重庆港股份有限公司

（上接364版）

三、会计师事务所的结论性意见

立信会计师事务所认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。

四、监事会的结论性意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、审计委员会审议情况

2025年4月17日，审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025年4月22日

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－016号

重庆港股份有限公司关于

续聘2025年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。

●本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3. 诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜宝蓬

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈勇

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宇

■

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

2025年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元。2025年度审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

2025年审计费用较2024年下降5万元，降幅5.03%，主要系公司注销关闭重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆市连洲建筑工程有限公司、重庆集海国际货运代理有限公司。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，立信事务所在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。

（二）2025年4月18日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－017号

重庆港股份有限公司

提质增效重回报行动方案

2024年执行情况的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）于2024年发布了《提质增效重回报行动方案》。现将行动方案2024年执行情况报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

一是深化大客户战略。修订完善公司《港航物流生产经营管理办法》、《生产调度管理细则》，针对集装箱、煤炭、矿石、粮食等骨干货种，灵活优化生产作业量价捆绑机制，加大对长江沿线及西部地区大宗货源引进力度。2024年，公司新增客户200余家，在服务好老客户的同时，积极拓展新客户，培育港口货源增量，有力提升公司发展实效。2024年，公司完成货物吞吐量6570.5万吨，同比增长7.2%；装卸自然吨6438.6万吨，同比增长4.1%；集装箱吞吐量121.8万TEU，同比增长1.2%。

二是深耕腹地市场。紧抓重庆市“33618”现代制造业集群建设，深挖市场需求，重庆大宗商品交易中心正式运营，果园港钢材市场完成吞吐量570万吨，稳居全市龙头地位。积极拓展内陆无水港，打造港口高质量发展新增长极。2024年新增攀枝花、新疆哈密、贵州织金3处无水港，成都“无水港”全年共计开行五定货运班车1,365班次，高效运输集装箱2,449TEU，攀枝花完成集装箱运输量224TEU。

三是强化多式联运。公司妥善化解铁水联运堵点问题，积极争取铁路优价政策，持续强化路港衔接力度，努力减少铁路延时，为铁水联运提供通道保障。搭建粮食专用通道，强化干支枢纽合作，成功开拓粮食“水水中转”项目、“散改集”项目，构建“海江公铁”粮食联运链条，全年由重庆港中转至四川及周边的粮食完成266万吨。开通标志性班列航线，新增珞璜港作为西部陆海新通道班列又一始发站，“重庆一舟山”江海直达航线完成双向通行，内陆开放综合枢纽优势更加凸显。常态化运行沪渝直达快线，全年开行1206艘次，运输集装箱35.4万TEU。

四是推进资源整合。成功收购苏商物流公司68%股权、托管间接控股股东10户港航物流企业，避免潜在同业竞争。推进集装箱功能相关资产整合，控股子公司果集司购买公司控股股东所属果园件散货公司二期工艺设施资产，以完善果园港功能布局。完成果园大宗公司、连洲公司等企业工商注销工作。“三企”联动成效持续显现，与中航油合作打造的西南地区航油储运基地的配套工程航油码头正式投用，完成航油接卸30万吨，为成渝地区世界级机场提供航油保障服务；与益海嘉里共同投建的重庆港江津港区粮油码头正式开港，进一步构建“前港后园、港园联动”的发展新格局。

二、坚持规范运作，提升治理水平

一是提升企业治理水平。完善法人治理结构，顺利完成重庆港董事会、监事会及经理层换届工作，选举产生第九届董事会、监事会成员，聘任新一届经理层人员。强化董事会建设，切实符合合规要求，制定印发《关于落实子企业董事会职权工作方案》，修订印发《董事会专门委员会工作细则》。完备制度体系，全面梳理制定规章制度，全年修订完善公司章程、内控手册、“三重一大”决策制度、总经理工作细则等规章制度90余项。

二是强化风险防控体系。2024年，公司修订并印发《内部控制手册》《综合物流贸易业务风险控制管理办法》等内部风险控制制度，设定公司及子公司内控管理考核指标，明确内部控制评价工作的职责、程序与方法等内容。公司根据《内部控制手册》，以业务流程为出发点，对各流程的风险点进行识别与评价，针对性制定各业务环节风险控制制度及措施，指导风险控制活动的执行。公司围绕内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项指标，每年对相关负责人进行内控监督考核评价。2024年，公司未发生重大诉讼、仲裁事项等风险事件。

