上海优宁维生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以85,739,068为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。

公司专注于生命科学研究服务，根据生命科学试剂品种繁多、单一品牌产品品种有限，客户群体庞大、应用领域分散的特点，搭建了国内专业全面的生命科学综合服务一站式平台。公司整合了60多家行业知名品牌产品，并与Absin（爱必信-生命科学百宝箱）、LabEx（乐备实-蛋白检测）、STARTER（斯达特-抗体）、UA（优爱-蛋白）等自主品牌产品，共同形成了以第三方品牌产品为主、自主品牌产品为辅的供应体系，在行业内树立了“优宁维-抗体专家”的品牌形象，逐步发展成为生命科学一站式供应商。目前公司提供生命科学产品SKU数超970万种，覆盖基因、蛋白、细胞、组织及动物等不同水平的研究对象，涵盖生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究、药物研发、细胞治疗研究等领域，是国内生命科学产品种类及规格最全面的供应商之一，有效满足不同领域研究人员多元化的应用需求。

生命科学实验流程复杂，产品和技术专业性强，公司在提供试剂、仪器及耗材产品的同时，面向科研人员提供综合技术服务，有力支撑了公司产品的销售。公司实验外包服务可提高客户实验效率、降低实验成本；技术支持服务涵盖销售全过程，售前工程师（技术支持）基于对客户需求的理解为其提供产品选型、组合、实验方案设计等专业咨询，针对客户特殊需求定制抗体，并提供线上线下相结合的技术培训；公司智能供应链系统实现了货物配送环境温度的有效管控和订单的全流程追踪，便于客户管理实验计划；此外，公司向客户提供试剂使用、仪器校准及上机的指导，协助客户进行实验数据处理、结果分析，建立实验标准操作步骤（SOP）等，为客户提供采购和综合技术支持一站式平台服务。

■

凭借全面的生命科学科研产品、综合技术支持一站式平台服务和良好的品牌形象，公司积累了优质广泛的客户群体。2024年，公司业务订单量超18万笔，2017年以来累计服务客户超过29,000家（覆盖科研人员超过10万名），公司自有电子商务平台注册用户超18万名。公司客户包括清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等高等院校（覆盖超过90所985、211大学）；中国科学院系统、中国医学科学院系统、中国农业科学院系统等科研院所（覆盖超过450所科研院所）；复旦大学附属中山医院、中国医科大学附属第一医院、华中科技大学附属协和医院、上海交通大学附属第九人民医院等医院（覆盖近500所三甲医院）；以及透景生命（300642.SZ）、康龙化成（300759.SZ/03759.HK）、药明康德（603259.SH/02359.HK）、恒瑞医药（600276.SH）、百济神州（688235.SH/6160.HK）、近岸蛋白（688137.SH）等生物医药企业（覆盖50多家国内外上市公司）。

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（二）经营模式

1、采购模式

针对生命科学试剂行业客户分散、供应商和产品众多的特点，公司形成了适应行业特点的采购模式。公司采购的主要内容为第三方品牌的生命科学试剂、仪器及耗材，主要分为备货采购和以销定采两种方式。

备货采购，采购部根据历史销售客户数、月均消耗量、交货周期、供应商承诺的效期、订购频率，制定畅销商品清单、再订货点和再订货数量，并据此编制计划备货方案，备货方案经审批后在采购管理子系统中自动化设置，在计划备货方案触发时，采购管理子系统按照预设规则自动发送备货预警邮件，采购专员在收到邮件后编制采购申请单。

以销定采，销售订单生成后，采购管理子系统自动逐级比对现有库存及在途采购订单，若有库存/在途采购订单则自动转入出库流程；无库存/无在途采购订单，系统自动生成采购申请单。

采购申请单生成后，系统将根据预设的时间、区域等自动生成采购订单，采购专员根据采购订单实施采购。公司与部分供应商已实现订单信息自动对接，系统在生成采购订单后将自动发送至供应商对接系统，自动完成采购。

2、销售模式

公司通过分布全国的18个办事处及11个子公司和网上商城（优宁维在线）进行销售，线下销售为主要获客和销售渠道，网上商城销售为辅助获客和销售渠道。公司网上商城主要面向用户提供包括商品展示、产品精准检索、产品智能推荐、流式抗体配色、在线专业培训课堂（小优大学堂）、产品定制服务、学术中心、促销中心等在内的诸多服务，同时提供产品入库、出库状态、物流配送、货款支付、发票开具状态等订单信息。根据订单是否在网上商城生成，公司将订单区分为“网单”与“非网单”。“网单”系在公司网上商城生成的订单，“非网单”即在公司网上商城无生成记录的订单。

