江苏凤凰出版传媒股份有限公司

（上接373版）

（三）审计收费

2025年度中兴华事务所拟收取财务报告审计费用为人民币210万元、内部控制审计费用为人民币80万元，该审计费用与 2024 年度审计费用相同。公司不承担中兴华事务所派员审计中发生的差旅费用。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认真查阅了中兴华事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请中兴华事务所为公司2025年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-013

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，凤凰传媒拟对其《公司章程》及相关议事规则进行修订。

一、《公司章程》主要修订内容

（一）完善总则、法定代表人等规定

根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程制定目的。

（二）完善股东、股东会相关制度

根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

根据《公司法》《独立董事管理办法》要求，取消公司监事会，新增专节规定董事会专门委员会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权。新增独立董事专节明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

（四）完善现金分红相关制度

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，明确在年度股东大会审议年度利润分配方案时，可以审议批准下一年中期现金分红条件和上限，简化中期分红程序。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。

二、《公司章程》修订条款对照表

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

注：除上述修订的条款外，表述除删除“监事”、“监事会”调整为“审计委员会”、“股东大会”调整为“股东会”等外与法律法规原文保持一致的，以及因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。因增减条款导致原《章程》章节、条款序号所发生的变化，按照修改后的《章程》章节、条款序号加以顺延。

三、相关议事规则修订情况

根据证监会《上市公司股东会规则》，为了与修订后的公司《章程》保持一致，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

四、其他事项

本次修订公司《章程》及相关议事规则的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-010

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于确认2024年度高级管理人员薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）分别于2025年4月18日和2025年4月21日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025 年第一次会议和第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认〈公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案〉的议案》，本议案关联董事进行了回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2024年度高级管理人员薪酬确认

2024年，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2024年公司高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司高级管理人员薪酬。具体发放情况如下：

■

二、2025年度高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订 2025 年度高级管理人员薪酬方案：公司 2025年度高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，按照岗位实际工作月数计发。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-001

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月21日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2024年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年年度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，仍须提交2025年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2024年可持续发展报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司2024年度利润分配议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2024年利润分配方案的公告》（2025-003）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（2025-004）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于《2025年度财务预算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（2025-005）。

该议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，仍须提交2024年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了关于申请2024年度授信额度的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2025年度授信额度的公告》（2025-006）。

十二、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

十三、审议通过了关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年度公司募集资金存放与实际使用情况》。

十四、审议通过了关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-007）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2025-008）。

十六、审议通过了关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了关于《公司2024年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年度内部控制审计报告》。

议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

十八、审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（2025-009）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，仍须提交2024年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于确认《公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案》的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。徐海、宋吉述为本议案关联董事，回避表决。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于确认〈公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案〉的公告》（2025-010）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

二十、审议通过了关于对公司2025年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了关于制定《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2025-011）。

二十二、审议通过了关于董事会换届选举的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于董事会换届选举的公告》（2025-012）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，仍须提交2024年年度股东大会审议批准。

二十三、审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（2025-013）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

二十四、审议通过了关于修订《公司审计委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年年度股东大会通知》（2025-014）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-002

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月21日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席林海涛先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2024年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年年度报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2025年度财务预算》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于《公司2024年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司2024年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2024年利润分配方案的公告》（2025-003）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（2025-004）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（2025-005）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于续聘公司2025年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（2025-009）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十二、审议通过关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2025年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-007）。

该议案须提交2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,627,798,561.97元，加上年初未分配利润为4,010,681,833.74元,提取法定盈余公积 162,779,856.20元，对股东分配2023年度现金股利 1,272,450,000.00元，本年度可供股东分配的利润为4,203,250,539.51元。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,272,450,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为79.65%。本次股利分配后公司剩余未分配利润2,930,800,539.51元，滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-006

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于申请2025年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请2025年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2025年凤凰传媒拟申请授信人民币额度6.8亿元，美元额度3100万元。具体情况如下：

一、银行授信

1、凤凰传媒母公司向建设银行申请综合授信额度1亿元，主要用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请综合授信额度1.2亿元，其中： 2000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于招投标项目开立履约保函等。

3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额度2000万美元，向民生银行申请授信额度1100万美元，共计3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请授信额度1500万元；向紫金农商行申请授信额度3000万元，用于补充流动资金。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际使用总额度控制为不超过6500万元（含）。

