杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603556 公司简称：海兴电力

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）智能配用电行业

1、国际市场

报告期内，全球配用电行业在能源转型、技术革新与市场扩容等多重因素驱动下，展现出持续增长的态势。根据彭博新能源数据显示，2024年全球电网投资规模达3,900亿美元，主要为对输配电线路、变电站设备和电网数字化进行的投资。电力行业正加速向智能化、低碳化转型，“源网荷储”互动的新型电力系统正在逐步取代传统电力系统。不同区域市场需求差异明显，发达国家侧重存量电网改造和智能化升级，发展中国家则以电网扩容为主，各国纷纷强化绿色电力机制，促使企业加快清洁转型。

2、国内市场

2024年度，国内全社会用电量达98,521亿千瓦时，同比增长6.8%，国家电网、南方电网投资强度继续加大，投资总金额同比增长超10%。我国电网建设正处于高质量发展和转型的关键时期，以新能源为主体的新型电力系统建设加速推进，分布式电源、储能、电动汽车等新型负荷快速发展，对配电网的承载能力和调节能力提出更高要求。此外，“电力+ 算力”正在带动电力产业能级跃升，数字技术与能源技术加速融合，AI、电力鸿蒙等新技术在电力领域加速应用，推动国内电力行业向数字化、智能化快速升级。

（二）新能源行业情况

1、国际市场

2024 年，全球新能源行业持续稳健增长。据IRENA统计数据，全球可再生能源新增装机容量达585GW，同比增长15.1%。其中，光伏新增451.9GW，同比增长32.2%，成为推动全球新能源产业发展的首要力量。海外新能源市场的结构性升级与区域分化特征愈发突出，中国企业凭借技术优势与成本控制能力，在全球新能源市场竞争中占据主导地位。在市场方面，户用储能市场库存持续去化，工商业储能需求呈现爆发增长。随着电力市场化交易的推进，峰谷电价差持续扩大，催生了“光储充”一体化方案的市场需求，推动了虚拟电厂的加速布局。中国企业依托全产业链竞争优势，正从单纯的产品输出，转向构建新能源生态系统，为全球能源转型注入新动能。

2、国内市场

2024年，国内新增光伏装机277.17GW，同比增长27.8%，行业逐渐进入高质量发展阶段。其中，集中式光伏新增159.39GW，同比增长33%；工商业分布式光伏新增88.63GW，同比增长68%。国内储能系统向集中式、大型化发展，百兆瓦级以上电站装机占比达74.16%。同时，储能利用率显著提升，年均等效充放电次数达221次，同比增长39%，有效支撑新能源消纳与电网调峰。国内公共充电桩数量达360万座，同比增长43%，稳居全球首位，但二线以下城市覆盖密度不足，需要进一步完善充电网络布局，提升服务质量。

报告期内，公司产品主要分为二大类：智能配用电产品及系统、新能源产品及系统集成，具体产品如下：

■

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-025

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东代表监事辞职的情况

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事戴应鹏先生的书面辞呈，戴应鹏先生因个人原因向公司监事会申请辞去股东代表监事职务。本次辞职后，戴应鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴应鹏先生辞职后将导致公司监事低于法定人数，在新任监事就任前，戴应鹏先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对戴应鹏先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选股东代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2025年4月18日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》，拟补选娄小丽女士（简历附后）为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

附：

娄小丽，女，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任职于投融资部。2007年加入公司，历任公司办公室副主任、董事会秘书、资金总监等岗位。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-026

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14 点 30分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025015）、第五届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-016）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

议案7应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士；

议案9应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年5月9日 9：00-11：30 14：00-17：00

（二） 登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

（三） 登记办法：

1、 自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。

4、 异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在 2025 年 5 月9日 17:00 时前送达至公司）。

六、其他事项

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

（二） 联系人：董事会办公室

（三） 联系电话：0571-28032783

（四） 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）

（五） 邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-015

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月18日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事魏美钟、张文亮、彭琳明向公司董事会递交了独立董事2024年度述职报告，并将在年度股东大会上述职。同时董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对安永华明的履职情况进行评估。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、逐项审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司独立董事实行年度津贴制。经董事会薪酬与考核委员会考核，公司2024年董事、高级管理人员的应付工资为人民币751.84万元。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，关联委员彭琳明先生、李小青女士回避表决，同意提交董事会审议。

