杭州当虹科技股份有限公司

(上接257版)

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-004

杭州当虹科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，合计募集资金人民币100,960.00万元，扣除发行费用人民币8,000.02万元，募集资金净额为人民币92,959.98万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金84,889.92万元，其中以前年度累计使用募集资金82,263.15万元，2024年度使用募集资金2,626.77万元（未包含公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入1,749.82万元及募投项目结项节余的募集资金11,517.47万元）。截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元,具体情况如下：

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注：因四舍五入部分合计数可能与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司所有募集资金专户均已销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,319.75万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见2020年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。

本报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2023年12月19日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度；截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年2月23日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金人民币4,036.24万元全部用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的12.26%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币1,737.25万元用于永久补充流动资金，该部分永久补流的资金系公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入（以股东大会审议通过后补流时超募资金账户的金额为准）。

截至本报告期末，公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入已全部永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司于2024年7月15日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目 “下一代编转码系统升级建设项目”、“智能安防系列产品升级建设项目”、“前沿视频技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详细内容请参见详见公司 2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号: 2024-026)。

截至本报告期末，节余募集资金已全部永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内，公司已于2022年10月完成本次回购，使用超募资金总额4,996.98万元（含印花税等交易费用）。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

当虹科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了当虹科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2024年度，当虹科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定的情况。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件1

募集资金使用情况对照表（2024年度）

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注1：受整体经济环境变化和客户预算缩减的影响，相应产品市场需求不及预期，导致下一代编转码系统升级建设项目以及智能安防系列产品升级建设项目未达到预期益；

注2：公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入共计1,749.82万元未包含在上表的本年度投入金额内；

注3：公司募投项目结项节余的募集资金共计11,517.47万元未包含在上表的本年度投入金额内。

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-006

杭州当虹科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人近三年因执业受监督管理措施一次，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。2025年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

2025年4月18日召开的公司第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述议案提请董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司已于2025年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

公司已于2025年4月18日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-010

杭州当虹科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-11,366.08万元，实收股本为111,916,907.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，出现上述情形应当在2个月内召开临时股东大会。《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》已经公司 2025年4月18日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，鉴于公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，董事会决定将该议案提交2024年年度股东大会审议。

二、亏损主要原因

报告期内，公司实现营业总收入30,662.33万元，较上年同期下降7.82%；归属于母公司所有者的净利润-10,219.47万元，较上年同期相比亏损减少3,599.55万元，同比减亏26.05%。公司亏损的主要原因系：

1）营业收入下降：报告期内，公司工业与卫星业务以及智能网联汽车业务均实现了可观的增长，带动收入结构进一步优化；但公司传媒业务受整体宏观经济的影响收入下降，导致公司整体收入略有下降。

2）持续的研发投入和国内外拓展：公司所处行业市场竞争仍然十分激烈，为应对复杂的市场格局，公司通过在研发方面持续加大投入，以保持公司的技术和产品的领先，并积极拓展国内外市场，推动业务在各个行业和使用场景的落地。

三、应对措施

依托移动通信技术的发展推动视频技术的快速迭代以及视频应用向多行业延伸，公司坚持以智能视音频技术为中心的战略方向，将不断丰富新产品及业务版图、积极开拓新业务场景和新行业客户。同时，公司将积极改善公司的经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损。具体措施如下：

1）公司将积极整合优势资源，抓住市场机遇，拓展业务渠道，前期的投入有望促进公司收入的稳步增长。

2）公司将不断研发创新和增强产品的竞争优势，提升响应客户需求的能力，保证产品质量，提高客户服务水平。

3）公司将进一步加强预算管理，对公司业务各个环节持续跟踪成本费用，对公司的各项成本进行详细分析和控制，合理优化成本支出，优化管理决策，提高运营效率，努力实现降本增效。

4）公司还将加强应收款的回款管理，实现公司整体盈利能力和可持续健康发展能力的提升。

通过上述综合性的策略和措施，公司将能够更有效地应对市场变化，积极改善公司经营和财务状况，实现可持续的增长和盈利，为所有利益相关方创造更大的价值。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-012

