吉林省金冠电气股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，依然为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕“智慧电力+数字新能源+集成服务”战略开展业务，致力于成为中国智慧电力和绿色能源的引领者。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储能业务。

公司的主要产品介绍如下：

1、智能电网设备

①智能电气成套开关设备

公司具备从产品核心部件到成套开关设备的研发、整体生产制造能力，包括：7.2~40.5kV中压手车式开关设备、12~24kV六氟化硫气体绝缘环网开关设备、12kV固体绝缘环网开关设备、12kV环保气体绝缘环网开关设备、12kV空气绝缘环网开关设备、箱式变电站、一体化电站、柱上开关、柱上变台、各类低压开关设备等全系列配电成套设备，以及10~40.5kV真空断路器核心部件系列产品，广泛应用于电力系统、冶金化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。

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②智能电表、用电信息采集系统

产品主要包括单相与三相智能电表、数据采集器、数据集中器、专变数据采集终端、智能配变终端、智能融合终端、智能感知设备/终端等，为国家电网“坚强智能电网”战略提供强有力的支撑，同时，产品还向水、气等领域辐射，为不同能源领域的计量与数据采集提供相关产品与解决方案，达到同类产品的领先水平。公司研发的基于4G/5G、NB-IOT、LoRa、HPLC、HPLC+微功率无线双模物联网通信技术的智能电表、采集终端传感器、营配融合终端，让智能电表及用电信息采集传感器终端以更低功耗、更安全及稳健的方式实现智能互联，加快智慧城市建设。

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2、新能源充换电

①充电桩

新能源充换电设施系列产品主要包括电动汽车充换电设备、电动自行车充换电柜、船用充电设备（岸电桩）、光储充一体化充换电站和新能源智慧运营平台，其中，电动汽车充电设备包含交流充电桩(7kW-80kW)，移动式直流充电桩（7kW-20kW）、一体式直流充电桩(30kW-400kW)，分体式直流充电堆(120kW-1440kW)、V2G充放电一体机、灵动系列空轨充电机器人、预装式配充一体化有序充电站、兆瓦级液冷大功率充电桩、移动应急充电仓、重卡充电机等充电设备，移动应急充电仓应用于充电高峰时的场站补能需求场景；电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和快递用换电柜等；新能源智慧运营云平台是将充放电设施与电动汽车以及充电用户链接起来的物联网平台，电动汽车用户与充放电设施运营商通过云平台实现充放电交易，云平台以互联互通方式与第三方用户平台和监管平台实现充放电资源共享、数据共享和用户共享，“锐视”AI视觉监视系统深度融合AI视觉分析技术与智能硬件，解决了传统能源场站因传统消防系统误报率高、无人值守场景安防薄弱等痛点，实现高精度火灾预警与智能化安全防控。

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②换电系统

公司充换电项目组紧跟国家新能源的发展，推出了S13重卡智能换电系统、S16乘用车换电站的充电系统、S15交流有序充电系统等产品。

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③新能源场站运营

公司通过向公共交通、物流园区、工业园区、高速服务区、大型居民小区等场景提供集中式大功率快速充电服务或其他配套充电服务获取充电服务收入。

充电场站运营业务方面，公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，在全国范围内运营各类型充电站1,345座，其中在江苏、河南、青岛等区域自营的充电场站数量共计266座。

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3、储能业务

公司主要面向发电侧、电网侧、工商业用户侧储能需求，为客户提供多场景储能解决方案，打造除电芯之外的全套解决方案，公司储能产品涵盖储能模组、储能风冷PACK、储能液冷PACK、1000V电池簇、1500V电池簇、1000V储能系统、1500V储能系统、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、“天控”AI变流升压一体机、智慧运维云平台等。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《收入准则应用案例一一充（供）电业务的收入确认》

财政部会计司于2025年4月17日发布了《收入准则应用案例一一充（供）电业务的收入确认》，对“企业提供充（供）电业务”会计核算内容进行了明确规定，对于公司自建充电桩为电动汽车等提供充电服务，公司在向客户提供电动汽车充电服务的过程中，向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用，应按照净额法确认收入。公司于2024年开始执行《收入准则应用案例一一充（供）电业务的收入确认》，对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：2023年度合并利润表调减营业收入25,831,322.51元，调减营业成本25,831,322.51元；2022年度合并利润表调减营业收入 34,235,454.94元，调减营业成本34,235,454.94元。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2024年年度报告》。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-007

