云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600883 公司简称：博闻科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润83,137,031.03元，加以前年度未分配利润，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币532,792,749.18元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,165,280元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为19.63%。

（二）截至2024年12月31日，公司（母公司）资本公积金为52,698,117.21元，公司拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。

（三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力、现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。

（1）食用菌行业概况

食用菌可以分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，从产量和产值来看，全国食用菌以人工栽培食用菌为主，我国是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国。报告期内公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。

1）全国食用菌行业概况

①食用菌产量和产值

2023年全国食用菌总产量4,334.17（鲜品，下同）万吨、总产值3,965.57亿元，同比分别增长2.64%、2.02%。

②食用菌区域分布

目前我国工厂化栽培食用菌产量占据着越来越大的市场份额，2023年食用菌产量最高的前5省份依然是河南省（630.09万吨）、福建省（499.61万吨）、黑龙江省（390.09万吨）、河北省（342.24万吨）、山东省（296.09万吨），与2022年相比没有变化，5个省的产量合计占全国总产量的49.79%，全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。

③食用菌消费量

我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，食用菌需求量将进一步提升。2023年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为113.6千克，同比增加5%，消费量仍然较大；从消费周期性看，全年人工栽培食用菌主要集中在第一、三、四季度市场需求较为旺盛。

④食用菌工厂化

中国的食用菌工厂化发展起步晚，历史短，整体栽培技术水平不高，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高。近年来，大量规模小、产品质量不高、销售渠道闭塞的种植企业被淘汰出局，传统农户种植食用菌占食用菌市场的比例逐步萎缩，而工厂化栽培龙头企业凭借其产品质量高、技术工艺先进、营销渠道畅通的优势而占据更大的市场份额。

⑤食用菌出口情况

2023年度全国各类食用菌产品年出口数量71.23万吨、创汇金额28.77亿美元，同比分别增长4.37%、-8.7%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为：小白蘑菇（洋蘑菇）罐头15.66万吨、蘑菇菌丝15.64万吨、其他蘑菇罐头10.12万吨；出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为：其他蘑菇罐头10.08亿美元、干香菇4.68亿美元、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头3.6亿美元，与2022年相比均没有变化；2024年松茸（包括鲜或冷藏的松茸、冷冻松茸、盐水松茸）产品出口量671.90吨、创汇2.09亿元，分别同比减少2.93%、2.32%；牛肝菌（包括新鲜牛肝菌、冷冻牛肝菌、干牛肝菌）产品出口量12,730.12吨、创汇6.49亿元，分别同比增加34.13%、38.94%。

⑥野生食用菌概况

全国野生食用菌资源优势较为突出的省份是云南省，全世界食用菌资源约2,000种，具有显著野生食用菌采集传统并以出售为目的的国家和地区有40多个。已知云南分布野生菌882种，占世界已知2,166种食用菌的40.7%，占中国已知966分类单元的91.3%。云南省野生食用菌适生面积、产量、产值均居全国第1位，商品野生食用菌占全国的70%以上。

（上述信息来源：中国食用菌协会、国家统计局、中国海关总署网站等）

2）云南食用菌行业概况

①2023年，云南省食用菌总产量110.34万吨、总产值441.25亿元，分别同比增长12.21%、15.33%。2023年全省野生食用菌产量39.67万吨，产值295.57亿元，分别同比增长25.5%、17.97%；栽培食用菌产量70.67万吨，产值145.68亿元，分别同比增长5.92%、10.31%。全省以野生食用菌采集、销售为主，约占总产值近七成，主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等10余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。2023年全省食用菌出口量8,953.48吨，出口额6.31亿元，出口全球34个国家和地区。出口创汇较高的野生食用菌是牛肝菌（0.6万吨、0.38亿美元，主要出口意大利、德国、法国等）、松茸（0.06万吨，0.32亿美元，主要出口日本和韩国等）和块菌（0.13万吨，0.14亿美元，主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等）。栽培食用菌出口的有香菇（0.07万吨，0.02亿美元，主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等）和金针菇（0.36万吨，0.03亿美元，主要出口国泰国、老挝、马来西亚等）。

