北京理工导航控制科技股份有限公司

（上接355版)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

(七)审议通过《关于审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入为17,087.66万元，归属于上市公司股东的净利润-453.12万元。现结合2024年度的主要经营情况，公司制定了《公司2024年年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

2025年度预算报告是以公司2024年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2025年经营情况进行预测并编制，制定了《公司2025年年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2025年度经营计划的议案》

公司根据实际情况，拟定了2025年度经营计划，符合公司经营发展战略。同意公司2025年度经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(十一)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

受产业链配套关系影响，自2022年年末开始，公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺，不能满足产业链的整体需求，导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。同意公司2024 度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

关于预计公司2025年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。同意预计公司2025年度日常关联交易额度的议案。

表决结果：通过，其中：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事陈柏强回避表决。

(十三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因和数量符合履行了必要的法律程序，本次注销的相关事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(十四)审议通过《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2024年7月制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，2024年，公司通过切实地履行《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象的相关举措。2025年，公司将努力提升经营业绩，提高公司年度信息披露评价结果。同意公司在总结 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(十五)审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次主要修订《公司章程》的主要内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除了监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。同意公司本次修订《章程》。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，同意公司修订部分内部治理制度。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案部分内部控制制度尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(二十)审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2024年度内部控制体系的实际运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(二十一)审议通过《关于公司〈2024年度社会责任报告〉的议案》

公司《2024年度社会责任报告》全面展现了公司在日常经营中，对环境、社会责任与公司治理所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(二十二)审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2025-025

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于2024年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2024年年度计提各项资产减值准备合计-1,340.09万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

注：公司2024年度因销售回款冲回前期已计提的信用减值损失，故信用减值损失计提金额以负数列示。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。

经测试，公司2024年年度计提信用减值损失金额共计-2,372.71万元。

（二）资产减值损失

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。经测试，公司本年度计提存货跌价损失418.90万元。

公司对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。经测试，公司本年度计提固定资产减值损失1万元。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本年度计提合同资产减值损失-0.17万元。

2024年4月，公司完成了宇讯电子及海为科技的收购。本年度，因宇讯电子和海为科技业绩不及预期，公司于年度终了对收购资产组形成的商誉进行减值测试，对商誉减值测试涉及的资产组在2024年12月31日的可收回金额进行了预估，评估采用未来现金流量现值法，公司本年度计提商誉减值准备金额612.55万元。

经测试，公司2024年年度计提资产减值损失共计1,032.62万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计增加公司2024年年度合并利润总额1,340.09万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2025-028

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公司章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同类业务收入比例较小，本次关于预计2025年度关联交易额度的事项无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，董事会审计委员会意见：关于预计公司2025年度关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计2025年度日常关联交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会意见：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

综上，监事会同意关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案。

（二）公司日常关联交易预计情况

单位：万元

■

2025年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产0.24%。

（三）2024年度日常关联交易的执行情况

■

2024年8月，公司与北京理工大学签订2份技术开发合同，合同金额共计189.40万元，自此往前追溯12个月，公司与关联方北京理工大学签订的合同金额合计为443.80万元。公司于2024年8月29日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案；保荐机构对上述日常关联交易事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京理工大学

企业性质：非营利性事业法人

统一社会信用代码：12100000400009127B

负责人：姜澜

注册资本：人民币64,416万元

举办单位：工业和信息化部

住所：北京市海淀区中关村南大街5号

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。法学、公共管理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商管理、物理、经济、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、武器、机械、材料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、管理、计算机、信息工程、控制、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。

2、北京氢源智能科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA04CLW74L

法定代表人：周辉

注册资本：622.710556万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（二）与公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

北京理工大学是军工特色鲜明的高等院校，北京氢源智能科技有限公司依法存续且正常经营，均具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需，公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

日常关联交易主要系双方因生产科研需要，销售、采购相关技术服务及产品。

（二）关联交易的定价政策

关联交易的定价主要遵循公开、公平、公允的原则，以市场价格为依据，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将与上述关联方根据实际业务开展情况签订具体的合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（三）关联交易的独立性

本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述预计2025年度日常关联交易额度的事项已经独立董事专门会议对该议案进行审议通过，并由公司董事会、监事会审议通过，董事会中关联董事予以回避表决。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对理工导航预计2025年度日常关联交易额度的事项无异议。

六、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易额度的核査意见。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2025-030

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用预计为80万元，其中70万元为财务审计费用，10万元为内控审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、预计工作日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2025年4月21日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。信永中和具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年4月22日