大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600288 公司简称：大恒科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元。截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为654,164,780.17元。鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，尚需提交公司股东大会审议。
上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）所属行业
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司整体属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。其中，公司主营业务中的机器视觉业务，具体的细分行业为机器视觉行业；公司主营业务中的光机电一体化业务，属于《国民经济行业分类》“光学仪器制造”；公司主营业务中的电视数字网络编辑及播放系统业务，具体的细分行业为媒体行业。
（二）行业发展情况
1、机器视觉行业
（1）行业政策、行业发展趋势
在过去10年期间，机器视觉行业依托于国内消费电子行业、锂电、光伏、电子制造、平板显示等相关行业产能扩充的步伐，实现了快速增长。然而，自2022年以来，随着国际政治、经济形势的日益严峻，包括锂电、光伏在内的多个行业快速显现出产能过剩和价格内卷的局面，中国机器视觉行业开始面临较大挑战。此外，随着国内机器视觉厂商数量的增加，市场竞争不断加剧，部分厂商通过降低产品价格等方式获取更多市场。随着技术进步以及竞争加剧，机器视觉产品的价格整体将呈下降趋势，在一定程度上会抑制行业规模的增长速度。根据机器视觉产业联盟（CMVU）数据，因下游应用行业表现分化、电子信息等行业规模下降的因素影响，2023年度中国机器视觉行业规模增速10.7%，较2022年回落6.4个百分点。
（2）对应业务所处行业地位情况
该行业产业链上游为核心零部件，包括相机、镜头、光源、线缆等硬件类产品及机器视觉算法、应用软件等软件类产品；产业链中游为机器视觉系统集成、设备制造商及视觉系统解决方案提供商，主要面向设备制造商或者最终用户提供硬件集成、软件服务等解决方案，可根据用户的要求提供定制服务；产业链下游为机器视觉设备及服务覆盖的应用领域，以电子制造领域为主，此外，还应用于半导体、汽车生产、医药、印刷包装等领域。
公司机器视觉业务处于产业链中上游，在机器视觉领域深耕多年，是国内较早进入机器视觉领域的企业之一。根据机器视觉产业联盟（CMVU）2023年度企业调查结果，公司机器视觉业务在2023年中国机器视觉行业重点企业中位居第三。
2、光机电一体化行业
（1）行业政策、行业发展趋势
光机电一体化行业具有较强的下游联动性，行业发展与下游应用领域的发展趋势及市场需求密切相关，公司产品主要应用于激光加工、探测传感、分析仪器、科研教学等领域。①激光加工领域：欧美等发达国家在激光加工领域较长时间内占据主要的市场份额，随着国内激光制造产业迅速发展以及“中国制造2025”、“一带一路”等宏观政策带来的内需外需提升，进一步加快了激光产业的发展。②探测传感领域：随着红外热成像仪在电力、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广，红外热成像传感器行业将迎来市场需求的快速增长期。③分析仪器领域：高性能紫外薄膜光学元件是紫外光学应用中的核心组成，在显微投影光学系统、电力系统检测、刑侦、鉴别以及军用领域应用广泛。④科研教学领域：科研教学行业发展较为稳定，国内光电科研教学行业保持持续发展的态势。近年来，随着中国光学企业注册量的迅速增多，中国光机电一体化行业市场竞争日益加剧。
（2）对应业务所处行业地位情况
该行业产业链上游为光学元件、组件、光学材料、光学辅料及设备供应商等；产业链中游为光学生产制造环节，利用上游提供的原材料和设备，通过精密的加工和制造工艺，生产各种不同类别的光学光器件、元件、光电相关的产品等；产业链下游为光学元件的应用，包括光电技术与消费电子、安防监控、光学仪器、科研教学、半导体制造、医疗、通信、工业检测及制造、航空航天等。
公司光机电一体化业务处于产业链中上游，在光机电一体化行业深耕多年，在行业内享有一定知名度，但受限于经营规模，在整个产业链行业地位相对较低。
3、媒体行业
（1）行业政策、行业发展趋势
面对互联网的冲击和消费者的新需求，广电产业生态在媒体新业态、新模式的刺激下快速升级，随着媒体融合、超高清制播、新媒体制播、智能化生产等业务需求的增长，媒体行业发展格局正在经历深刻的变革，也进入智能化、数字化和国际化的新发展阶段。随着网络时代的来临，互联网和新媒体打破了传统广电线性传播的限制，尤其是流媒体平台、短视频平台的崛起，让传统广播电视行业面临着前所未有的挑战。在国内媒体融合政策的持续推动下，广播电视行业也在逐步转型，“信创国产化”为广播电视行业带来了战略性发展机遇。但由于信创国产化的推进受初期投入成本较高、技术成熟度、现有系统迁移复杂性等因素的影响，收入效应暂未显现。
（2）对应业务所处行业地位情况
该行业产业链上游主要为IT设备制造业、音视频设备制造业和云服务厂商；产业链中游主要为行业的软件开发商和解决方案供应商；产业链下游分为广电媒体、互联网视频、运营商、数字政务、教育等行业客户。
公司电视数字网络编辑及播放系统业务处于产业链中游，在超高清、IP化制播和媒体融合、新媒体制播方面，通过与头部广播电视台合作，处于行业领先地位。在信创国产化、人工智能方面，研发实力和信创适配度也处于行业前沿水平。
公司的主营业务包括机器视觉及信息技术业务、光机电一体化业务、电视数字网络编辑及播放系统业务三大板块。其中机器视觉及信息技术业务包括机器视觉业务、信息系统集成业务；光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务、照明器具代理销售业务。主要业务具体情况如下：
1、机器视觉及信息技术业务
（1）机器视觉业务
机器视觉业务全部由控股子公司中国大恒事业部及其分、子公司承担，涉及中国大恒图像分公司、中国大恒图像事业部、中国大恒控股子公司大恒图像及其下属子公司河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技、深圳恒志、上海昊邦及合营公司潍坊天恒。
机器视觉业务为客户提供图像的采集、处理和分析等机器视觉系统各环节中所需要的核心部件及系统解决方案，助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平以实现生产效率、良品率和产品质量等方面的提升。主要产品包括机器视觉核心零部件和机器视觉系统解决方案：核心零部件包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件、智能摄像机等；系统解决方案主要是基于不同客户的需求提供对应的系统及配套技术服务。主要客户类型包括设备制造商、设备使用方、系统集成商、贸易商等。
（2）信息系统集成业务
公司控股孙公司大恒软件通过重点追踪网络及移动通讯技术、数据采集监测及分析技术、视频处理技术及网络安全监控技术的发展，结合承接的信息系统集成项目需求，将上述技术灵活应用至自主开发的信息数据采集监控处理等相关软、硬件产品。
2、光机电一体化业务
（1）光机电业务
光机电业务主要由公司下属事业部光电所承担。光机电业务主要是光电科研零部件和相关仪器设备的研发、生产、销售。主要产品以光机电硬件产品为主，依托自有产品为高校和科研院所提供综合的解决方案。
（2）光学薄膜业务
光学薄膜业务全部由公司下属事业部薄膜中心承担。光学薄膜业务主要是依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术，研发、生产及销售光学薄膜产品，产品具有“定制化、高精度、多品种、小批量”的特点，产品应用领域较为广泛，公司对应主要应用领域有激光加工、医疗生化、分析仪器、探测传感等行业，主要客户为高精密设备生产制造企业及科研机构。
（3）照明器具代理销售业务
公司控股子公司中国大恒下属照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商，该事业部拥有完善的照明销售网络，致力于为用户提供照明方案、产品技术支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务。
3、电视数字网络编辑及播放系统业务
电视数字网络编辑及播放系统业务全部由控股子公司中科大洋及其下属子公司承担。
