厦门国贸集团股份有限公司

（上接145版)

全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-30）。

8．《公司2024年度内部控制评价报告》。

全体监事一致认为：

（1）《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年4月23日

●报备文件：

1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第二次会议决议

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-26

厦门国贸集团股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案及

2025年中期利润分配计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.17元（含税）

● 2024年度公司的现金分红（包括上述0.17元/股以及2024年中期已分配的现金红利0.16元/股）总方案为：每股派发现金红利0.33元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 若公司2025年满足现金分红条件，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币3,895,081,780.76元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本2,167,463,548股，以此计算合计拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司已于2025年1月24日完成2024年中期利润分配，合计派发现金红利346,794,167.68元。上述2024年度利润分配方案提议经公司股东大会审议通过并实施完成后，公司2024年度每股累计分红0.33元（含税），现金分红累计总额为715,262,970.84元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为114.32%。

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年（含本次）累计现金分红52.60亿元。

公司在制定2024年度利润分配方案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

■

注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润

二、公司2025年中期利润分配计划

为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

公司拟提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。

三、相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第十一届董事会2025年度第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》的议案。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开第十一届监事会2025年度第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》的议案。监事会认为：2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案和中期利润分配计划充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案和中期利润分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-27

厦门国贸集团股份有限公司

关于估值提升计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。经公司第十一届董事会2025年度第六次会议审议，制定本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：聚焦主营业务，提升经营质量；围绕新质生产力，助力产业链提质增效；积极开展并购重组，赋能主业并助力第二增长曲线发展；持续稳定分红，增加投资者回报；适时开展多元化激励形式，落实健全长效激励机制；加强投资者关系管理，传递公司投资价值；坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露；聚焦“关键少数”，强化责任担当；践行ESG建设，提升可持续发展能力；持续研究市值管理工具运用。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司制定本估值提升计划。具体内容如下：

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月23日每个交易日的收盘价均低于2022年度经审计的每股归属于公司股东的净资产9.56元；2024年4月24日至2024年12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年度经审计的每股归属于公司股东的净资产9.59元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月21日，公司第十一届董事会2025年度第六次会议审议通过了《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

1．供应链管理业务

公司提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将坚持高质量发展，持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。

公司将聚焦“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”等八大成熟产业链，以“三链融合”为根基，通过“IST”，即产业链运营（Industry）、供应链服务（Service）结合供应链贸易（Trade）模式为公司转型升级提供战略指引。在产业链运营上，公司进行全产业链一体化运营和投资管理，推动产业投资从“机会驱动型”向“战略一致性”转变，获取产业链各环节的收益分成、投资收益以及其他产业创新型收益；在供应链服务上，公司为客户提供供应链融资、仓储、物流、风险管理技术咨询、金融服务等多种服务，通过八种服务的迭代升级，获取收益；在供应链贸易上，公司立足在供应链贸易的传统优势，多措并举，强化研发和风控管理，优化大宗商品现货、期货等衍生品交易相关业务。

公司将继续深化协同链通全球，抓住全球产业结构和布局调整的新机遇，不断巩固“双循环”优势，加大供应链全球网络布局力度，聚焦重点国家、地区和重点项目深耕细作，开拓供应链资源端、实业与物流业务，把供应链优势转化为产业竞争力优势。

同时，公司将遵循“产业化、国际化、数字化”的发展战略，结合自身业务发展需求，积极寻求产业投资并购机会，联动产业链上下游资源，助力公司业务转型升级，打造新的增长极。

2．健康科技业务

公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统。医疗器械核心主业在“上游+中游”双轮驱动的基础上，侧重医疗器械上游细分赛道的战略布局，采用收并购与基金投资相结合的方式灵活推进，实现产业延伸布局；在医疗器械中游着力打造集约化的供应链服务平台，广泛开展合资合作，加快推动业务转型升级。

（二）围绕新质生产力，助力产业链提质增效

公司将围绕“链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放”等新质生产力关键词，积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用，助力产业链提质增效。公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节；积极推广能碳管理助力产业客户节能降碳、绿色发展，运用绿色金融工具，开发或投资绿色主题项目，推动绿色低碳产业链的发展。加强海外商品资源获取，加速海外渠道和平台建设，深化国际化水平。

（三）积极开展并购重组，赋能主业并助力第二增长曲线发展

公司坚持战略导向，充分利用并购重组工具，持续强化供应链和健康科技两大赛道的核心竞争力。在供应链业务方面，公司将通过投资并购加强上下游资源获取和渠道建设，提高产业链服务能力，构筑“护城河”和核心竞争力。在健康科技业务方面，公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，采用收并购与战略性投资相结合的方式，实现产业延伸布局，构建大健康产业生态系统。

（四）持续稳定分红，增加投资者回报

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。2019-2023年，公司已累计现金分红约50亿元。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司进行了2024年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利3.47亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的48.71%；公司拟进行2024年度现金分红，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利3.68亿元。2024年度预计累计分红金额7.15亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的114.32%，公司现金分红比例连续4年持续提升。

2025年，公司拟在持续盈利且满足经营资金需求的情况下，继续进行中期现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。公司拟提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，根据具体情况制定2025年中期利润分配方案。

未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。

（五）适时开展多元化激励形式，落实健全长效激励机制

公司于2020年推出首期限制性股票激励计划草案，成为厦门首家推出股权激励计划的市属国有控股上市公司。2022年，再次推出激励范围更广、考核标准更高的新一期股权激励计划。公司两期激励计划共授予限制性股票126,728,900股，占公司总股本的比例近6%，授予的激励对象数量超1,500人次。