吉林省金冠电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议由董事长邬劲松先生召集和主持，会议通知于2025年4月10日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年4月20日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2024年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。

3、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了2024年度工作情况。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司2024年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，鉴于公司2024年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，董事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

8、审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况专项意见的议案》

经核查，公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联独立董事张复生、姚庆霞、童靖本议案回避表决。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

10、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向兴业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向宁波银行股份有限南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元。同意公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币16,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

11、审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映了企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

12、审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度可持续发展报告》。

13、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2025年第一季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

14、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）

三、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、公司第七届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议；

3、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-008

吉林省金冠电气股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于2025年4月10日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于2025年4月20日上午在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议案提交至2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的有关要求。监事会同意公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。

5、审议通过了《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

7、审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映了企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

8、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-016

吉林省金冠电气股份有限公司

关于2025年第一季度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司2025年第一季度报告已于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-009

吉林省金冠电气股份有限公司

关于2024年年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-012

吉林省金冠电气股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于公司2024年度实现可供股东分配的净利润为负，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的有关规定，综合考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配议案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，均以全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-333,002,380.13元，母公司实现的净利润为人民币-22,536,144.13元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-914,031,312.76元，母公司未分配利润为-691,221,268.29元。

鉴于公司2024年可供分配利润为负的实际情况，综合考虑公司未来经营发展资金需求，为保证公司业务发展的稳定性与可持续性，实现公司及股东利益最大化，同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，经董事会、监事会审慎研究，决定公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

三、公司2024年度拟不进行现金分红的情况说明

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

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注：2024年7月16日，因业绩承诺补偿，公司以1元人民币对价回购注销了股东共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)和李小明持有的3,933,161股。详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033）。

公司2022年度、2023年度、2024年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司自2016年上市以来高度重视投资者回报，2016年度-2018年度共实施四次利润分配方案，但鉴于公司2019年度计提大额商誉减值，导致公司近年来可供分配利润为负值，2024年末，公司合并报表未分配利润为-914,031,312.76元，母公司未分配利润为-691,221,268.29元，按照二者孰低原则公司可供分配利润为负值。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2024年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，故决定2024年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2024年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司未来将继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

五、相关审议意见

（一）董事会意见

经审议，鉴于公司2024年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，董事会同意公司2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的有关要求。监事会同意公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-013

吉林省金冠电气股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）担任公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案还需要提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

2024年度，公司聘任中勤万信会计师事务所为公司年度审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力：上年末（2024年12月31日），职业风险基金累计已计提5,265.19万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元（可披露区间数），职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年中勤万信会计师事务所没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：宋伟杰，注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计业务，至今为郑州捷安高科股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：秦银丽，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，2021年起为本公司提供审计服务，至今为中原大地传媒股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南天马新材料股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，费用由公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

中勤万信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中勤万信会计师事务所在为公司2024年度提供审计服务的工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司董事会审计委员对中勤万信会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司于2025年4月19日召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。

（二）续聘会计师事务所的审议程序

公司于2025年4月20日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-014

吉林省金冠电气股份有限公司

关于为全资子公司

申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向兴业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向宁波银行股份有限南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向中国农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万元（其中经营周转类额度4,000万元、固定资产类额度2,000万元）。

本次申请授信额度共计人民币16,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

公司于2025年4月20日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京能瑞自动化设备股份有限公司

1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司

2、统一社会信用代码：913201007712746910

3、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

4、法定代表人：张荣纪

5、成立日期：2005年3月30日

6、注册资本：29397.4万元人民币

7、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司

9、主要财务情况

单位：元

■

注：上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（二）南京能瑞电力科技有限公司

1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司

2、统一社会信用代码：913201155894257053

3、住所：南京市江宁区永宁路9号

4、法定代表人：张艳利

5、成立日期：2012年3月6日

6、注册资本：14397.4万元人民币

7、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力100%股权

9、主要财务情况

单位：元

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-010

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