中科大洋作为泛媒体产业技术服务商，主要依靠“超高清视频”专业视听技术、媒体融合的解决方案，人工智能技术的综合应用，通过系统软件开发和系统集成的方式，全方位、全角度、全覆盖的提供产品、技术服务及综合性的系统集成解决方案。主要业务包括4K/8K超高清视频业务、媒体融合业务、融媒演播直播业务、媒体云服务业务。主要客户有广播电视机构、报业机构、视频运营商、新媒体机构和教培企业等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司合并报表实现营业收入17.63亿元，较上年同期下降24.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,201.64万元，较上年同期下降164.15%，由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,059.09万元；较上年同期下降104.14%。
（一）大恒科技母公司
报告期内，母公司实现营业收入18,683.72万元，较上年同期下降3.60%；实现净利润-24,663.34万元，较上年同期下降259.64%。主要是出售泰州明昕股权的影响。
1、下属事业部光电所
光电所实现营业收入13,735.65万元，较上年同期上升3.77%；实现净利润548.41万元，较上年同期增长23.25%。
2、下属事业部光学薄膜中心
薄膜中心实现营业收入4,448.39万元，较上年同期下降17.73%；实现净利润257.53万元，较上年同期下降35.64%。
3、母公司参股公司
报告期内，母公司参股公司诺安基金实现投资收益4,136.04万元，较上年同期下降20.57%。
（二）主要控股子公司经营情况
1、中国大恒（集团）有限公司
报告期内，中国大恒实现营业收入122,983.25万元，较上年同期下降23.76%；实现归母净利润65.17万元，较上年同期上升101.01%。
报告期内，中国大恒主导产业机器视觉业务实现营业收入101,406.12万元，较上年同期下降10.53%；实现经营净利润1,255.08万元，较上年同期增长140.63%。
报告期内，中国大恒下属控股子公司大恒软件存在应收账款无法回收的困难，下属照明事业部照明灯具代理业务萎缩，截至本报告期末，因市场萎缩，产品利润下降，照明事业部决定结束昕诺飞代理业务。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
报告期内，中科大洋实现营业收入35,003.43万元，较上年同期下降34.78%；实现归母净利润-4,104.33万元，较上年同期下降84.43%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-008
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2024年年度报告》全文及摘要
《公司2024年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
二、《公司2024年度财务决算报告》（详见公司2024年年度报告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
三、《公司2024年度利润分配预案》
鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
四、《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
五、《公司2024年度独立董事述职报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度独立董事述职报告》（公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
六、《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《公司2024年度社会责任报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2024年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提2024年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十、关于为控股子公司提供担保额度的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。
十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十四、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。
该议案经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，因利益相关，全体委员回避表决。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十五、关于制定《公司舆情管理制度》的议案
为建立健全公司舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-009
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2024年年度报告》全文及摘要
《公司2024年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
二、《公司2024年度利润分配预案》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司和全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
三、《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
四、《公司2024年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提2024年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
六、关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
该议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币58,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过18,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。本项担保议案须提交2024年年度股东大会审议；
● 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币7,567.03万元；
● 本项担保无反担保；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币58,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过18,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。
本项担保议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。具体担保预计情况如下：
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在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
1、中国大恒（集团）有限公司
统一社会信用代码：91110000100006493E；
成立日期：1987年8月27日；
注册资本：30,000万元，公司持股72.70%；
注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；
法定代表人：谢燕；
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为141,163.36万元，负债总额为59,800.53万元（其中银行贷款总额10,149.00万元，流动负债总额58,800.53万元），净资产为81,362.83万元；2024年1-12月营业收入122,983.25万元，净利润为149.26万元。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91110108102118747L；
成立日期：1995年5月18日；
注册资本：7,367.50万元，公司持股70.69%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼；
法定代表人：谢燕；