杭州当虹科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会议于2025年4月8日以通讯方式发出通知，于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，对公司2024年依法运作进行监督，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度，公司营业总收入为30,662.33万元，比上年下降7.82%；营业利润为-12,611.43万元，比上年减亏3,631.54万元；利润总额为-13,182.44万元，比上年减亏3,069.90万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47万元，比上年减亏3,599.55万元。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

五、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为，为保证审计工作的连续性与稳健性，2025年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

六、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-004）。

七、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，符合相关规定及行业情况，但基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废符合有关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此一致同意该议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

十、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-008）。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-007

杭州当虹科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的

2023年限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据股东大会的批准和授权，公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，同意作废部分已授出但尚未归属的2023年限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年3月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-006），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡小明女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年3月11日至2023年3月20日。公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年3月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。

4、2023年3月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。

5、2023年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年3月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2023-014）及《杭州当虹科技股份有限公司杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。

6、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

7、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）本次作废限制性股票的原因

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定“以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%”。根据公司经审计的2024年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作废本次激励计划第二个归属期尚未归属的限制性股票。

（二）本次作废限制性股票的数量

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量合计263.0965万股，归属比例分别为40%、30%、30%。鉴于本次激励计划已因激励对象离职及第一个归属期公司层面的业绩考核要求未达标作废已授予尚未归属的限制性股票合计120.0856万股，截至本公告披露日，本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量合计143.0109万股。2024年作为本激励计划的第二个业绩考核年度其归属比例为总激励计划的30%，本次作废已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票71.5054万股。

上述限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票合计71.5054万股，均为已授予尚未归属。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司监事会对本次作废限制性股票进行了核查，认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废的原因、数量等事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

六、上网公告附件

浙江天册律师事务所关于杭州当虹科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-008

杭州当虹科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨

减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,315,483股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 本次回购股份注销完成后，公司的总股本将由111,916,907股减少为110,601,424股，注册资本将由111,916,907元减少为110,601,424元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份1,315,483股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

公司分别于2022年3月28日、2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2022年3月29日、2022年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-006）、《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

2022年9月30日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份1,315,483股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-045）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份1,315,483股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由111,916,907股减少为110,601,424股，具体股本结构变动情况如下：

■

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对1,315,483股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.1754%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关履行程序及意见

（一）履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-009

杭州当虹科技股份有限公司

关于变更注册资本、变更经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,315,483股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后公司的总股本将由111,916,907股减少为110,601,424股，注册资本将由111,916,907元减少为110,601,424元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、变更经营范围及修订《公司章程》的相关情况

根据上述情况，以及公司为更好的满足业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体如下：

■

注：股份总数变动以注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2025年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-011

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年4月8日以通讯方式发出通知，于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在大视频领域不断深耕和技术创新，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度，公司营业总收入为30,662.33万元，比上年下降7.82%；营业利润为-12,611.43万元，比上年减亏3,631.54万元；利润总额为-13,182.44万元，比上年减亏3,069.90万元；归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47万元，比上年减亏3,599.55万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

五、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

六、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2025年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

七、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-004）。

八、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

九、审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，严格、认真地履行各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：9票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：4票。

回避表决情况：关联董事孙彦龙、谭亚、吴奕刚、叶建华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员回避表决。

十二、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十四、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查，公司独立董事符合证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件中对独立董事独立性的相关要求，董事会同意通过该议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

回避表决情况：独立董事丁勇、闵诗阳、高琦已回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十六、审议通过了《关于制定〈杭州当虹科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

董事会同意通过《关于制定〈杭州当虹科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十七、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

董事会同意通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。

回避表决情况：作为激励对象的关联董事谭亚、陈鑫已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

十八、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

董事会认为，鉴于公司2022年的回购股份36个月期限即将届满，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，公司将注销回购专用证券账户中的回购的1,315,483股股份。董事会一致同意通过此议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-008）。

十九、审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意通过《关于变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于变更公司注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

二十、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

二十一、审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会，并发出召开年度股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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