器》《“领跑者”标准评价要求 一体式智能坐便器》《“领跑者”标准评价要求 水嘴》《卫生陶瓷行业绿色工厂评价要求》等行业标准，并因节水技术创新荣获“节水服务企业”资质。此外，公司积极参与绿色建材下乡活动，入选全国优秀企业案例，推动绿色建材普及，助力产业高质量发展。

箭牌家居集团将绿色环保理念融入产品、研发和生产的同时，并通过设立“95箭牌公益日”和公益品牌“箭牌泽计划”，积极践行企业社会责任。自2022年9月5日以“箭行使命，善泽人心”为主题举行战略发布会以来，“箭牌泽计划”始终秉承“如果我们能凝聚每一份细水长流的力量，世界将会更美好”为公益愿景的初心，以“卫生、环保为抓手，帮助更多人，解决健康生活难题”使命和“以人为本、高瞻远瞩、可持续发展、协同共助”的价值观，聚焦节能环保、健康卫生、特定人群关爱、时代议题四大领域，协同社会各界打造系统化、常态化的公益格局。同时，“箭牌泽计划”不断寻找公益实践的创新路径，用更多形式丰富、近距离的公益活动，让“人人爱公益，人人可公益”，呼吁全民实现公益道路上的知行合一。从走进非遗文化，推出《敦煌再生》公益纪录片；2022 年发起“箭牌泽计划公益合伙人计划”；2023年联合蚂蚁森林打造“我给地球植个发”IP；以及2023 年联合各界力量改造大山里的小澡堂，并在2024年联合腾讯公益上线“阳光浴室”，让爱“澡”开始等。同时，2024年，公司通过现金捐赠以及产品捐赠等方式，持续推进学校、党群服务中心、敬老院等改造升级项目，安居计划项目、“母亲水窖”公益捐赠项目、教育捐赠项目以及特殊群体关爱等公益项目，持续开展公益活动，坚持企业发展与社会责任同行，践行善举，不断拓宽公益的广度与深度。详细内容请参阅公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二）公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质，成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来，公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续深耕卫浴空间，聚焦智能家居，实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略，从智能产品到智慧空间，从卫浴到全屋，逐步实现全屋智慧家居。

2、公司2025年度经营计划

展望2025年，力争营业收入同比增长10%，净利润达成4 亿元。为此，公司将采取以下行动：

在产品方面，积极研发生产智能家居产品，打造旗舰产品、升级产品力，进一步优化产品结构，力争智能产品占比进一步提升。在生产制造方面，加速推进智能制造，打造智能化工厂、绿色工厂，利用信息系统进一步优化生产流程，提升生产效率，同时继续按计划推进募投项目实施。在渠道方面，公司将以零售渠道建设为核心，深耕零售渠道的精细化运营管理，从而推动全渠道发展；并将继续优化产品布局、新品上市流程与推广效率，提升门店店效，促进零售渠道增长及盈利能力改善。同时，公司将进一步优化销售事业部的人员和资源配置，提升产品营销整合推广能力，优化销售政策，积极把握国补政策机遇，优化销售结构，实现业务增长；同时将继续深化“人本服务、暖心相伴”的服务模式，不断创新优化用户服务体验需求，打造高标准严要求的服务质量；在技术方面，持续深化新产品、新材料、新技术、新工艺的研究，增强公司的核心竞争力；以“以客户为中心”的管理理念为指导，公司将进一步推进组织变革和流程再造；在信息化方面，基于企业全价值链，构建一个高效的端到端数字化运营协同平台，全面提升公司的数字化运营管理水平，同时深化AI技术在研发、生产、供应链、销售和服务等全产业链中的应用，进一步提升企业的运营效率和市场竞争力。

上述经营目标并不代表公司2025年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

3、主要风险因素及采取的对策和措施

（1）风险因素

A、市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低，市场竞争较为激烈，注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出，未来市场竞争中，若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

B、房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地产回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产品销售带来不利影响。

C、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

（2）应对措施

公司将根据自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取措施应对生产经营中的风险。公司继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销，并积极开展数字化建设和绿色制造等重点工作，秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念，从人文和智能出发，对行业技术发展趋势进行研判，并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进，以科技赋能家居产品，为消费者提供创新产品和服务；同时，加强企业运营管理，提高企业运行效率，继续推进精益生产、降本增效，提升公司经营质量。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-028

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表饶品贵先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人（代行）杨伟华先生，保荐代表人邱斯晨先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014

箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十六次会议的通知》。2025年4月21日，公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024年年度报告》提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025年第一季度报告》。

（六）审议通过了《2024年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年度财务报告》。

（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意以公司2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为125,803,649.40元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬以及2025年绩效考核方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员2024年度薪酬情况请参见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十一）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

（十二）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过了《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

公司及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

本次2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。2025年度日常关联交易预计事项的具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。

（十五）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值5,000万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元或等值外币，且此额度在授权有效期限内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

