迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-020
迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于申请注册发行定向债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第10、13项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会第4、5、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了公司各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