目前公司已形成网单、非网单并行，直销为主、经销为辅的销售体系。

（1）网单

公司的网单主要通过自有电商网站（http://www.univ-bio.com/）、微信公众号（优宁维抗体专家、流式专家、爱必信生物、乐备实等）、微信小程序（优宁维商城）等线上平台开展。

（2）非网单

公司非网单销售渠道体系由各事业部、销售子公司及办事处构成。目前公司已建立起遍布全国的销售网络，在全国设有11个销售子公司和18个办事处，实现了全国核心业务区域的销售覆盖。

公司还通过第三方平台获得线下订单，销售人员定时从公司第三方平台账号获取订单信息并录入ERP系统，并通过邮件形式与客户确认订单信息。此外，部分高校、科研院所及医院订单涉及招投标，公司履行招投标程序实现销售。

（3）配送方式

公司根据产品或服务安排不同的配送方式：1）试剂、小型仪器或耗材，公司根据客户对于发运方式要求，安排物流部门或通过第三方物流公司配送；2）大型仪器，公司通过第三方物流公司配送；3）实验服务，在实验室完成实验后，以实验报告的形式将实验数据及报告发送给客户。

3、生产模式

公司销售商品主要为代理经销第三方品牌产品，自主生产部分主要为子公司爱必信采取自主生产和ODM委托生产相结合的模式进行生产，自主品牌南京优爱和杭州斯达特采取自主生产模式进行生产。

（1）自主生产模式

自主品牌爱必信：爱必信公司生产人员根据原材料特点及产品种类、指标、性能等要求，实施筛选、优化、修饰、配制、特殊处理（冻干、离心、沉淀、免疫反应等）及质量检测等，检测合格后进行分装/组装工艺生产，形成标准规格产成品。

自主品牌南京优爱和杭州斯达特：根据蛋白和抗体产品指标、种类、性能和工艺特征等要求，实施表达系统确认、质粒提取、细胞复苏、放大培养、纯化、成品制剂及质量检测等，检测合格后的产品进行分装，形成标准规格产品。

（2）ODM委托生产模式

委托生产模式下，爱必信负责制定产品标准、技术指标、验收标准等，ODM厂商自行采购原材料，按照爱必信提供的质量和技术要求生产、分装产品，公司以“Absin”品牌对外销售。

公司建立了ODM生产管理制度，新的ODM厂商需经过相应资质审核才能进入供应商目录。在具体选择ODM厂商时，需供应商提供样品并进行询价和比价，根据其资质、生产能力、产品检测报告、报价、交货期限等情况综合确定。

报告期内，公司自主品牌“Absin”产品生产包括自主生产和ODM委托生产，以ODM委托生产为主。随着市场用户对于国产替代通用生化试剂等产品的需求，及公司生产技术、场地环境等条件的持续改善，公司自主生产产品收入逐年增加。

截至报告期末，杭州抗体研发中心累计研发产品（配对抗体、病理IHC抗体、伴随诊断抗体等原料抗体）SPU数超2,900个，南京蛋白研发中心累计研发产品（药物靶点、细胞因子等）SPU数超1,700个，新增one step Elisa 试剂盒等抗体衍生产品。

4、研发模式

公司以客户需求为出发点，根据行业特点，围绕全新的技术平台、分析方法等进行研发创新，具体情况如下：

（1）业务平台研发

公司业务平台研发主要由云焱软件负责，该类研发活动着眼于对公司线上平台、ERP系统及供应链系统进行持续研究和优化，结合业务领域的实际需求，持续提升公司各类平台的功能和信息化、智能化程度，提高业务运营效率，优化客户使用体验。

（2）产品和技术研发

公司产品和技术研发主要由杭州斯达特、南京优宁维和爱必信共同负责，杭州斯达特和南京优宁维主要进行前瞻性产品和技术的研发，如体外诊断抗体和伴随诊断抗体原料、细胞因子蛋白、抗原等产品，爱必信专注于基础性产品和技术的研发，如生化试剂和实验耗材等。产品和技术的研发工作旨在满足客户需求，依托行业最前沿的研究动态、市场的竞争态势以及历史销售数据等重要信息，致力于开发适用于各种生化、分子、蛋白、细胞等研究场景的相关工具。这些研究工具包括为多应用场景开发的研究试剂盒、重组蛋白和检测试剂等，同时提供深度应用、定制服务和实验服务的技术支持，满足不同研究领域内客户的多样化需求。