有关公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度事项的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟回购注销激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票从而减少公司注册资本；同时，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025年4月）》。

（二十）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于调整部分子公司注册登记事项的议案》

1、根据经营需要和发展规划，同意减少全资子公司广东乐华住工贸易有限公司注册资本，即注册资本由10,000万元人民币减至1,000万元人民币。

2、根据发展规划，同意调减全资子公司佛山市安华晟升陶瓷有限公司经营范围，即调减有关生产职能的经营范围，仅保留销售相关职能。

3、根据发展规划，同意调整全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司经营范围，即在经营范围中增加“家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售；货物进出口；技术进出口”等内容，同时变更公司名称，具体名称以工商核准登记为准。

基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程的相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对上述公司的目前经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和公司章程修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月13日（星期二）下午15:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2024年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

7、内部控制审计报告；

8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；

9、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-027

箭牌家居集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年5月13日（星期二）召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席会议的对象

（1）于2025年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

本次股东大会拟审议的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年4月22日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

说明：

（1）公司独立董事将于本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

（2）提案7涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

（3）提案8、10、11为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

（4）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）上述提案已于2025年4月21日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件2）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续（公司需留存法定代表人身份证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2024年度股东大会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在2025年5月12日12:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月7日至5月12日的9:00-12:00及14:00-17:00

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票

2、填报表决意见

（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9:15，结束时间为2025年5月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司2024年度股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：

■

注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

■

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-026

箭牌家居集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十五次会议的通知》。2025年4月21日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。

（二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2024年度财务报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对2024年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对2025年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议；

2、公司监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-020

箭牌家居集团股份有限公司

募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）董事会就募集资金2024年度存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27元及对应增值税 2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于2022年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目726,838,333.08元，募集资金账户银行利息收入累计11,365,600.39元，银行手续费支出累计5,763.02元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，公司的募集资金专户余额为人民币325,238,343.53元。2024年，公司使用募集资金投入募投项目120,020,489.81元，募集资金账户银行利息收入5,016,395.77元，银行手续费支出4,442.20元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户管理。 2022年10月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

说明：1、上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费。2、公司募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的募集资金存放于3个专户，其中专户广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行（账号：801101001316459037）及专户中信银行股份有限公司佛山分行营业部（账号：8110901012101491123）的募集资金已使用完毕，分别于2023年8月、2024年3月办理了销户手续。公司、上述募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司实际使用募集资金人民币12,002.05万元，具体使用情况详见本报告附录“募集资金使用情况对照表”

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，并以自筹资金支付相关发行费用6,870,057.81元。2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.48亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

2024年度，公司募集资金协定存款等现金管理收益为5,016,393.27元。

根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元

■

说明：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费。2、“存储募集资金金额”是指期初各募集资金专户中的余额，“预计年化收益率”指最新协议中所约定的。

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

2024年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2022年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.48亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为此，公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放。

报告期末，公司及子公司以协定存款等方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币325,238,343.53元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，经综合考虑募投项目的投资计划及进度安排，以及为更好发挥募集资金投资效益，保障募集资金更加合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

附录：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-018

箭牌家居集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。同时，同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月21日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。

3、本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年期初合并报表未分配利润为1,826,804,308.53元，2024年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为66,766,590.35元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配 127,541,875.86元后，截至2024年12月31日，合并报表实际可供分配利润1,757,596,279.13元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2024年期初未分配利润784,823,722.49元，2024年度当年累计实现净利润为84,327,438.94元，计提法定盈余公积8,432,743.89元、扣除对股东2023年度的利润分配 127,541,875.86元后，截至2024年12月31日，母公司实际可供分配利润733,176,541.68元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2024年期末可供分配利润为733,176,541.68元。

3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本968,597,250股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

即以公司截至2024年12月31日总股本968,597,250股，扣除截至2025年3月31日回购专用账户中已回购股份15,539,300股后的953,057,950股为基数，2024年度拟现金分红总金额约为125,803,649.40元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的188.42%。公司2024年度未进行中期利润分配；如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为125,803,649.40元；2024年度公司共使用89,983,975.48元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为215,787,624.88元，该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的323.20%。

4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

说明：因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的合计1,434,290股限制性股票；如公司2024年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

三、现金分红方案的具体情况

公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。

（一）现金分红方案指标

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公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为431,018,278.59元，占公司最近三个会计年度年均净利润的119.21%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策。公司该年度现金分红金额未超过当期末未分配利润的50%，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金且未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为16,817.21万元、16,817.21万元，占当年总资产的比例分别为1.67%、1.58%，均低于50%。

3、股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线（0757-29964106）、电子信箱（IR@arrowgroup.com.cn）、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-021

箭牌家居集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

上述2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。

公司2024年发生的日常销售相关的关联交易总金额（不含增值税）为19,991.14万元，公司2024年发生的日常采购（含劳务）相关的关联交易总金额（不含增值税）为4,228.19万元，未超出获批预计总金额。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司预计2025年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额（不含增值税）及相关情况如下：