②松茸和美味牛肝菌均为具有重要经济价值的野生食用菌，云南松茸和美味牛肝菌资源具有较大优势，但季节性强，不易人工培育，处于自然供给状态，应季上市，出产周期一般为6-11月份，8-9月份为盛产期，产品多以生鲜食用或初加工（干制品或罐制品）为主，两者的精深加工产品开发都不足。近年来随着国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级；生鲜冷链技术的成熟与普及和电商平台的快速发展，让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸和美味牛肝菌等野生食用菌；从消费周期性看，全年野生食用菌主要集中在第三、四季度市场需求较为旺盛，正是野生食用菌集中出产的时节。

（上述信息来源：中国食用菌协会、云南食用菌协会等）。

（2）火腿行业概况

公司火腿业务所处行业类别是肉制品加工行业，火腿属于肉制品行业的一个子行业，属于民生消费行业，是人们必不可少的生活必需品。

1）全国火腿行业概况

火腿属于肉制品，以制作火腿的原料看，主要以猪肉为主，猪肉消费仍然是肉类消费的主流，2023年我国肉类产量达到9,748.23万吨，同比增长4.5%，其中猪肉产量5,794.32万吨，猪肉产量占整体肉类比重59.44%。2023年我国人均肉类消费量39.8kg，同比增加15.03%，我国肉制品消费呈现出逐年上涨态势，但和发达国家相比，我国的人均肉类消费水平还比较低，还有较大的增长空间。我国的中式肉制品产业还处在区域品牌多而散的阶段，产业集中度还很低，在细分市场领域以及在肉制品精深加工领域出现龙头企业，未来在消费、产业双升级的趋势下，有产品、品牌、渠道、技术等综合优势的品牌企业竞争优势更为明显，在竞争中胜出的概率会更大。从进出口贸易来看，我国肉及肉制品行业进口规模远大于出口。2023年我国肉类产品出口额为133.89亿元，同比增加2.8%，进口额为1,933.22亿元，同比减少8.8%。以火腿产品为主，从全国范围来看，国内火腿产量大、品牌知名度比较高的企业主要集中在浙江、云南、江苏、四川和湖北等地区，其中浙江金华与云南宣威两个地区最为密集。

2）云南火腿行业概况

2023年，全省猪牛羊禽肉总产量534.78万吨，同比增长2.8%；其中猪肉产量405.36万吨，同比增长3.1%，为火腿产业发展提供有力的原料保障。从全省范围看，火腿产量、产值、火腿品牌知名度、产品市场占有率等方面，宣威火腿有产业优势。2023年宣威市生产火腿6.96万吨，火腿产业综合产值达113亿元。

公司火腿业务经营所在地位于大理州云龙县诺邓村，为诺邓火腿的核心主产区。近年来随着诺邓火腿、诺邓黑猪先后获得国家农产品地理标志登记保护，诺邓火腿获国家级农产品地理标志示范样板并入围“中国品牌价值百强榜”，为云龙县打造以诺邓火腿为支撑的生猪产业“一县一业”发展奠定了坚实基础。云龙县抢抓国家加大对生猪产业发展扶持力度的机遇，出台《云龙县加快推进以诺邓火腿为支撑的生猪产业“一县一业”发展的实施意见》，进一步支持火腿产业发展，为诺邓火腿产业提供高品质、相对低成本的原材料供应保障。公司目前的火腿产能与省内同行业相比相对偏低，产品品牌优势和市场竞争优势尚不明显，市场占有率较低。

（上述信息来源：国家统计局、中国海关总署网站、云南省统计局、大理州人民政府网站等）

（3）咖啡行业概况

报告期内，公司积极探索和拓展主营业务范围，落实公司主业转型升级发展战略，投资开展咖啡业务。为了控制投资和运营风险，报告期内公司以咖啡生豆采购和销售入手开展经营业务，逐步进入咖啡全产业链体系，主要开展咖啡生豆贸易以及小规模深加工产品（焙炒咖啡豆、挂耳咖啡）的研发、生产和销售工作。

