云南驰宏锌锗股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨美彦、主管会计工作负责人罗进及会计机构负责人（会计主管人员）李辉保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期内主要产品产量
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说明：2025年一季度，公司铅锌精矿产量6.96万金属吨，同比减少1.74万金属吨，主要系会泽矿业实施深部安全系统优化工程项目影响当期产量所致。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：罗进 会计机构负责人：李辉
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：罗进 会计机构负责人：李辉
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：罗进 会计机构负责人：李辉
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-020
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2025年4月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2025年4月22日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年4月23日
备查文件：1.公司第八届董事会第二十二次会议决议
2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-019
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月22日
（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席8人，公司董事罗进先生和吕奎先生因事未能出席会议。
2.公司在任监事4人，出席1人，公司监事会主席彭捍东先生和监事李家方先生、徐成东先生因事未能出席会议。
3.公司董事会秘书喻梦女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于审议〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《关于审议〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《关于审议〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于审议公司董事及监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于审议继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
上述10项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：云南建广律师事务所。
律师：张琳、杨炀
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年4月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-022
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）上午10:00至11:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）。
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
● 投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）下午17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（chxz600497@chinalco.com.cn）就所关注的问题进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2025年第一季度报告》，为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2025年第一季度经营业绩和经营情况，公司拟于2025年4月30日（星期三）上午10:00至11:00召开2025年第一季度业绩说明会，对投资者普遍关心的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的基本情况
1.会议召开时间：2025年4月30日（星期三）上午10:00-11:00。
2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）。
3.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。
三、出席会议人员
1.公司董事长：杨美彦先生。
2.公司总经理：罗进先生
3.公司独立董事：方自维先生、王楠女士。
4.公司财务总监：李辉先生。
5.公司董事会秘书：喻梦女士。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2025年4月30（星期三）日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
2.投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（chxz600497@chinalco.com.cn）向公司提问，公司将在信息披露允许范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及联系方式
联系部门：驰宏锌锗证券部。
电 话：0874-8966698。
邮 箱：chxz600497@chinalco.com.cn。
六、其他事项
公司2025年第一季度业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025－021
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出。
3.会议于2025年4月22日以通讯方式召开。
4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。
经认真审查，监事会认为：
（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所对季度报告的披露要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司报告期内的经营业绩和财务状况。
（3）在出具本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2025年4月23日
备查文件：公司第八届监事会第十四次会议决议
