北京国联视讯信息技术股份有限公司

（上接298版）

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物质成型燃料销售；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；金属制品销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；软件开发；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,092.83万元、负债总额为1,378.31万元、净资产为-285.48万元。2024年度实现营业收入1,551.04万元、净利润-275.56万元。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为172,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的21.99%，全部为公司及控股子公司之间互相提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

四、审议意见

1、董事会意见：本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。公司及其下属子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及下属子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各控股子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、监事会意见：公司及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司）向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-013

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月9日(星期五)10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：http://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月22日发布了2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日（星期五）10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：刘泉先生

董事、总经理：钱晓钧先生

董事会秘书：潘勇先生

财务总监：田涛先生

技术总监：张梅甫先生

IRD：扈佳媛女士

独立董事：赵素艳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日