深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,446,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，以“让前沿科技更平易近人”为使命，通过产品研发技术的创新，不断提升用户的产品体验。公司产品和解决方案覆盖消费类及工业类使用场景，广泛应用于人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智能制造、智慧零售等多元化场景。

公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，精准把握客户需求和技术迭代，快速响应并进行产品设计、研发，凭借较强的研发能力、完善的供应链管理体系，向客户实现及时、高质量的产品交付，产品能够全方位覆盖多元化的应用场景，包括生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年1月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币45,000,000.00元（不含税）。

2、2024年1月19日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目 部分设备及软件，并将募投项目延期至2025年6月30日。

3、2024年4月26日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意为全资子公司亿道数码、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币73,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。

4、2024年8月8日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，增加全资子公司次元之造为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用6,000万元募集资金向全资子公司亿道数码、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

5、2024年9月25日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，对亿道数码向中国银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保合同为原担保合同到期续签。

6、2024年10月29日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并经2024年11月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，同意为全资子公司亿道数码、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币103,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。

7、2024年10月31日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》，对全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司向光大银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《最高额保证合同》约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

8、2024年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，对亿道数码向招商银行申请8,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。前述担保合同为原担保合同到期续签。

9、2025年3月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-026

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月11日发出会议通知，2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案：以股本141,446,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利12,730,167.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书》。

董事陈粮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，报告期内，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月12日(星期一)下午15:00在公司会议室召开2024年年度股东大会。

有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-023

深圳市亿道信息股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第四届董事会第三次会议决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月12日9:15~15:00的任意时间。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至2025年5月6日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

■

上述提案5、6需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案7、8、9为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在本次2024年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2、登记时间：2025年5月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年5月7日下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

附件一：

授权委托书

(下转280版)