南京高科股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提取10%法定盈余公积金269,626,133.45元后，当年可供股东分配利润为2,426,635,201.04元。加上上年度结转的未分配利润10,849,150,510.84元，扣减2023年度已分配股利484,495,100.32元，本年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）。
经董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：同意公司以2024年末总股本1,730,339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润519,101,893.20元，尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
1、房地产市政业务
2024年，我国房地产市场整体延续调整态势。政策层面，中央经济工作会议明确“止跌回稳”基调，调整限购限售政策、专项债收储存量房等举措密集落地，需求端则通过降利率、购房补贴等刺激释放。但受宏观经济与居民收入增长放缓、市场观望情绪浓厚等因素影响，新房销售继续承压。根据国家统计局的数据，2024年全国新建商品房实现销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%，降幅较去年有所扩大。公司所在的南京市持续出台多项政策以释放需求端潜力，如发放购房补贴、支持“以旧换新”、放宽限购及落户政策等，但受行业整体环境影响，新房销售仍低于去年同期。根据南京同策研究中心数据，2024年南京市场新房供求齐降，供应22,125套，同比下降49%，成交35,603套，同比下降29%，成交均价28,236元/㎡。在政策调控深化、市场供需结构重塑的双重驱动下，房地产行业进入深度整合期，中小型房企因流动性承压被迫通过项目及股权转让甚至整体出售退出市场。
2024年，我国建筑行业在宏观经济承压与结构性调整中呈现分化发展态势。一方面，固定资产投资增速保持较高水平，为行业提供中长期发展动能；另一方面，房地产市场需求疲软及债务问题对建筑行业形成拖累。根据中国建筑业协会《2024年建筑业发展统计分析》，2024年我国建筑业实现增加值8.99万亿元，同比增长3.8%，增速低于国内生产总值增速1.2个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.67%。行业内部转型加速、分化加剧，国有大型企业凭借资金和技术优势承接重大工程，并抢占海外市场，中小企业因技术、资金不足被迫退出市场或转型细分领域。公司所在南京市2024年面对内外部发展压力加大的复杂形势，扎实推进高质量发展，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现地区生产总值18,500.81亿元，完成固定资产投资4,777.29亿元，区域内市政业务市场保持了稳定的发展空间。
2、股权投资业务
2024年中国股权投资市场整体延续下滑态势，但回暖迹象初现。根据清科研究中心数据，2024年，我国股权投资市场新募集基金数量和总规模分别为3,981只，1.44万亿元，同比下降43.0%、20.8%，其中国资背景管理人的募资规模仍保持优势。投资方面，2024年投资案例数共8,408起，披露投资金额6,036.47亿元，同比分别下降10.4%、10.3%，降幅较前三季度有所收窄。头部机构竞争加剧，投资策略趋于谨慎，更注重项目筛选与投后赋能。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿元，IT、生物技术/医疗健康、机械制造等赛道保持热度。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投企业IPO案例数为1,333笔，占比36.1%。值得注意的是，2024年被投企业境外IPO案例数为达到867笔，同比上升12.0%，中企境外市场IPO逐步回暖。整体来看，我国股权投资行业仍处于调整周期，市场逐步向专业化、精细化方向演进，国资引领与科技创新双轮驱动格局不断深化。
（一）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为房地产市政业务、股权投资业务。
（二）报告期内公司的经营模式
1、房地产市政业务
公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发的商品房项目主要有：紫星堂、江悦堂、迈上品院、紫尧星院、紫麟景院等。
市政业务是公司传统主营，主要从事房建、市政施工总承包及监理，园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务。目前具有房建施工总承包一级、市政总承包二级、房建及市政监理甲级等多项资质。
报告期内，公司积极应对房地产行业深度调整带来的挑战，在加快推动存量项目销售和资金回笼的同时，发挥产业联动、产投互动的优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务，积极探索业务模式转型升级。
2、股权投资业务
公司股权投资业务目前主要依托高科新浚、高科新创两大平台，通过基金化、市场化、专业化运作，加强资源整合能力，提升风险管控水平，实现平台协同发展。公司与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构建立多方位的合作，持续稳定获得新的投资机会；聚焦生物医药、半导体新材料等科技创新领域，通过加强宏观政策与产业趋势的研究，筛选出符合标准的优质企业实施股权投资，通过强化投后管理，赋能和支持创业、创新企业发展，分享成长红利，实现增值收益，合适时机退出的同时积极探索延伸产业链布局。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年是公司“风险防化突破年”。报告期内，公司积极应对外部经济环境和行业变化带来的不确定性，明确战略转型发展路径，有效推进存量资产盘活，持续提升内部管理效能，公司整体保持了稳健的发展态势。
