山高环能集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-011

山高环能集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司聚焦于餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务的整体战略发展规划，从事的主要业务包括有机餐厨固废领域的无害化处理与资源化利用及城市清洁供暖，步入了“环保+能源”双领域的产业转型与战略布局。

1、有机固废领域的无害化处理与资源化利用业务

报告期内，公司通过处理餐厨垃圾和外购油脂，经加工后获得UCO等可再生产品。截至目前，公司已实现在国内近二十余个城市垃圾处理布局，投资建设、运营了济南、青岛、烟台、石家庄、天津、郑州、株洲、太原、银川、湘潭、武汉、兰州、大同、菏泽等地区多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目，形成规模化发展格局。公司餐厨垃圾资源化处理投运规模位居国内前茅。公司运营餐厨项目产能已达5,490吨/日（包含新收购项目及托管项目，其中郑州项目、株洲项目尚未完成股权交割），未来公司将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模。

表1：公司运营项目

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图1：公司餐厨垃圾处置工艺流程图

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公司一般采用BOT、BOO模式运营项目，在政府特许经营授权下，对城市餐厨废弃物进行统一收集和无害化处理，政府支付餐厨废弃物收运、处置费用。在无害化处理的同时，将餐厨废油脂提取加工成工业级混合油/生物油。在授权区域范围内，公司享有特许独占性经营权。同时，该模式也使公司获得了原料保障、收益长期稳定、经营长期稳定的优势加持。

2、餐厨废油脂深度资源化业务

公司通过欧盟可持续和碳认证（ISCC），获得UCO销往欧盟各国的通行证，搭建了一条欧盟各国的销售渠道。报告期内，公司从多种渠道获取客户资源扩大公司废油脂业务影响力，积极开拓客户市场，增加获客渠道，创造更高价值。

公司在加强内部项目运营、提高项目提油率的同时向其他餐厨垃圾处置企业及市场多渠道扩大收油网络。未来伴随着油脂收集力度加大，油脂销售规模的提升有望进一步增厚业绩。

公司长期致力于探索数字化赋能餐厨垃圾分收运处的全链条工作，针对餐厨垃圾收运工作的全流程数字化解决方案已研发完成并投入使用。覆盖收运点管理、服务化平台、人员管理、车辆管理、数据统计等重点应用场景。对提升收运管理工作效率，改善垃圾分类质量，优化收运服务体系，精细化垃圾收运过程，优化数据管理方式等都有重要意义。未来，公司将继续秉承精研精神，创新数字化管理手段，用数字化改革为传统优势业务插上腾飞的双翼。

报告期内，为能灵活满足市场客户需求，差异化提供终端产品，公司规划精炼工业级混合油和低酸工业级混合油业务线条，低酸工业级混合油是在精炼混合油的基础上进一步脱色降酸。精炼后的高品质UCO，指标优于市场常规UCO，更具市场竞争力，并且精炼过程使用能源大部分为绿色能源，可进一步提高UCO的绿色属性，未来配套SAF工厂原料，能按照不同工厂需求，定制化产品，满足国内外高端客户对原料深绿属性的需求，提高UCO产品的销售利润。

公司后续将通过终端资源、技术、渠道和平台资源整合能力构筑核心竞争力，取得在能源环保领域的发展跨越。

3、城市清洁供暖业务

新城热力主要以城市清洁供暖为主营业务，是集供热服务、供热项目投资运营、合同能源管理、供热技术咨询服务于一体的专业化城市能源服务企业，报告期内，新城热力实际运行91座热力站，5座燃气锅炉房，8万余户，99座小区，管理面积约930万平米，全面服务北京城市副中心区域。

新城热力集中供热业务，主要流程包括：首先，向上游三河热电厂热电联产采购热能；其次，通过供热管网（一次管网）将热能输送到热力站，在热力站内通过换热器置换出符合供热需求的循环水，利用循环水泵，通过供热管网（二次管网）将热能送至用户。

同时，新城热力近年来积极响应国家“双碳”战略，积极探索新能源与可再生能源供能，系统推进绿色低碳转型。依托市政热网基础，探索可再生能源耦合供能新模式，并在中深层地热、浅层地热、空气能等多能互补方面实现项目落地。与科研机构及产业链上下游企业深度合作，积极布局耦合供能项目，推动可再生能源规模化应用。

未来，新城热力将逐步提升新能源供热占比，不断助力城市能源结构的优化和国家“3060目标”的实现。

图2：新城热力集中供热业务流程图

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响，亦不存在预计未来会有重大影响的情况事项。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出，会议于2025年4月21日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣先生、杜业鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

内容详见与本公告同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

内容详见与本公告同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议，并全票通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议，并全票通过。

内容详见与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

内容详见与本公告同日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议，并全票通过。

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

因解除限售期内公司层面业绩考核未达标及12名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司拟申请办理第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）涉及的股份回购注销手续，本次需回购注销的激励对象共计133名，回购注销的限制性股票数量为4,692,156股，占公司目前总股本比例为1.00%。本次拟回购资金本息总额初步预计为2,828.77万元，回购资金来源为公司自有资金。

内容详见与本公告同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见与本公告同日披露的《2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容详见与本公告同日披露的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《2025年第一季度报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，公司决定于2025年5月14日（周三）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021

山高环能集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开合法、合规性说明：公司于2025年4月21日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月14日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025年5月7日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

此外，公司独立董事在本次股东大会上将进行述职报告。

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》《第十一届监事会第十二次会议决议公告》及相关单项公告。

（三）特别说明

1、上述提案7.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决；

2、上述提案8.00至提案9.00须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年5月8日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。

2、登记地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司董事会办公室。

3、登记时间：2025年5月8日（星期四）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。

4、联系方式：

电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999

邮 编：250000

联 系 人：刘先生

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十次会议决议；

2、第十一届监事会第十二次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803 投票简称：山高投票

2、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人所持股份数量： 股，

委托人所持股份性质 ：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期：签署日期至 年 月 日止

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。

(下转98版)

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山高环能集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：谢欣 主管会计工作负责人：谢丽娟 会计机构负责人：谢丽娟

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：谢欣 主管会计工作负责人：谢丽娟 会计机构负责人：谢丽娟

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年04月23日