（3）实验方法研发

实验方法研发主要由乐备实负责，该类研发活动着眼于蛋白检测等实验所应用方法的不断优化，结合公司实验服务开展情况，持续提升实验服务准确性和效率，降低实验服务成本，提高公司在实验服务领域的市场竞争力。

5、综合技术服务模式

公司对于生命科学科研产品的销售，提供实验服务等配套服务和贯穿售前、售中和售后各环节的技术支持服务。公司以全面高品质的产品线、线上线下相结合的营销渠道、智能供应链体系等为依托构建一站式平台，提供实验服务等配套服务和贯穿售前、售中和售后各环节的技术支持服务，有效满足客户多元化需求，解决产品及技术信息不对称，提升客户实验技术水平，助力客户快捷、高效地开展科研实验，为科学研究和科技创新提供重要支撑和保障。

（三）主要业绩驱动因素

1、外部因素

近年来，我国科技经费投入保持持续增长，投入强度稳步提高，并有一系列长远规划，将带动科研机构及企业对于科研产品及服务需求的增加。目前生命安全和生物安全已上升为国家战略，生命科学基础研究重要性进一步凸显。作为生命科学研究基础工具的生命科学试剂及相关仪器和耗材迎来良好的行业发展契机。同时，也应该看到，生命科学服务业下游客户尤其是生物医药等工业客户受资本寒冬、自身行业周期及外部因素影响，市场需求出现短期下降，行业竞争日益激烈。此外，生物试剂国产化趋势在外部因素的影响下将进一步加速，生物试剂国产化潜在增长空间巨大。

2、公司自身因素

（1）积极正向的企业文化。公司坚持“向正 向善 向上”的核心价值观，秉持走正道、思利他和永向上的初心，形成了积极正向的企业文化，造就了一支作风正派、责任感强、业务和管理能力突出的团队，通过为客户提供价值服务赢得市场和客户认可。

（2）生命科学一站式综合服务平台。根据生命科学领域专业技术性强、产品供应及需求分散的特点，公司构建了线上平台与线下渠道相结合、直销为主经销为辅的销售模式，通过以较多生物、计算机相关专业技术人员的投入和产品类、服务类及业务平台类核心技术的积累为基础，全国18个办事处及11个子公司的直销渠道，搭建起生命科学一站式综合服务平台，在销售生命科学试剂、仪器及耗材产品的同时，提供综合技术服务，更好地满足生命科学领域科研人员的需求，助力科研活动顺利开展。同时，依托公司二十年生命科学服务实践经验和技术整合能力，公司针对客户需求提供一站式整体解决方案，通过技术整合，能够有效带动第三方品牌业务和自主品牌业务同步开展，进一步提升了销售效率和客户粘性。

（3）研发投入持续增长，研发能力持续提升。公司高度重视研发投入，围绕将抗体做到极致战略，依托南京优宁维、杭州斯达特、爱必信和乐备实等为主体进行研发中心建设，围绕抗体核心应用技术开展各类研究，深化和扩展抗体的各种标记技术，研发产品包含抗体、蛋白、各种标记技术、检测试剂盒等试剂类产品。2021年至2024年，公司研发投入分别达到1,676.81万元、 3,437.11万元、5,860.88万元、6,276.96万元，占营业收入比重分别为1.51%、2.88%、4.78%、5.62%，研发投入占比稳步提升。通过持续的研发投入，公司进一步提升了研发实力，不断丰富自主品牌产品矩阵，为客户提供更加丰富、差异化的产品选择。截至报告期末，杭州抗体研发中心累计研发产品（配对抗体、病理IHC抗体、伴随诊断抗体等原料抗体）SPU数超2,900个，南京蛋白研发中心累计研发产品（药物靶点、细胞因子等）SPU数超1,700个，新增one step Elisa 试剂盒等抗体衍生产品。

（4）高效透明的供应链信息化系统。公司搭建并不断完善电商平台，并充分结合CRM、OMS订单管理系、ERP系统、WMS物流系统、商品管理中心、第三方国际/国内物流系统、微信发票小程序等实现订单全程可追踪，大幅增加信息透明度，提高交易效率。公司注重集采购、清关、仓储、销售、物流于一体的供应链体系建设，开发了供应商/品牌管理、采购管理、仓储管理、物流配送、全流程追踪和合规管理等系统。针对生命科学试剂保存及运输要求高、有效期短等问题，公司建立了现代化的仓储物流配送系统，配有专业的冷链仓储和运输设备，并对仓库设施及物流实行信息化、智能化管理，精准管理产品的有效期、批次和溯源信息，实现高效稳定的配送。

