深圳广田集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业，业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节包括业务营销、项目实施、材料招标采购、劳务供应商招标、施工过程管理、竣工验收、竣工资料移交等。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得，采取市场化竞争定价模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年6月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2024-054），公司符合撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示 条件，公司关于撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2024年6月18日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 广田”变更为 “广田集团”。

深圳广田集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-018

深圳广田集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计服务机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的概况

（一）基本信息

1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3.组织形式：特殊普通合伙企业

4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5.首席合伙人：石文先

6. 2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7.2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

8.2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数7家。

9.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

10.诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蒋凯，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人杨旭、项目合伙人高寄胜和签字注册会计师蒋凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师蒋凯、项目质量控制复核人杨旭不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层以公司2024年年度审计费用为基础，结合2025年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用。

二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2025年4月18日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，聘期一年，董事会同意授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.董事会审计委员会事前审议文件；

3.会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-019

深圳广田集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称《准则解释第18号》）的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及时间

2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-021

深圳广田集团股份有限公司

关于诉讼进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.案件所处的诉讼阶段：已调解

2.上市公司所处的当事人地位：被告

3.涉案金额：5,600.63万元

4.对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼案件为公司重整前发生的业务导致，法院已出具民事调解书，有关债权确认为普通债权，并按照《重整计划》及《企业破产法》规定进行清偿。此外，本次披露的新增累计诉讼事项也主要为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，相关纠纷也将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》。本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）于2025年4月18日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》【（2025）粤0391民初1232号】（原案号（2024）粤0391民诉前调14775号），深圳宝嘉企业服务有限公司（原名：深圳前海兴邦商业保理有限公司，以下简称“深圳宝嘉”）起诉公司保理合同纠纷一案，双方达成和解，并取得法院确认，现将具体情况公告如下：

一、深圳宝嘉诉公司保理合同纠纷一案进展情况

（一）案件进展

公司于2025年1月2日披露了深圳宝嘉起诉公司保理合同纠纷一案，公司因原客户（本案其他被告）未按期兑付应收账款，深圳宝嘉向深圳前海合作区人民法院提起民事诉讼，要求公司在原客户不能清偿债务范围内向原告支付保理融资款、保理融资费及逾期违约金等，暂计8,143.39万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于新增诉讼情况的公告》 （公告编号：2025-001）。

公司于近日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》，上述案件双方自愿达成调解，并得到法院确认，《民事调解书》主要内容如下：

确认原告深圳宝嘉对公司享有破产普通债权5,600.63万元，双方同意按广田集团《重整计划》同类债权的清偿条件和比例进行清偿，案件受理费等全部诉讼费用由深圳宝嘉自行承担。

（二）诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，有关债权将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，本案预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。

二、其他累计诉讼仲裁事项情况

（一）其他累计诉讼仲裁情况

除上述诉讼案件外，自前次2025年1月2日披露《关于新增诉讼情况的公告》（公告号：2025-001）至本公告披露日，公司连续十二个月内新增累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币4,350.68万元，占公司最近一期经审计净资产的7.56%，均为公司为被告的案件，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。此外，公司作为第三人的案件金额累计为1,469.59万元。

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。

（二）对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次公告的新增累计诉讼案件基本处于审理阶段，且主要为公司重整前发生的债权债务纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于2023年12月23日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

《民事调解书》等法律文书。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-017

深圳广田集团股份有限公司

2025年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）在结合当前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2024年度的经营情况为基础，拟定了2025年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司2024年度股东大会审议。

一、预算编制范围

公司及所属子公司全部纳入2025年度预算编制范围。

二、2024年财务预算执行情况

2024年全年实现营业收入7.58亿元，同比上年下降24.42%；利润总额-2.04亿元，同比上年减少107.48%。

三、2025年预算编制的主要假设条件

（一）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

（二）公司的生产经营计划能够顺利实施。

（三）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。

四、主要预算指标

2025年度营业收入较2024年度有所增长，利润总额实现减亏。

五、确保完成预算的应对措施

公司2025年将聚焦主营业务，持续提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平，强化大型建筑装饰工程承接能力，继续做好工程管理体系建设。同时做好项目进度履约管理，及成本经营管理。在保质增量的前提下，提升公司项目盈利能力，确保完成 2025年度预算目标。

六、风险提示

本预算为公司2025年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008

深圳广田集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士，公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事于琦、刘丽梅、严静、郑志远回避表决。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事范志全回避表决。

十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项管理办法〉的议案》。

为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称“关联方”）占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机制。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》，原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》同时废止。

公司《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《董事会秘书工作细则》，原《董事会秘书工作制度》同时废止。

公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈关联交易决策管理办法〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

为规范公司的关联交易，保护公司股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经审议，董事会同意制定《关联交易决策管理办法》，原《关联交易决策制度》同时废止。

公司《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈对外借款管理办法〉的议案》。

为充分发挥公司整体资金优势，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《对外借款管理办法》，原《对外提供财务资助管理制度》同时废止。

二十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

为了保护投资者的合法权益，加强公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，根据相关法律、法规、规范性文件和国有资产管理的有关规定，经审议，董事会同意制定《对外担保管理办法》，原《对外担保管理制度》同时废止。

二十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核实施方案的议案》。

根据《公司法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，就有关人员2024年度考核工作，制定了相关实施方案。

二十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-020

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东大会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月12日9:15，结束时间为2025年5月12日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日。

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日，截止2025年5月7日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

■

（二）特别说明

1.提案披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事 2024年度述职报告。

上述提案均已经公司第六届董事会第六次会议或第六届监事会第五次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2025年4月22日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其关联人应回避表决提案8.00。在本次股东大会上对前述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年5月8日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

2.登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2025年5月8日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518001

联系电话：0755-25886666-1187

传真号码：0755-22190528

联系邮箱：zq@szgt.com

联系人：伍雨然

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询：公司证券事务部

联系人：伍雨然

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2.《深圳广田集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362482。

2.投票简称：广田投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日9:15，结束时间为2025年5月12日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2024年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-009

深圳广田集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金额为15亿元。

《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,600万元。

《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司(以下简称“深圳广资”)发生日常关联交易。公司预计2025年度与深圳广资日常关联交易发生金额为800万元。

《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-012

深圳广田集团股份有限公司

关于预计2025年度与控股股东

及其下属企业日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议，其中关联董事于琦先生、刘丽梅女士、严静先生、郑志远先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金额为15亿元，该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2025年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案需提交公司股东大会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：深圳市特区建工集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

法定代表人：郑晓生

成立日期：2019年12月25日

注册资本：500,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼

（二）关联方经营情况

单位：万元

■

（三）与上市公司的关联关系

特区建工集团为公司的控股股东。特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条规定的关联法人。

（四）履约能力分析

特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司生产经营及业务发展，可实现关联方之间的资源共享，互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-013

深圳广田集团股份有限公司

关于预计2025年度与广田控股集团

有限公司及其下属企业日常

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第六次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-010

(下转243版)