单位：人民币万元

■

说明：1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制，宏华骏成为公司的经销商，经销区域主要为北京及深圳，表中预计2025年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据；2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径）与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，因关联方佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（即同一实际控制人口径）发生日常关联交易的部分关联人数量众多，为简化披露并便于投资者阅读，且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品，因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度（2024年度）日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

注：占比指销售额占公司营业收入的比例，或者指采购额与营业成本之比值。

二、关联人介绍和关联关系

1、肇庆市高要区加华塑料有限公司

法定代表人：李谦强

注册资本：50万元人民币

主营业务：生产亚克力板材

住所：肇庆市高要区回龙镇工业集聚基地澄湖小区肇江公路旁

股权结构：李谦强持有51%股权，陈焕持有49%股权

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产3,528.43万元人民币，2024年度营业收入2,894.84万元人民币

关联关系说明：高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO，董事霍少容，董事、副总经理霍秋洁的母亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，高要加华为公司关联法人。

履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

2、南雄市佛燃能源有限公司

法定代表人：易达春

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：天然气供应

住所：南雄市新城沿江东路28号首层之一号北侧1-4号门店

股权结构：佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权，公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权，南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权，佛山市高明能源有限公司持有10%股权

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产13,049.35万元人民币，2024年度营业收入9,116.03万元人民币

关联关系说明：南雄佛燃为公司参股公司，公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，南雄燃气为公司关联法人。

履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

3、北京宏华骏成科贸有限公司（简称“北京宏华骏成”）

法定代表人：许宏泉

注册资本：1,932万元人民币

主营业务：销售卫浴空间产品

住所：北京市通州区中仓路9号楼1层

股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产14,442万元人民币，2024年度营业收入19,851万元人民币

关联关系说明：北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定北京宏华骏成为公司关联法人。

4、深圳宏华骏成建材有限公司（简称“深圳宏华骏成”）

法定代表人：许宏泉

注册资本：100万元人民币

主营业务：销售卫浴空间产品

住所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦607

股权结构：许宏泉持有90%股权，李卫婵持有10%股权

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产4,383万元人民币，2024年度营业收入2,769万元人民币

关联关系说明：深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定深圳宏华骏成为公司关联法人。

履约能力分析：公司与经销商的合作主要采用“先款后货”的模式，同时，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，且为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

5、佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：150,000万人民币

主营业务：对外投资

住所：佛山市禅城区港口路17号之一首层P18号之一（住所申报）

股权结构：公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权，佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权，霍少容持有10%股权

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产474,133.75万元人民币，2024年度营业收入4.78万元人民币

关联关系说明：乐华恒业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乐华恒业投资为公司关联法人。

履约能力分析：经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，乐华恒业投资不是失信被执行人。

6、佛山市乐通物流有限公司（简称“乐通物流”）

法定代表人：陈耀发

注册资本：100万元人民币

主营业务：道路运输业

住所：佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场D3座11层1111房（住所申报）

股权结构：邓智诚持有100%股权

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产927.51万元人民币，2024年度营业收入1,154.18万元人民币

关联关系说明：乐通物流为公司实际控制人霍秋洁的妹妹霍素华的儿子邓智诚持股100%的公司，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定乐通物流为公司关联法人。

履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。

7、佛山市德富祥通置业有限公司（简称“德富祥通置业”）

法定代表人：吴林强

注册资本：500万人民币

主营业务：房地产开发

住所：广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区伦教水厂路11号金湾水岸公馆

股权结构：佛山建富时企业管理有限公司持有70%股权，佛山市华隆宏僖企业管理有限公司持有30%股权

主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产132,317.00万元人民币，2024年度营业收入0万元人民币。

关联关系说明：公司董事谢安琪配偶吴林强担任执行董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德富祥通置业为公司关联法人。

履约能力分析：生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议，双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致，以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定，遵循公平合理的定价原则；关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况。对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议；对于宏华骏成及其关联方，公司将与其签署区域经销合同等协议，对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易的必要性：（1）公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动，对原材料的规格等要求繁多，为迅速响应公司需求，同时节省运输成本，公司选择在距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料，有利于节省时间，有较高的成本效益。（2）南雄市佛燃能源有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司，是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商，当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。（3）控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司，公司按市场价格向此类房地产公司销售产品，双方互利共赢。（4）公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验，2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作，开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行，销售价格也与其他非关联方价格基本一致，关联销售总额占公司销售收入比例较低，不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。（5）公司向乐华恒业投资的子公司租赁的办公室位于佛山新城的中盈盛达国际金融中心，将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公，佛山新城定位为CBD中央商务区，与法恩莎的品牌定位契合。

公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2025年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月21日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年度日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，公司全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议，并在董事会会议审议通过后需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年4月22日

(下转31版)