广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600866 公司简称：星湖科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元(含税)，现金红利分配总额为63,135.96万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述分配预案已经2025年4月20日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为生物发酵行业，主要产品是以玉米为主要原材料，通过生物发酵技术，生产氨基酸、调味品、有机肥、医药中间体等产品。产品涵盖动物营养氨基酸（如赖氨酸、苏氨酸）、食品添加剂（如核苷酸、味精）、植物营养有机肥、医药中间体（如肌苷）等，下游覆盖食品加工、饲料、医药等多个应用领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司的主营业务属于“食品及饲料添加剂制造”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，归类为“生物制造产业”。

（1）行业政策情况

2023年4月12日，农业农村部办公厅发布了《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，明确了减少豆粕使用的具体目标与路径。根据该计划，在保证畜禽生产效率不变的情况下，目标是在2025年前将饲料中豆粕的比例从2022年的14.5%降至13%以下，力争每年降低0.5个百分点。低蛋白日粮技术的应用，通过采用饲料精准配方和精细加工工艺，配合使用合成氨基酸、酶制剂等高效饲料添加剂，能够降低猪禽等配合饲料中的蛋白含量需求，减少饲料蛋白消耗，有效提高饲料蛋白利用效率。因此，采用低蛋白日粮技术和高效饲料添加剂，可提高饲料蛋白质利用率。随着这一政策的实施，饲料类小品种氨基酸的需求将显著增加，这为公司所在的生物发酵行业的成长带来了新的发展机遇。

（2）所在行业的情况

①市场规模持续增长

近年来，全球氨基酸市场呈扩张趋势。据lmarc Group数据显示，2023年全球氨基酸产量突破1100万吨，2016-2023年复合增长率达8.9%，预计2027年将达1380万吨；2023年行业市场规模接近300亿美元，预计2027年接近400亿美元，2023-2027年复合增长率达7.6%。根据中国饲料工业协会的数据，国内饲料产量稳步增长，从2013年的1.9亿吨增至2023年的3.2亿吨，复合增长率为5.2%，饲用氨基酸产量复合增长率高达12.7%，远超饲料产量及维生素产量复合增速，为氨基酸市场打开广阔需求空间。

②驱动因素多元

饲料需求增长是推动氨基酸市场发展的重要支撑，养殖企业为提升畜禽养殖质量、节约饲料成本，在饲料中添加氨基酸的需求持续增加，尤其在豆粕价格上涨时，添加氨基酸可减少冗余蛋白原料的消耗。产业政策推动豆粕减量替代，中国自2018年开启相关工作，2021年以来陆续推出方案，若豆粕在饲料消耗中占比下降，将带来氨基酸需求缺口。全球份额向中国集中，中国饲用氨基酸产量全球占比从2015年的40%升至2023年的70%，出口量高增长，根据海关数据显示，2015-2023年中国赖氨酸（含赖氨酸盐及酯）、苏氨酸净出口量复合增长率分别为17.8%和10.5%。

③细分产品差异

赖氨酸是使用量最大的饲用氨基酸。根据博亚和讯报告显示，全球产量（按98%纯度计算）由2010年的142万吨增长为2023年的346万吨，复合增长率达7.1%。经过多次行业整合，竞争格局逐渐明朗化，截至2024年底，国内十二家主要企业合计产能达442万吨（不折算为98%纯度），行业前三总量为52.1%。根据海关数据显示，2024年度，中国赖氨酸（含赖氨酸盐及酯）出口总量111.9万吨，同比增长超16%。

苏氨酸是第三大饲用氨基酸。根据博亚和讯报告显示，全球产量从2010年的22万吨增至2023年的95万吨，复合增长率达12.1%。行业集中度高。自2023年下半年起采取搭配销售策略，产品价格持续走强。根据海关数据显示，2024年度，中国苏氨酸出口总量71.8万吨，同比增长超26%。

④未来趋势展望

展望未来，氨基酸市场有望在饲料、食品、医药等领域需求增长的驱动下继续扩张。技术创新将持续优化生产工艺，降低成本，提高产品竞争力。行业整合可能进一步加剧，头部企业凭借规模效应和技术优势将进一步巩固市场份额。随着环保标准的日益严格，绿色生产技术将成为企业发展不可或缺的一部分。

（3）主要业务情况

公司是以生物发酵和化学合成技术为核心的高新技术制造型企业，主要专注于食品添加剂、饲料添加剂和医药中间体及原料药的研发、生产和销售，产品下游广泛涵盖食品加工、饲料加工、医药大健康等多个领域。

食品添加剂主要产品有：核苷酸调味品系列、味精、“和味”系列产品及功能性产品；饲料添加剂主要产品有：L-赖氨酸、L-苏氨酸、L-缬氨酸；医药中间体及原料药主要产品有：肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体等；其他产品：有机肥料、生物基新材料类产品等。

公司核心产品赖氨酸、苏氨酸、味精、核苷酸的产能规模和技术水平均位居全球前列，彰显了公司在氨基酸及核苷酸产品领域的竞争力。

（4）经营模式

①采购模式

公司主营产品的生产成本中占比较高的是玉米和能源。原材料玉米的采购模式主要包括向农户和玉米贸易商直接采购、代收代储采购、远期订单等方式；能源采购主要为煤炭和电力。采购的辅材主要为液氨、液碱、硫酸、盐酸、硝酸、纯碱。