三、落实“关键少数”责任，强化规则意识

一是增强履职尽责意识。公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，组织开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神。积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、重庆证监局等监管机构举办的上市公司董事、监事和高管初任培训、资本市场财务造假综合惩防专题培训、独立董事反舞弊履职要点及建议等培训10余次，提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。

二是进一步落实独立董事制度改革。全面贯彻实施《上市公司独立董事管理办法》，切实发挥独立董事在战略决策中的参与作用，助力公司实现治理中的监督制衡功能以及在专业领域提供智力支持的咨询价值。2024年，公司召开独立董事专门会议4次，战略委员会7次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会4次，聚焦关键风险领域，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

四、重视投资回报，共享发展成果

一是优化分红政策。2024年修订公司《章程》，优化中期利润分配机制，简化审议决策流程；同时完善股份回购实施程序，提升制度安排的灵活性与可操作性，为保障股东权益和公司高质量发展筑牢制度根基。

二是保持持续稳定合理的现金分红力度。考虑到公司未来几年面临的转固折旧和还本付息压力，为满足公司投资需求并实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发5,340.9万元，分红金额较2023年增加了5,934,331.42元。

五、推进科技赋能，汇聚发展动力

一是提升港口数字化作业水平。控股子企业果集司已实现提货单、设备交接单等主要单证无纸化，32台场桥均完成远程操控技术改造；两江物流积极推动数字化转型，自主预约、网上办单、智能卡口、智能称重已投入使用；外理公司在果园港集装箱港区8台岸桥上安装了智能理货系统，实现了集装箱理货无人化。果园港埠、江津港、珞璜港的网上办单业务也正在迅速推广。

二是加大科技创新力度。先后组织果集司参加中港协“四星级智慧港口”申报工作，有望成为长江上游首个“双四星港口”；果园港埠、两江物流参加重庆市国资委创新发展项目专项资金项目申报工作；久久物流、化工码头参加重庆市科学技术局科技型企业入库培育工作。全年新增《重庆港生产经营管理系统》《集装箱智能生产调度指挥管理系统》《铁水联运港口船舶管理系统》《电子支付签证系统》等软件著作权登记证书26件、累计申报专利7项；久久物流成功入选重庆市科学技术局科技型企业培育库。

六、加强市场沟通，增进市场认同

一是提高信息披露质量。坚持以投资者需求为导向，努力提高重要信息的覆盖度和透明度，确保信息披露内容真实、准确、完整。2024年，共发布临时公告59条、定期报告4份，未出现信息披露违规的情形。2024年，重庆港披露首份ESG报告，公司wind ESG评级由B提升至BBB。

二是常态化召开业绩说明会。公司于每年定期报告披露后召开业绩说明会，在线与投资者互动交流，充分维护投资者权益。2024年，公司累计召开3次业绩说明会，公司董事长（总经理）、独立董事、董事会秘书出席，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

三是注重多元沟通交流。2024年，持续加强与投资机构、行业研究员、分析师、新闻媒体的沟通联系，接待机构调研3次，出席机构7家；通过上证e互动平台解答投资者问题66个；组织参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日，解答投资者问题15个。通过多种途径及时与广大投资者交流沟通，及时回复投资者关心的问题，有效向投资者传递公司价值。截至2024年最后一个交易日收盘，公司总市值为57.3亿元，较2023年末提升8.5%。

七、其他说明及风险提示

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

重庆港股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025-018号

重庆港股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分

召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项、第3至9项议案经2025年4月18日公司第九届董事会第四次会议审议通过，第2项议案经2025年4月18日公司第九届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司于2025年4月22日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可用信函的方式进行登记。

3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

4．登记时间：2025年5月27日（上午9：00一11：30；下午：2：00一5：00）。

六、其他事项

1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2. 联系电话：023-63100700

联 系 人： 赵鑫

通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

邮政编码：400025

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。