1）全球咖啡贸易概况

①咖啡生豆产量

咖啡是世界三大饮料之一，从咖啡生豆供应到咖啡产品深加工再到咖啡制品流通与服务，以及咖啡相关设备研发制造等，全球咖啡产业链发展比较完善和成熟。从全球范围来看，全球咖啡种植区主要集中分布在南北回归线之间的非洲、南亚、东亚、东南亚、拉丁美洲和太平洋诸岛区域，商业化种植规模较大的咖啡品种为阿拉比卡和罗布斯塔，咖啡生豆成为全球咖啡贸易的主要产品，价格受全球咖啡供求关系变化影响较大。预计2023/2024产季全球咖啡生豆总产量约1,028.40万吨，同比增加4.03%。

②咖啡生豆贸易

从商品形态看，全球咖啡进出口贸易量最大的咖啡产品为咖啡生豆，其次为烘焙豆和速溶产品，2022/2023产季全球咖啡生豆进出口贸易量分别为683.31万吨、696.36万吨，分别占三类产品全球进出口总贸易量的83.74%、83.34%。

③咖啡消费及价格

从咖啡消费量来看，2023年全球咖啡消费量1,007.67万吨，同比增加0.46%，从近5年消费量来看，全球咖啡消费需求增长比较明显，咖啡消费主要集中在发达国家和地区，但近年来巴西、菲律宾、中国和韩国等新兴市场国家和地区的咖啡消费呈现快速增长势头。全球咖啡生豆价格具有较强的国际化和金融属性，美国ICE交易所和欧洲ICEU交易所分别开展阿拉比卡及罗布斯塔咖啡生豆（商业豆）期货交易，两个交易所的期货价格也基本成为全球咖啡生豆定价的基准；从咖啡生豆价格波动趋势看，受全球气候变化，主要咖啡生产国产量下滑，叠加全球经贸摩擦以及航运变化带来物流成本上升的影响，近年来国际咖啡价格整体呈上升趋势，2024年全年咖啡价格指数上涨40%。

2）国内咖啡行业概况

①咖啡生豆产量

中国自1884年首次引种种植咖啡，随后在云南、海南等地先后引种成功种植。近年来，中国咖啡生豆产量维持在15万吨附近波动，主要集中在云南产区，品种以阿拉比卡为主，中国咖啡生豆产量约占全球产量的2%。

②咖啡生豆贸易

中国咖啡进出口产品中数量最大的同样是咖啡生豆，2024年全国出口咖啡生豆约4.12万吨，同比增长148.20%，进口咖啡生豆约18.12万吨，同比增加29.6%，进口咖啡生豆平均价格同比上升5.6%；从长期趋势来看，中国咖啡生豆进口规模远大于出口规模，且进口规模逐年增长明显，反之，长期趋势看咖啡生豆出口量变化不大。

③咖啡消费及价格

随着居民消费能力的不断提升，以及咖啡消费逐步形成日常化和刚需化趋势，国内咖啡消费市场逐步扩张，消费潜力稳步提升。预计2024年全国咖啡豆消费总量可达约37.8万吨，同比增长16.67%，约占全球咖啡消费总量近4%，全国咖啡消费者总数接近4亿人；但目前中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量低于国外成熟市场，咖啡产业具有广阔的市场发展空间。目前国内市场上常见的咖啡品种主要是罗布斯塔豆和阿拉比卡豆，受国际咖啡生豆价格波动影响，近年来国内咖啡生豆进口单价增长较为明显，带动国内自产咖啡生豆价格也随之上涨，国内咖啡价格水平与国际咖啡价格水平逐步趋同。