②生产模式

公司主要采用以产定销、以销促产的经营模式，年初公司各生产基地根据各生产线的实际生产情况，并结合现有生产线的设备能力、工艺技术水平、成本控制水平、次年新建项目进度、技术改造计划、维修计划等因素，制定年度的计划产量，并计算出各原辅料、包材、能源等的消耗。公司财务管理部据此编制全年的预算报表，公司管理层根据市场定位及期望目标修改预算，形成年度经营计划，同时根据产品的市场需求、产品价格等情况进行评估，适时调整生产计划，力争实现资源利用集约化、生产环节控制精细化以及公司整体效益最大化。

③销售模式

公司采用以直销为核心的市场拓展体系，聚焦产业端企业级客户深度服务，通过构建垂直化销售网络持续提升产业链协同价值。公司配备专业的方案解决销售服务团队，直接对接终端制造企业需求，通过直销模式深化，公司形成“需求直通研发、服务直达现场”的销售运营体系。

报告期内，公司主要业务及经营模式无重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入173.34亿元，同比下降0.23%；实现归属于上市公司股东净利润为9.43亿元，同比增长39.12%，归母净利润创历史新高。截至2024年12月31日，公司资产总计145.50亿元，负债合计65.18亿元，净资产80.31亿元，其中归属于上市公司股东的净资产78.77亿元，资产负债率44.80%，公司经营质量稳步提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临2025-006

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年4月20日召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并表决通过以下议案：

1.2024年度监事会工作报告

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024年度财务决算报告

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案

公司监事会关于2024年年度报告的审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于公司2024年度利润分配预案的议案

公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，同意公司2024年度利润分配预案。具体内容详见同日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明

具体内容详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2025-009）。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6．关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案

具体内容详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

7.关于公司监事2024年度薪酬的议案

同意2024年期间公司在任和离任监事2024年度薪酬。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）许荣丹2024年度薪酬

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事许荣丹回避表决。

（2）张磊2024年度薪酬

表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事张磊回避表决。

（3）吴柱鑫（离任）2024年度薪酬

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

8.关于2025年第一季度报告的议案

公司监事会关于2025年第一季度报告的审核意见：

（1）公司2025年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。

9.关于补选非职工代表监事的议案

同意提名罗怀生同志为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临2025-017）。

上述议案1、2、3、4、7、9需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2025-005

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年4月10日发出会议通知，2025年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事闫晓林、闫小龙以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1.2024年度总经理工作报告

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024年度董事会工作报告

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试的结果计提减值准备12,633.16万元,转回与转销减值准备等2,385.59万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合并报表利润总额10,247.57万元。具体内容详见同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2024年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于公司2024年度利润分配预案的议案

同意公司2024年度利润分配预案：以公司现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元（含税），现金红利分配总额为63,135.96万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。详见同日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

7.关于公司2024年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2024年度公司核销的资产金额为3,090.96万元，其中固定资产金额2,016.13万元，无形资产11.32万元，应收账款146.18万元，其他应收款917.33万元，导致2024年度利润减少1,399.48万元。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

8.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

9.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明

详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2025-009），本事项已经董事会审计委员会、董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

10.关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案

详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临2025-010），本事项已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，董事闫晓林、闫小龙回避表决。

11.关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

详见同日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

12.关于公司董事2024年度薪酬的议案

同意2024年期间公司在任和离任董事2024年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，与议案内容存在利害关系的委员回避表决。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）刘立斌2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘立斌回避表决。

（2）陈武2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈武回避表决。

（3）应军2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事应军回避表决。

（4）闫晓林2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事闫晓林回避表决。

（5）闫小龙2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事闫小龙回避表决。

（6）李永生2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事李永生回避表决。

（7）刘艳清2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘艳清回避表决。

（8）刘衡2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事刘衡回避表决。

（9）卢馨2024年度薪酬

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事卢馨回避表决。

（10）王艳（离任）2024年度薪酬

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

13.关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

同意2024年期间公司在任和离任高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）2024年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

14.关于开展金融衍生品交易的议案

详见同日披露的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：临2025-013）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

15.关于开展玉米期货套期保值交易的议案

详见同日披露的《关于开展玉米期货套期保值交易的公告》（公告编号：临2025-014）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

16.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详见同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-015）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

17.关于制订《委托理财管理制度》的议案

详见同日披露的《委托理财管理制度》。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

18.关于预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

详见同日披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

19.关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案

董事会同意召集并召开2024年年度股东大会，授权公司董事长另行确定2024年年度股东大会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

20.关于2025年第一季度报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

21.关于公司部分物业公开挂牌出租的议案

同意公司盘活存量资产，对位于肇庆市鼎湖区新城39区的地块及地上建筑物整体出租（面积合计8634.76㎡），按照《房地产租金估价报告》（深同诚咨字[2025J]02YQR第0002号），以月租金评估价2.61万元为底价起拍挂牌竞价，租金每一年递增一次，递增比例为3%；租赁期≤10年，免租金期≤6个月。具体需以摘牌后签订的租赁协议为准。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案2、4、5、6、12、14、18需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议听取了《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度董事会各专门委员会履职报告》《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，对上述报告无异议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2025-015

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币380,000万元。

● 审议程序：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择风险低、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制等风险，从而对投资资产和预期收益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买风险低、流动性好、稳健型的理财产品。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币380,000万元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。

（三）资金来源

阶段性闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）投资方式

本次主要投资的品种为风险低、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月20日召开第十一届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金购买理财产品。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。

(下转398版)

证券代码：600866 证券简称：星湖科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘立斌 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：刘艳娟

合并利润表

2025年1-3月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘立斌 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：刘艳娟

合并现金流量表

2025年1-3月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘立斌 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：刘艳娟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025年4月20日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年第一季度报告