中航重机股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-029
中航重机股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月28日(星期一) 上午 09:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
投资者可于2025年4月21日(星期一) 至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhzjgk@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月31日发布公司2024年度报告，于2025年4月16日发布公司2025年第一季度业绩预告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日上午09:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年4月28日 上午09:30-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：冉兴
董事、总会计师：宋贵奇
独立董事：曹斌
副总经理、董事会秘书：王志宏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月28日上午 09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月21日(星期一) 至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjgk@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：规划发展/证券资本部
电话：0851-88600765
邮箱：zhzjgk@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航重机股份有限公司
2025年4月21日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-030
中航重机股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东
及前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）的银行贷款及自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币26.01元/股，用于注销并减少公司注册资本，该回购方案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告前一个交易日（即2025年4月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即2025年4月15日）前十名股东持股情况
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二、董事会公告回购股份决议前一交易日（即2025年4月15日）前十名无限售条件股东持股情况
■
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年4月21日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-031
中航重机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计978人，代表股份486,312,033股，占公司有表决权股份总数的比例为30.8673%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东976人，代表股份55,805,869股，占公司有表决权股份总数的比例为3.5421%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张育松、褚林塘、曾洁因工作原因未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能参会；
3、董事会秘书王志宏出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2024年度可持续发展报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2025年度经营计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对本议案回避表决。
■
9、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10以普通决议形式通过。关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司已对上述议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年4月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
