无锡奥特维科技股份有限公司
（上接254版)
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，其中议案1、议案5具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告，其余内容请查看股东大会资料。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2025年5月9日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）
登记地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼会议室。
六、其他事项
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年5月9日16:00时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡奥特维科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-040
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥特维”）于2025年4月21日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》和《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡奥特维科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。章程具体修订内容如下：
■■■
■
■
■
■
■
■
由于公司决定取消监事会设置，公司章程内所有涉及“监事及监事会”的相关表述将予以删除。同时，鉴于新《公司法》以及新《上市公司章程指引》已将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，且存在其他细节性表述变更，为确保公司章程严格符合法律法规及最新监管要求，公司将对章程中相应内容进行修改，具体修改细节因篇幅原因不在本表格中一一列举。
除上述调整部分外，公司章程其余条款内容保持不变，继续有效。
同步修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-042
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）根据《无锡奥特维科技股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
董事及高级管理人员：2025年1月1日至2025年12月31日。
监事：2025年1月1日至监事履职完毕之日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴：每人每年8万（含税），自任期开始之月起按年发放。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事按其在公司的岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
四、审议程序
2025年4月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议时分子议案进行表决，关联委员回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。2025年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，基于谨慎性原则，审议时分子议案进行表决，关联董事回避表决, 本议案已经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，本议案已经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献相应薪酬。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-033
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(下转256版)