3）云南咖啡行业概况

中国咖啡主要种植区域集中在云南省，省内咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98%以上，咖啡产业是云南省八大高原特色农业产业之一，云南已经成为中国最大的咖啡种植地、贸易集散地和出口地。云南省的咖啡豆种植主产区有6个，分别是普洱市、保山市、临沧市、德宏州、西双版纳州、怒江州。2024年，云南省咖啡种植面积超过120万亩，产量约15万吨，其中保山市产量排名第二，产量占比达到了15.4%。保山市已基本构建出了咖啡全链条生产加工体系，初步形成了咖啡庄园经济模式，拥有“保山小粒咖啡”地理标志保护产品等。2024年云南咖啡生豆出口量同比上涨358%，达到3.25万吨，主要出口至荷兰、德国、美国和越南等29个国家和地区。从价格变化看，截至本报告期末，受全球咖啡供应紧张、国际期货价格飙涨等因素影响，云南咖啡价格也进一步走俏，云南咖啡生豆价格到2024年底已经上涨至每公斤约50元，价格波动趋势基本与国际咖啡生豆价格变化趋同。

（上述信息来源：中华人民共和国海关总署网站等）

（4）食用菌业务情况

1）报告期内，公司以全资子公司昆明博闻和香格里拉博闻共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌制品的采购、生产加工（含代加工/委托加工）和销售经营业务，主要产品包括新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等，产品最终提供给餐饮渠道和终端消费者。主要产品情况如下：

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2）经营模式

①采购方面。供应部门根据年度内的产品销售订单和生产计划，依托原材料地区优质资源禀赋条件和原料集散地的区位优势，深入到核心主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维护，确保所采购的产品质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础。

②销售方面。报告期内以国外市场为主，国外与国内市场拓展并举。主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内外具有一定客户资源和渠道优势的渠道商；同时拓展线上销售渠道及形式，持续开发线下客户群体；调整优化产品结构，以市场销路好、周转快的产品为主推广销售，减少商品库存积压。

③生产方面。香格里拉博闻加快完成自建食用菌加工运营基地建设，以销定产，优化产品结构，提高生产效率和产品质量。公司根据客户订单需求，科学组织产品生产，严控生产成本，避免过度生产造成产品库存积压，同时加强品控管理，确保产品品质。

④品牌建设和团队培育。为强化公司食用菌产品品牌创建和知识产权保护，2020年10月公司注册成功“格里拉”商标，并通过微信公众号等新媒体平台，加强品牌宣传推广；同时以食用菌经营业务实际需求加强人力资源建设、市场营销和技术团队培育以及业务技能培训等。

3）经营情况

本报告期，公司食用菌业务实现营业收入37,631,749.76元，同比增加121.27%；累计实现净利润-9,624,453.48元，同比增加亏损约99.13万元。营业收入增加主要是公司持续加大国外市场拓展力度，产品销售量同比增加；净利润亏损增加主要是报告期内产品原料价格上涨，运营成本上升。

（5）火腿业务情况

1）报告期内，公司的火腿业务以控股子公司金腿公司作为实施主体，主要开展火腿制品、肉灌制品、腊肉制品的生产、销售经营业务，主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等，最终提供给餐饮渠道和终端消费者。主要产品情况如下：

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2）经营模式

①采购方面，供应部门根据年度内的产品销售及生产计划，依托公司所处区域及最佳运输半径内的原材料及半成品市场，结合产品生产腌制周期需求，以小范围分散采购和周期性的集中大量采购方式组织原材料或半成品采购，确保原材料及半成品质量符合产品生产及销售需求，同时有效控制采购成本，稳定原料采购价格，增强产品市场竞争力。

②生产方面，根据年度销售计划及库存产品情况，结合产品生产腌制周期需求，有计划的组织产品生产，注重技术创新、效率提升、品质提升；同时积极探索生产经营模式，满足产品销售需求，有效控制生产成本。

③销售方面，在维护好现有渠道客户的同时，积极开拓新客户新市场新渠道，加强线上销售力度，增强竞争优势，积极探索新的经营模式。

④品牌化建设方面，不断提高公司产能和品质，把公司“一腿”品牌打造成为区域内有竞争力的火腿品牌，提升品牌影响力，增强品牌竞争力。

⑤人才团队建设方面，公司注重人才培养，积极引进人才，增强团队能力，通过加强人才团队建设，推动企业转型升级向更深、更高水平发展。

⑥内部控制规范体系方面，通过建立健全公司治理机制，加强标准化建设和规范化运作，以上市公司治理准则及内部控制规范体系为指引，明确组织结构和职责分工，制定并完善各项管理制度，规范公司的生产运营管理体系。