（5）高效协同的内部信息化支撑。公司重视内部信息化建设，通过对IT系统的持续投入，不断推进自有网络平台智能化建设、技术支持服务中心建设、智能供应链体系建设，在人员有限的情况下，深挖人员潜能，不断整合内部电商平台、OA系统、各业务管理系统，实现信息化对业务、职能等各条线部门的赋能，进一步提升了对客户的服务能力和响应速度，有效支撑了公司业务整体收入规模的持续提升。

（6）富有竞争力的薪酬激励考核评价体系。公司高度重视员工薪酬、激励等考核评价的科学性和有效性，根据所处行业和自身发展实际情况，制定并形成了具有市场竞争力的薪酬激励考核评价体系。公司在着重引入行业内资深的管理型、技术性人才的同时，高度重视人才的考核与激励机制的构建与完善，根据业务发展的需要，通过持续优化和丰富考核、激励机制，细化考核内容，激励员工突破过往业绩，进而推进公司收入规模持续提升、营运质量不断改善。

（四）报告期内经营情况

2024年，公司围绕“两个极致战略”，依托募投建设项目，稳步推进一站式平台能力和研发能力建设，持续加强营销组织能力、数字化转型和自主品牌产品研发等方面的投入力度，报告期内南京溧水生产研发运营基地顺利建成结项，公司一站式平台能力进一步提升，自主品牌产品种类更加丰富；受下游市场需求变动影响，国内生命科学服务市场竞争进一步加剧，毛利率持续承压，营业收入未达预期。报告期内，公司实现营业收入111,775.64万元，同比下降8.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1,014.90万元，同比下降74.83%。报告期内公司主要经营情况如下：

1、优宁维生命科学一站式服务商平台极致战略

（1）持续加大营销网络建设，营销能力持续提升：报告期内，公司线下营销及服务网络升级完成的基础上，通过销售组织内部优化调整和赋能销售团队，加强销售组织能力建设，进一步提升了销售效率。2025年2月，公司成功通过海关AEO高级认证，将进一步提升通关效率，为客户提供更高效、更透明、更优质的物流服务体验。

（2）产品管线持续扩充，产品品类进一步丰富

报告期内，公司进一步丰富产品管线和品类，更好地满足客户对于一站式服务需求。截至报告期末，公司生命科学试剂、设备、耗材、实验室服务等SKU数量超过970万种，其中自主品牌SKU数量超过24万种。目前公司产品覆盖基因、蛋白、细胞、组织及动物等不同水平的研究对象，涵盖生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究、药物研发、细胞治疗研究等领域，可有效满足不同领域研究人员对抗体多元化的应用需求。

（3）加大投入企业数字化转型，促进公司经营和管理效率进一步提升

1）投入建设商品中台PMC系统及优宁维数据中台和商业智能BI系统，形成集中式的行业大数据系统；

2）建设订单中心OMS中台系统，借助数字化，实现从潜在客户线索获取到客户下单的全过程管理，提升了客户订单的统一管理、维护、过程管理的有效性，对订单处理做到集中统一，公司的订单处理效率将会大大提高；

3）实验室信息与研发流程管理LIMS系统进一步优化完善，通过公司ERP系统、PMC系统及销售端（电商平台网站）、实验室看板等系统数据联通，实现研发机会、项目转化、研发项目管理、产品上架、销售和生产（实验服务内容）前中后端的内部数据打通，可以极大地提升公司研发流程管理的效率、精准性和质量。

2、抗体专家战略做到极致

公司围绕将抗体做到极致的发展战略，2024年，公司进一步加大研发投入，公司研发费用同比增长7.10%，公司自研产品的研发实力进一步增强，产品研发进度加快。截至报告期末，杭州抗体研发中心累计研发产品（配对抗体、病理IHC抗体、伴随诊断抗体等原料抗体）SPU数超2,900个，南京蛋白研发中心累计研发产品（药物靶点、细胞因子等）SPU数超1,700个，新增one step Elisa 试剂盒等抗体衍生产品。2024年度公司自主品牌产品Absin（爱必信-生命科学百宝箱）、LabEx（乐备实-蛋白检测）、STARTER（斯达特-抗体）、UA（优爱-蛋白）合计收入同比增长近30%，继续保持较好的增长势头。