经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产 科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为63,542.45万元，负债总额为29,422.44万元（其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额29,375.27万元），净资产为34,120.01万元；2024年1-12月营业收入35,003.43万元，净利润为-4,103.30万元。
3、北京大恒图像视觉有限公司
统一社会信用代码：91110108600001947F；
成立日期：1991年7月12日；
注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.75%；
注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层；
法定代表人：何建国；
经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为32,503.54万元，负债总额为20,683.36万元（其中银行贷款总额2,899.00万元，流动负债总额19,683.36万元），净资产为11,820.18万元；2024年1-12月营业收入29,419.99万元，净利润为634.60万元。
4、大恒星图（北京）激光技术有限公司
统一社会信用代码：91110116MAC3MDRU4M；
成立日期：2022年11月7日；
注册资本：1,000万元，公司持股75%；
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101四层401室；
法定代表人：杨帅帅；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；激光打标加工；光电子器件销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光学仪器制造；光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为762.59万元，负债总额为856.79万元（其中流动负债总额658.13万元），净资产为-94.20万元； 2024年1-12月营业收入457.61万元，净利润为-696.02万元。
5、北京中科大洋信息技术有限公司
统一社会信用代码：9111010869956452X6；
成立日期：2010年1月18日；
注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；
法定代表人：王学明；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为38,397.87万元，负债总额为28,591.89万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额28,591.89万元），净资产为9,805.98万元；2024年1-12月营业收入26,593.19万元，净利润为-2,420.87万元。
6、深圳市恒志图像科技有限公司
统一社会信用代码：914403005731383300；
成立日期：2011年4月1日；
注册资本：100万元，中国大恒持股100%；
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座2103-1；
法定代表人：李旭；
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为9,517.65万元，负债总额为5,184.93万元（其中流动负债总额5,184.93万元），净资产为4,332.72万元；2024年1-12月营业收入18,804.37万元，净利润为1,613.51万元。
三、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币53,567.03万元，占最近一期经审计净资产的29.20%。公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014
大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
执行事务合伙人：杨雄
截至2024年末，拥有合伙人66名、注册会计师300名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140名。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。
2024年度共为125家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：郑志刚先生，2003年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过18家次。
拟签字注册会计师：裴士宇先生，2022年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为上市公司签署审计报告3份。
项目质量控制复核人：李莉，2006年6月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际所执业，近3年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：
■
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、会计处理复杂程度、事务所的收费标准等多方面因素确定审计费用。公司2025年度审计费用较上一期审计费用上涨约10%，即2025年度财务审计费用为人民币72万元（含税），年度内控审计费用为人民币33万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，德皓国际能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，北京德皓国际具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2024年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-015
大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监事回避表决。上述董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度领取薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》第四节公司治理“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”相关内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
1、董事（含独立董事）薪酬方案
公司非独立董事，根据其所在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。
公司独立董事津贴为税前12万元/年。
2、监事薪酬方案
公司监事按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴；未在公司担任工作职务的监事不在公司领取报酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，主要包括基础年薪和考核年薪，依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放基础年薪。考核年薪以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-016
大恒新纪元科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开公司审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次变更具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，对公司现行的部分会计政策进行的合理变更，规定自2024年1月1日起施行。
（一）变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，规定了关于售后租回交易的会计处理等的相关内容。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”科目。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司施行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其余未变更部分仍施行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）审批程序