该议案分三项子议案审议，各关联人员回避表决：

9.01：《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

关联董事李小青女士、张仕权先生、程锐先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9.02：《关于非独立董事2024年度薪酬的议案》

兼任高级管理人员的董事薪酬在子议案《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》中已审议，本议案不再重复审议，关联董事周良璋先生、周君鹤先生、王素霞女士回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9.03：《关于独立董事2024年度薪酬的议案》

关联董事张文亮先生、彭琳明先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币450,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-016

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年4月18日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2024年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2024年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的审计工作。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议《关于监事2024年度薪酬的议案》

在公司担任具体管理职务的监事，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司2024年监事的应付工资为：人民币226万元。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎、客观原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过450,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。2025年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-023

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率波动对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值业务基本情况

1、外汇业务交易品种及涉及货币

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等。

2、业务规模及资金来源

公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有合约的最高余额不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金。

3、授权及期限

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展外汇套期保值业务交易可能存在如下风险：

1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值延期导致公司损失。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。

2、公司财务部门密切关注外汇套期保值交易合约涉及的市场情况，对外汇套期保值业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的专业金融机构开展外汇套期保值业务，不得与非正规机构进行交易。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第19号一一外币折算》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-021

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

● 现金管理金额：不超过人民币450,000.00万元，上述额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：2025年4月18日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）现金管理的额度

不超过人民币450,000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。

（四）投资方式

拟用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品、以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

（五）授权期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）本现金管理事项不构成关联交易。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月18日，经公司第五届董事会第二次会议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币450,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，经公司第五届监事会第二次会议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过450,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

三、现金管理的风险分析和风控措施

（一）风险分析

公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

（二）风控措施

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，并向公司董事会审计委员会汇报。

4、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资的理财产品以及相应的损益情况。

6、公司独立董事专门会议、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规和保证公司正常经营和资金安全的前提下实施的，合理使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-024

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。2025年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）公司2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

■

注：上表预计金额为公司财务部门初步核算数据，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000万

注册地址：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区

经营范围：实业投资。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，海兴控股总资产117,903.57万元、净资产83,271.57万元、2024年实现营业收入265.45万元、净利润33,323.21万元。

2、杭州粒合信息科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：2,000万

注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢301室(上城科技工业基地)

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；物联网技术服务；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网应用服务；物联网设备制造；集成电路制造；通信设备制造；软件销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，杭州粒合总资产8810.92万元、净资产7221.5万元、2024年实现营业收入8,710.52万元、净利润671.19万元。

3、宁波泽联科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号

经营范围：仪器仪表（水表、热能表、燃气表）及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，宁波泽联总资产9,381.70万元、净资产4,048.64万元、2024年实现营业收入7,567.33万元、净利润1810.76万元。

4、杭州利沃得电源有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：25,000万

注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-7号1幢1层（上城科技工业基地）

经营范围：变压器、整流器和电感器制造；电池制造；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；电池销售；充电桩销售；机动车充电销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，利沃得总资产46,253.30万元、净资产8,911.34万元、2024年实现营业收入31,476.78万元、净利润244.30万元。

5、宁波海兴新能源有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：4,211.3万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路888号

经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，宁波新能源总资产4,754.83万元、净资产4,699.79万元、2024年实现营业收入353.68万元、净利润170.31万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项采购、销售、租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，公司具备全球化供应链平台和营销平台优势，可为关联方和其它第三方客户提供原材料集采服务和产品的全球化销售代理服务。集采服务可增加公司原材料采购总量，提升公司采购议价能力；销售代理服务可增加公司海外渠道业务的产品品类，增加渠道业务销售收入；此外，公司在智能配用电、智慧水务和新能源业务中应用部分关联方定制化的产品，获得了配合度更高的技术支持和更好的服务。公司关联交易的定价依照市场价格公平、公允、合理确定，按照公司统一内控制度执行。公司与关联方的交易不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不存在对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生重要依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-018

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币7元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,002,037,975.68元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,938,146,712.6元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2024年12月31日，以公司总股本488,684,040股，扣除公司回购专用证券账户所持股份2,419,870股后的486,264,170股，以此计算合计拟派发现金红利340,384,919.00元（含税）。2024年度公司未进行中期分红，亦未实施股份回购。现金分红总额340,384,919.00元占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.97%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户的股份为2,419,870股，且该部分股份已于2025年3月12日注销。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。(下转382版)