报告期内，包括GMP级生产车间在内的南京研发生产运营基地建设顺利结项。南京研发生产运营基地建成后，将大幅提升公司自主研发产品的生产产能，更好地满足市场对于重组蛋白、IVD抗体等产品的需求。

3、积极维护公司价值，持续开展股份回购

公司积极开展股份回购，截至2025年2月28日，累计回购公司股份927,600股，占公司总股本的1.07%，支付的总金额为25,987,076元（不包含交易费用），上述股份将用于股权激励或员工持股计划。2025年4月14日，公司推出新一期股份回购计划，拟使用1,500万元-3,000万元自有资金回购股份，回购股份用于注销并减少注册资本。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见《2024年年度报告》第六节“重要事项”。

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-027

上海优宁维生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了规划。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《2024年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

董事会同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截止2025年4月20日，公司总股本86,666,668股，回购专用证券账户持股927,600股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本85,739,068股为基数进行测算，合计拟派发现金红利19,719,985.64元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，截至2024年12月31日，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟对每位独立董事发放津贴8万元/年，公司非独立董事冷兆武先生、许晓萍女士、周寅先生和唐敏女士以公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。外部董事陈韵先生、冷兆文先生不在公司领取董事津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

董事冷兆武先生、许晓萍女士、周寅先生、唐敏女士为关联董事，均回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）规定的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

12、审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于第三个归属期未达到考核目标，且部分激励对象已离职，董事会决定作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的合计33.46376万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事周寅先生、唐敏女士为本激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议并通过《关于修订〈优宁维集团内部交易价格管理办法〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《优宁维集团内部交易价格管理办法》进行了修订。

修订后的《优宁维集团内部交易价格管理办法》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-028

上海优宁维生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事会根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

公司职工代表监事王艳女士、于美玲女士，非职工监事杨洁女士按公司薪酬体系核算，领取岗位薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票合计33.46376万股进行作废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-026

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资2500万元人民币，参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰礼璟裕”或“合伙企业”）。具体内容详见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-051）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

（一）合伙企业出资额减少并相应调整管理费收费基数

经全体合伙人一致同意，泰礼璟裕出资额由37,000万元变更为28,000万元（其中基金规模调减7,000万元、向全体合伙人减资分配2,000万元，合计减少出资额9,000万元），各合伙人等比例减资，减资完成后各合伙人占合伙企业财产份额比例不变。

本次变更前全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

■

本次变更后全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

■

管理费收费计算基数由37,000万元变更为30,000万元（本次出资额减少的2000万元，属于已投项目退出引起减资，非基金规模调减。因此，管理费计算基数的调整只考虑基金规模的调减部分。管理费计算基数的调整只考虑基金规模的调减部分，符合行业惯例及合伙企业的管理费计算规则。）

泰礼璟裕本次减资及管理费调整不会对合伙人的整体收益产生重大不利影响，且符合全体合伙人的利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

（二）签署合伙协议

近日，公司与各合伙人签署了《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议修正案》。除普通合伙人泰礼璟裕规模和管理费收费基数变更外，协议主要内容与公司前次披露的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）中“四、合伙协议主要内容”一致。

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议修正案》

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-031

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024 年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利润分配方案。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024年度。

2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为41,729,565.97元，合并报表净利润为10,149,048.54元；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，母公司在提取法定盈余公积4,172,956.60元后，加上年初未分配利润175,367,024.28元，扣除于2024年派发的2023年度现金股利40,717,729.96元，本年度母公司可分配利润为172,205,903.69元。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出2024年度利润分配方案如下：

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截止2025年4月20日，公司总股本86,666,668股，回购专用证券账户持股927,600股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本85,739,068股为基数进行测算，合计拟派发现金红利19,719,985.64元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为138,437,716.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配方案与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,105,607,339.91元、638,103,583.89元，其分别占当年度总资产的比例为46.23%%、27.63%%，均低于50%。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、公司《2024年年度审计报告》；

2、公司第四届董事会第五次会议决议；

3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-034

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类应收款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，依照《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及并表范围内的子孙公司对2024年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及并表范围内的子孙公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年1-12月资产减值准备共计人民币6,717,518.96元，具体明细如下：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款：无论是否包含重大融资成分，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2、其他应收款：对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。

3、存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024年度资产减值：本次计提各项资产减值准备合计6,717,518.96元，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润5,150,654.38元，合并报表归属于母公司所有者权益减少5,150,654.38元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-035

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2024年1月1日起施行。

按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规

定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(下转36版)