杭州当虹科技股份有限公司

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表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-013

杭州当虹科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月13日 15点00分

召开地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年5月12日17:00时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹科技董事会办公室

邮编：310000

联系电话：0571-87767690

传真：0571-87767693

邮箱：ir@arcvideo.com

联系人：谭亚、刘娟

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州当虹科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

注：除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-014

杭州当虹科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年度计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）

会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计44,062,850.42元，具体情况如下表：

■

二、2024年度计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失金额为40,646,969.82元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价损失的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价损失。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计1,794,162.63元。

2、对合同资产计提减值损失的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计1,621,717.97元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额44,062,850.42元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-015

杭州当虹科技股份有限公司

关于参加2024年度科创板人工智能

及软件行业集体业绩说明会暨

2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 下午15:00-17:00

召开方式：网络文字互动

网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2025年04月29日(星期二)15:00前通过公司邮箱ir@arcvideo.com将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2024年年度报告》，将于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露公司《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念等，公司计划于2025年04月29日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，并同时召开2025年第一季度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

（一） 会议召开时间：2025年04月29日(星期二)下午15:00-17:00

（二） 召开方式：网络文字互动

（三） 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2025年04月29日(星期二)15:00前通过公司邮箱ir@arcvideo.com将需要了解和关注的问题提前发给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、 参加人员

公司董事长、总经理孙彦龙先生；董事、副总经理、董事会秘书谭亚女士；财务总监刘潜先生；独立董事闵诗阳先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室；联系电话：0571-87767690；邮箱：ir@arcvideo.com。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-005

杭州当虹科技股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47万元,母公司实现净利润-6,866.31万元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-11,366.08万元, 母公司未分配利润为-3,114.22万元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十八条第二项公司现金形式分红的条件：公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要。

根据以上规定，鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日