报告期内公司主要经营情况详见《南京高科2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”内容。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-011号
南京高科股份有限公司估值提升计划
暨“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司2024年1月至2024年12月连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。经公司第十一届董事会第五次会议审议，制定本次估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。
●估值提升计划暨行动方案概述：主要举措包括：优化产业结构，加快转型发展；增进沟通互信，传递公司价值；提升价值回报，共享发展成果。
●相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
为进一步推动公司可持续高质量发展，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，并积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（9.57元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（10.14元），根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，公司应当制定上市公司估值提升计划。
公司每股净资产变化情况
■
公司2024年股价波动情况
■
（二）审议程序
公司于2025年4月21日召开了第十一届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。
二、估值提升计划暨行动方案的具体内容
（一）优化产业结构，加快转型发展
公司目前产业横跨股权投资、房地产、市政等业务领域，面对当前内外部经济环境和行业市场格局的深度调整，公司已明确利用3-5年的时间，逐步退出现有房地产业务，聚焦股权投资核心主业，持续提升资产业务组合，积极寻求新业务孵化和新利润增长点，逐步向高科技产业投资、运营方向转型，努力实现经营业绩的稳步增长。
具体将做好以下几个方面：
1、传统业务有序退出，实现平稳发展
房地产业务坚定落实既定战略谋划，一方面，通过精准营销、以价换量、嫁接纳保安置等举措，加快存量房源去化，盘活业务现金流，同时优化开发节奏，严控成本投入；另一方面，加强与市场及控股股东、主管部门的对接，探索将房地产业务整体置出或转让的可能。市政业务围绕区域市场及公司产业链企业，发挥品牌、资源等优势，加大优质项目拓展力度，积聚发展后劲。
2、股权投资业务双轮驱动，形成规模效应
股权投资业务坚持战略投资与科创投资双轮驱动。一方面，保持对南京银行的战略投资力度，夯实公司投资收益“基本盘”；另一方面，进一步优化公司科创投资策略，围绕新质生产力，聚焦生物医药、半导体新材料、AI等硬核科技领域，从分散机会型投资逐步转向集群型、方向型投资，努力投资1至2个明星标杆项目，以明星项目带动优质项目拓展。在此过程中，通过持续深耕聚焦，逐步形成具有自身优势的专业投资团队和卓越投资眼光。
3、产投互动强基借势，培育转型新机
一方面，推动公司旗下两家国家级高新技术企业一一晨牌药业和高科环境做强做精，在保障公司营收利润规模及现金流稳定的同时，提升行业核心竞争力；另一方面，充分利用资本市场优化资源配置功能和并购重组新政支持，提升产投互动运作效能，围绕公司控股的两家高新技术企业及已投资企业或上下游产业链，积极挖掘优质标的，适时开展并购重组，推进公司战略转型落地见效。
（二）增进沟通互信，传递公司价值
1、聚焦市场关注，提高信披质量
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露。继续通过公司官方微信公众号等媒介，及时发布公司经营管理工作情况，提高公司对外信息的公开度和透明度。
(下转122版)
证券代码：600064 证券简称：南京高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
房地产开工、竣工及销售情况
2025年1-3月，公司无新增房地产项目储备。
2025年1-3月，公司房地产业务无新开工，无新竣工。
2025年1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积4.28万平方米（商品房项目1.64万平方米，经济适用房项目2.64万平方米），同比增长6014.29%，实现权益合同销售面积3.43万平方米（商品房项目1.32万平方米、经济适用房项目2.11万平方米），同比增长8475.00%；实现合同销售金额44,930.17万元（商品住宅、车位等项目34,928.89万元、经济适用房项目10,001.28万元），同比增长1214.79%，实现权益合同销售金额36,052.60万元（商品住宅、车位等项目28,051.58万元、经济适用房项目8,001.02万元），同比增长1470.50%。
房地产出租情况
2025年1-3月，公司房地产主要出租情况如下：
■
重要事项进展情况
2022年11月29日，南京新港开发有限公司持有本公司的229,000,000股股份因平安信托有限责任公司与季昌群、南京新港开发有限公司保证合同纠纷一案被冻结。2024年12月，广东省高级人民法院判决季昌群、南京新港开发有限公司向平安信托有限责任公司偿付本息及律师费共计1,570,410,962.67元，并承担案件受理费、保全费等费用。2025年4月，南京新港开发有限公司按照终审判决清偿了部分款项，被冻结的87,806,393股股份被解除冻结，剩余被冻结股份数量为141,193,607股，占其所持股份的23.49%，具体详见公司临2025-003号公告。目前南京新港开发有限公司正在积极处理剩余股份冻结相关事项，公司将持续关注相关事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南京高科股份有限公司董事会
2025年4月23日