3）经营情况

本报告期，公司火腿业务实现营业收入4,580,605.51元，同比增加19.10%，实现净利润-1,977,823.54元，同比增加亏损41.78万元，主要是本期公司根据市场营销策略，加大产品营销推广力度，综合毛利率同比下降约1.40个百分点。

（6）咖啡业务情况

1）公司咖啡业务以上市公司作为实施主体。报告期内，公司为积极探索和拓展主营业务范围，落实公司主业转型升级发展战略，紧紧抓住国家和地方产业发展政策以及乡村振兴战略的契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，持续挖掘农副食品加工或食品制造行业优质项目的投资机遇，立足于云南咖啡核心主产区，在云南省保山市投资开展了咖啡业务，初步建成以咖啡生豆、熟豆及其制品等主要产品的生产加工基地，构建原料采购、初（深）加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系。本报告期公司为了控制投资和运营风险，以咖啡生豆采购和销售入手开展经营业务，并以子公司尝试经营线下咖啡店逐步深入验证行业环境、经营模式、生产技术和产品研发等环节，培养团队积累实践经验，主要开展了咖啡生豆贸易以及小规模深加工产品的研发、生产和销售工作，主要产品包括“格里拉”品牌的焙炒咖啡豆、挂耳咖啡，并以线下渠道直销的模式销往国内市场；本报告期咖啡业务实现营业收入396,247.53元。

2）经营情况

报告期内，公司根据拟定的咖啡业务经营计划，完成了生产加工基地建设，探索开展深加工产品的研发、生产和销售工作，主要产品包括“格里拉”品牌的焙炒咖啡豆、挂耳咖啡；同时根据咖啡生豆市场变化，审慎推进咖啡生豆贸易业务，咖啡业务实现营业收入396,247.53元，综合营业毛利率-94.70%，主要是尝试经营的咖啡终端体验店销售毛利亏损。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司总资产10.39亿元，同比增长7.79%；归属于上市公司股东的净资产9.74亿元，同比增长7.81%；资产负债率5.72%，较期初增加0.15个百分点；本报告期公司实现营业收入4,269.49万元，同比增长101.36%；实现归属于上市公司股东的净利润7,215.19万元，同比减少24.96%；经营活动产生的现金流量金额为-3,993.66万元，同比减少709.97万元；加权平均净资产收益率7.6856%，同比减少3.4841个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-010

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年4月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过2024年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）通过2024年年度报告全文及摘要[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度报告摘要》]，监事对公司2024年年度报告签署了书面确认意见；并提出书面审核意见如下：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报告》[众环审字（2025）1500019号]实事求是，客观公正；

3、我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）通过公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）通过公司2024年度利润分配方案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-011）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）通过2024年度内部控制评价报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》]

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）通过2024年度内部控制审计报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》(众环审字（2025）1500020号)]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2025-009）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2025年4月22日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-011

云南博闻科技实业股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）最近三个会计年度累计分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润83,137,031.03元，加以前年度未分配利润，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币532,792,749.18元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,165,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为19.63%。

2、截至2024年12月31日，公司（母公司）资本公积金为52,698,117.21元，公司拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。

3、如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）2024年度利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形的说明

根据上述2024年度利润分配方案测算，公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润72,151,933.27元，母公司累计未分配利润为532,792,749.18元，拟分配的现金红利总额14,165,280.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。