5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综合授信4500万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。

以上银行授信额度共计3.1亿元人民币， 3100万美元。

二、财务公司授信

1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度3.2亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

2、新云网络向财务公司申请人民币授信额度5000万元，用于补充流动资金。

以上财务公司授信额度共计3.7亿元人民币。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效 重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司2025年度 “提质增效重回报”行动方案。

公司已于2025年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

围绕党的创新理论的科学体系、核心要义、实践要求，结合新征程上推进中国式现代化的生动实践等，加强选题策划，积极申报中宣部主题出版重点出版物选题，推出更多有影响力的理论著作、受干部群众喜爱的普及读物。加强重大出版工程、重大奖项、“十五五”出版规划项目统筹谋划，做好“抗战专题研究丛书”50卷发布、长江文脉大系丛书编纂，高质量完成《江苏文库》300册出版任务并积极推进数字化、普及化工作。做好中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、“中国好书”、国家出版基金资助项目、国家古籍整理出版资助项目等奖项和重大资助项目申报工作，确保入选数量保持前列。

大力实施精品原创出版工程，锚定少儿、文学、艺术、科普等细分市场，培育建设中青年少儿作家长销产品线、科普产品线、美育产品线、低幼产品线。办好凤凰作者年会、凤凰文学奖、曹文轩儿童文学奖、东方娃娃原创绘本大赛等品牌活动，集聚更多高端作家作品资源。大力推进青少年阅读工程，加快青少年阅读书系选题策划与开发。依托丰厚的古籍原典资源，开发面向不同读者群体的优秀传统文化普及读物。

做好相关学段教材修订，提高教材内容质量和编校质量，扎实做好新教材选用推广。统筹资金、人才、渠道等资源，强化市场化教辅研发，稳步培育具有自主版权和核心竞争力的市场化教辅产品。加强与大中专院校合作，联合研发系列化教材，依托“中文+职业教育”出版项目，扩大郑和学院合作规模，做大做强职教出海业务。推进核心期刊培育计划，优化刊号资源配置，做强特色优势刊物。

二、共享发展成果，增加投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。

持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司在《章程》中明确分红政策。公司继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，制定《公司未来三年（2024一2026年度）股东分红回报规划》，与广大股东共享公司发展成果。2025年公司在保持高比例现金分红的基础上，将提高现金分红频次，更好地提升投资者的获得感。

稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，自上市以来坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。近3年平均现金分红比例超过55%，在行业内处于较高水平。2011年上市以来，公司累计实施现金分红 68.72亿元，远超公司募集资金规模。

三、加快数智化转型，发展新质生产力

围绕提升科学化管理水平和生产效率，加快信息化、数字化和智能化工具的开发应用，更好实现降本增效。深入实施人工智能建设规划，推进智灵平台三期建设，在服务内部企业应用的同时，努力实现对外服务输出。持续优化完善ERP系统，改进用户体验，助力提升管理效能。

加快开发数字化、智能化出版产品和服务。用好学科网，整合集团教育资源，探索开发数智化教辅、AI学伴等新的教育产品。加大数字教材建设统筹力度，有计划、有步骤、有目标推进开发全学科、全学段原创数智教学资源，注重与凤凰易学、凤凰职教云平台等资源融通，构筑凤凰数智教育新高地。深化与华为、中国移动等合作，聚焦人工智能出版场景与IP多元化打造，培育形成新的业务模式。提高译林英语智能学习硬件、音像数媒智能体测项目等研发水平，打造更便捷、更具个性化和互动性的软硬件产品。围绕打造与数字化、智能化时代出版传播相适应的出版产品营销体系，加快提升数字化、智能化的营销能力。加强“江苏凤凰出版融合发展智库”等平台建设，引入“AI变革专项培训”等新一轮数字人才培养计划，拓展与高校、科研机构的产学研合作深度。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

持续提升信息披露质量。严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。在上海证券交易所2023至2024年度信息披露工作评价中公司获得最高评级“A级”。公司践行可持续发展理念，2025年将主动披露可持续发展报告，向社会公众全面披露公司在绿色可持续发展、员工福祉及社会责任的表现。(下转375版)