本次会计政策变更是根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求进行的，已经公司审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过，无需经过股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，本公司不涉及售后租回交易，执行解释第17号中的上述会计处理规定未对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，并对可比期间信息进行追溯调整，对公司2023年度合并财务报表的具体调整如下：
执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
单位：人民币 元
■
执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
单位：人民币 元
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-010
大恒新纪元科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司2024年度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元。截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为654,164,780.17元。
鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元，拟不进行利润分配，具体情况说明如下：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司主营业务所处的机器视觉行业、光学元器件行业近年市场竞争日益加剧，传媒行业适逢信创国产化政策转型期，报告期内，公司整体业绩由盈转亏。综合考虑到宏观经济形势不确定性增强的各种因素，为了把握行业发展机遇，保障公司可持续发展，公司需要预留储备资金，优化资金使用。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策，鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，2024年度拟不进行利润分配。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将会召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将在符合国家相关法律法规和公司章程规定的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，统筹好公司业绩与股东回报的动态平衡，并结合公司经营情况和业务发展，力争为投资者带来长期的投资回报。
三、审议程序
公司于2025年4月21日召开审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。审计委员会认为：2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。
公司于2025年4月21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月21日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：鉴于公司2024年度未实现盈利，同意2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司和全体股东的长远利益。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-011
大恒新纪元科技股份有限公司
关于计提2024年度减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”、“公司”）于2025年4月21日召开审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计75,996,053.61元，其中：计提信用减值损失合计60,870,791.48元，计提资产减值损失合计15,125,262.13元。明细如下：
单位：元
■
二、计提减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
2、资产减值损失
当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。
三、核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司2024年度对部分预计无法收回的应收账款、其他应收款、存货进行核销，合计73,186,263.96元。具体如下：
单位：元
■
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
经核算，本次计提各项减值准备共计75,996,053.61元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润56,042,306.19元。
本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-013
大恒新纪元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资额度：投资总额度不超过9亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度；
● 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，证券投资（包括但不限于新股配售或申购、国债逆回购、债券、股票、基金、上市公司增发或配股、证券回购等上海证券交易所认定的其他投资行为）等投资项目；
● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；
● 履行的审议程序：第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，面临投资收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
（二）资金来源及投资金额
公司及控股子公司拟对最高总额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（三）投资方式
结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，证券投资（包括但不限于新股配售或申购、国债逆回购、债券、股票、基金、上市公司增发或配股、证券回购等上海证券交易所认定的其他投资行为）等投资项目。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2025年4月21日召开第九届董事会审计委员会2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；于同日召开公司第九届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、投资收益不确定的风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
2、资金流动性的风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。
3、操作风险：在投资产品时，如相关人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来一定的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目可行性评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险。
2、公司根据相关管理办法，规范投资行为的审批和执行程序，确保相关投资事宜的有效开展和规范运行，并按流程进行投资操作，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-017
大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王学明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份100,000股。王学明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