1、食用菌行业情况及特点

食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，从全国食用菌产量及产值来看，以人工栽培食用菌为主，野生食用菌市场占比较小；报告期内，公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。松茸和美味牛肝菌均为具有重要经济价值的野生食用菌，云南松茸和美味牛肝菌资源具有较大优势，但季节性强，不易人工培育，处于自然供给状态，应季上市，产品原材料出产供应受季节性和自然因素影响显著，不同年份的出产数量和交易价格可能出现大幅波动，并且较难预测；加之行业准入门槛低，产品多以生鲜食用或初加工（干制品或罐制品）为主，两者的精深加工产品开发都不足，市场运行秩序有待规范，各参与主体之间缺乏市场营销长远规划，形成相互挤压和价格竞争战，可能会出现市场预判失灵，有一定的经营风险；近年来，受全球市场竞争格局、产品供求以及下游消费需求、原材料成本等多重因素影响，虽然随着消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，食用菌需求量逐步提升，但从产量及产品价格看，野生食用菌无法成为全国食用菌市场的主力供应产品，叠加原材料成本上升导致运营成本增加，利润空间不断受到压缩。

2、火腿行业情况及特点

以火腿产品为主，从全国范围来看，国内火腿产量大、品牌知名度比较高的企业主要集中在浙江、云南、江苏、四川和湖北等地区，其中浙江金华与云南宣威两个地区最为密集；从云南省范围看，火腿产量、产值、火腿品牌知名度、产品市场占有率等方面，宣威火腿有产业优势。火腿的主要原材料是猪肉，猪肉价格的变动会直接影响到原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响产品的盈利水平。另外，火腿腌制需要较长生产周期的发酵，一般存放2-3年才进行销售，也有依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，火腿的这一经营特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。

3、咖啡业务行业情况及特点

咖啡是世界三大饮料之一，全球咖啡产业链发展较为成熟，全球咖啡种植区主要集中分布在南北回归线之间的非洲、南亚、东亚、东南亚、拉丁美洲和太平洋诸岛区域，商业化种植规模较大的咖啡豆品种为阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡消费主要集中在发达国家和地区，从近5年消费量来看，全球咖啡需求增长比较明显，随着中国居民饮食习惯的变化与整体收入的提升，中国咖啡市场的消费潜力稳步提升，但目前中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量低于国外成熟市场，咖啡及咖啡产品供应行业具有广阔的市场发展空间。咖啡生豆是全球咖啡贸易的主要产品，咖啡产品价格具有较强的国际化属性，受全球咖啡供求关系变化影响较大，近年来受全球咖啡期货市场价格变化以及气候变化导致主要咖啡产国产量下滑等因素影响，咖啡生豆进出口贸易单价增长较为明显，带动国内自产咖啡生豆价格也随之上涨，国内外咖啡价格均处于高位。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

1、公司食用菌业务目前产品主要以新鲜松茸、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。就目前经营情况看，经营模式相对简单，主要产品和原材料为野生食用菌鲜品，通过外购取得后，经过初加工，主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内外具有一定客户资源和渠道优势的渠道商，产品结构相对单一，以初加工产品为主，产品附加值低。公司自创的“格里拉”品牌优势和国内外市场竞争优势等方面的影响力需进一步增强。

2、公司火腿业务主要产品包括“一腿”品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。就目前经营情况看，产品原材料主要是新鲜优质猪后腿、五花肉、猪瘦肉等，通过外购取得，经过腌制、晾挂等生产工序形成最终产品，主要以直销方式出售给餐饮渠道和终端消费者。目前还需进一步拓展销售渠道，控制产品生产成本，提升产品市场竞争力和品牌效应优势等。

3、咖啡业务

2024年，公司积极探索和拓展主营业务范围，落实公司主业转型升级发展战略，通过对国内外咖啡产业进行深入调研和行业分析，尝试投资开展咖啡业务。为了控制投资和运营风险，公司以咖啡生豆采购和销售入手开展经营业务，逐步进入咖啡全产业链体系，主要开展咖啡生豆贸易以及小规模深加工产品（焙炒咖啡产品）的研发和生产工作。2024年公司根据拟定的咖啡业务经营计划，完成了生产加工基地建设，有序开展深加工产品（焙炒咖啡产品）的研发和生产工作；同时稳妥推进咖啡生豆贸易业务。目前尚处于生产经营初期阶段，由于受生产经营管理经验以及行业政策和市场竞争等因素影响，特别是咖啡贸易业务在国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定等因素影响下，公司咖啡业务存在不能达到预期经营目标的风险。

目前公司主营业务尚处于探索尝试及市场拓展的初期阶段，产品结构单一、品牌优势和市场竞争优势尚不明显。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年，公司实现营业收入4,269.49万元，同比增加101.36%，综合毛利率0.86%；实现归属于母公司股东的净利润7,215.19万元，同比减少24.69%；经营活动产生的现金流量净额-3,993.66万元，同比减少709.97万元。公司主营业务经营处于亏损状态，不具备盈利能力，综合考虑公司现在所处行业情况及公司实际经营情况，为进一步夯实主营业务经营基础，稳妥有序落实公司产业转型升级发展战略，确保自身发展的资金需求，在保障股东回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的分红原则，拟定上述利润分配方案。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司结合目前主营业务所处行业特点，以及自身经营实际情况，将根据2025年度经营计划，适当可控的投入一定资金进一步拓展主营业务产品市场渠道，优化丰富产品结构，加强品牌宣传推广建设力度，积极引进人才，努力扩大主营业务经营规模。同时，根据公司经营发展方向，聚焦于云南高原特色优势产业领域，积极寻找发展前景良好的、可行的投资项目或业务，继续推进咖啡业务经营的深度和广度，拓展延伸咖啡业务全产业链，增强创新能力，探索新的经营发展方式，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。但根据目前主营业务的实际经营情况，以及对咖啡业务的初期调研与探索尝试实践看，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法准确预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、公司网站、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司将按照规定在股东大会审议本次利润分配方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配方案的决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司制定并严格执行《股东分红回报规划》（2024年-2026年），同时公司细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时，公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日，公司第十二届董事会第六次会议审议了公司《2024年度利润分配方案》，以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本方案，并决定提交公司2024年度股东大会审议 [内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-009）]。

（二）监事会对2024年度利润分配方案的意见

公司2024年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2024-2026年）》等有关规定，本次利润分配方案在保障股东回报的同时兼顾公司长期发展, 综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响,不会影响公司正常经营。公司董事会对《2024年度利润分配方案》的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意将公司2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。

公司2024年年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月22日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-012

云南博闻科技实业股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人蔡素华、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人肖明明最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施，或自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人肖明明不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用48万元（包含2025年度会计报表审计30万元、内部控制审计15万元和ITA审计3万元），本期审计费用定价原则按照被审计单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

2025年4月17日，公司审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。会议认为，经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责对公司2025年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2025年财务审计、内控审计和ITA审计费用合计为48万元。决定提交公司第十二届董事会第六次会议审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

2025年4月18日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站 、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-009）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月22日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议决议

3、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-009

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年4月8日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2024年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2024年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）通过公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）通过2024年年度报告全文及摘要[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）通过独立董事2024年度述职报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）通过董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）通过2024年度利润分配方案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-011）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）通过关于续聘2025年度审计机构的议案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-012）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）通过2024年度董事会审计委员会履职情况报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过2024年度内部控制评价报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过2024年度内部控制审计报告[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》[众环审字（2025）1500020号]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份及众和转债。具体授权如下：

1、处置方式：通过上海证券交易所和深圳证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易和竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）及众和转债；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案[公司《董事会秘书工作制度》（2025年4月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案[公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2025年4月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案[公司《内幕信息知情人管理制度》（2025年4月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）通过董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况汇总报告

会议认为，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会对2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案》、2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）通过关于召开2024年年度股东大会的议案[内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月22日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次（定期）会议决议

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-013

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 10点30分

召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将由公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过后，于2025年4月22日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2025年5月9日、2025年5月12日至5月14日9:00一17:30。

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

公司邮箱：yn600883@163.com

（四）出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：杨庆宏、吴志伟

电话号码：0871-67197370

（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-014

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨

现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月6日(星期二) 上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月24日(星期四) 至4月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yn600883@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告，将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月6日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月6日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：刘志波先生

董事会秘书：杨庆宏先生

财务总监：赵艳红女士

独立董事：张晓霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月6日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月24日(星期四) 至4月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yn600883@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨庆宏、吴志伟

电话：0871-67197370

邮箱：yn600883@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月22日