未来，公司将结合政策与实际经营情况，适时开展股权激励、员工持股计划等长效激励计划，充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。

（六）加强投资者关系管理，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台互动等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性。

未来公司将持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，同时也将主动听取投资者对公司发展和提升市值方面的意见和建议，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（七）坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露

在公司治理方面，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立完善的公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。未来，公司将结合新《公司法》和监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、经理层的运作机制，持续完善各司其职、各负其责、协调运作的公司治理结构；公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，规范并持续完善信息披露体系。未来，公司将严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、全面地向市场传递公司的经营情况和财务信息，并通过图文、视频等可视化形式提高公司披露信息的可读性。同时，公司密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，将审慎分析研判可能原因，并依规发布股价异动公告、澄清说明公告等，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。

（八）聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过及时传递监管要求、提供履职信息支持、组织参加专题培训等方式，支持控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”行为规范。同时，通过独立董事、监事会、审计委员会等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

公司建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善。通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的年薪制，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。

未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

（九）践行ESG建设，提升可持续发展能力

公司积极响应全球可持续发展愿景与国家“双碳”战略，持续把可持续发展理念融入公司的经营管理之中。在治理体系方面，公司建立健全由董事会领导的ESG治理架构，为公司的可持续发展提供组织与制度保障；在信息披露方面，公司对标国际可持续性披露准则及专业机构ESG评级要求，不断提升可持续报告信息披露质量，并在多媒体渠道展开报告宣传与解读工作，向利益相关方充分展示公司的可持续发展成效。

未来，公司将继续践行可持续发展理念，完善治理体系，携手客户、伙伴、股东及各利益相关方，创造更长远的价值。

（十）持续研究市值管理工具运用

公司将积极开展市值管理工具的研究，结合公司发展战略及不同发展阶段，充分考虑市值管理方法与工具运用的合理性和有效性，在满足条件的情况下，将适时审慎地运用包括但不限于鼓励控股股东、董事、高级管理人员增持，股份回购，资本运作等方式，维护市值稳中向好，提升公司股权价值，增强投资者信心。

二、评估安排

公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。

三、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-28

厦门国贸集团股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的

评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年8月16日制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024年，公司积极落实行动方案的相关工作并取得实效。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

（一）供应链管理业务

公司积极贯彻“三链融合”发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展。2024年，公司铁矿石、钢材、煤炭进口、乙二醇、PTA、纸浆/纸张等传统优势产品经营货量继续稳居行业第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。主要品类的期现毛利率改善明显，总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.34个百分点。

深化“三链融合”，加快转型升级。公司积极推动业务由“T”（Trade供应链贸易）向“IS”（Industry产业链运营、Service供应链服务）转型升级，持续打造差异化核心竞争力。2024年，公司制定产业投资升级方案，确定重点产业投资方向，以增强产业链供应链韧性和提升核心竞争力作为重要目标；制定物流业务模式升级方案，整合物流资源配置，推动打造具有多元差异化服务能力的物流综合体。公司加快从产业链中挖掘优质资源延伸布局，合资成立厦门旭阳国贸供应链有限公司，开拓焦煤、焦炭全产业链布局；合资成立湖北国贸新材料有限公司，拓展光伏铝型材加工业务；投资入股开曼铝业（三门峡）有限公司，通过股权换商权助力开拓电解铝、氧化铝等业务；落地山东日照国贸物流园项目，以“公铁水仓+智慧物流园”为核心、以港口为依托，开展黑色、有色及能化等大宗商品的综合物流服务。

坚定出海战略，加速推进国际化布局。2024年，公司制定国际化发展战略规划、成立国际化发展部，旗下12家主体企业通过海关高级认证，从职能支撑、业务发展管控、海外专业人才、业务综合支持等全面提升国际化保障能力。公司与澳大利亚永钢矿业集团签订合作协议及谅解备忘录，将在铁矿石资源包销、加工、港口物流及钢铁脱碳等领域展开合作；公司与中远海运港口阿布扎比场站有限公司签署战略合作协议，将在堆场、仓储、保税仓、进口通关、提货运输等环节开展合作；新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处，重点发力资源国际化、市场国际化和物流国际化，不断完善国际布局，提升国际化业务综合竞争力。

（二）健康科技业务

公司布局“1+3”医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等支撑产业，打造大健康产业生态系统。2024年，公司健康科技业务旗下微创外科手术整体解决方案提供商派尔特医疗专注研发投入与产品“出海”，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。医疗器械供应链业务在北京和内蒙古设立SPD公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的SPD业务网络，并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作；养老服务板块设立合资公司拓展照料中心多元服务项目；泰和康复医院经营管理提升工作有序进行。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。2019-2023年，公司已累计现金分红约50亿元。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司进行了2024年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利3.47亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的48.71%；公司拟进行2024年度现金分红，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利3.68亿元。2024年度预计累计分红金额7.15亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的114.32%，公司现金分红比例连续4年持续提升。

未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。

三、围绕新质生产力，助力产业链提质增效

公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节。2024年，公司持续聚焦“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”数字化转型目标，深入挖掘并精准把握前、中、后台数字化需求，加强系统建设升级，夯实数字化组织体系与能力提升，赋能提质增效。

公司持续升级“国贸云链”，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属“AI+”解决方案；“e钢智联”全面覆盖钢铁内贸业务。2024年，“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元。“金贸通”平台持续深化数字供应链金融创新，不断提升效率和拓展品种，增强产品和业务的契合度，平台客户累计用信近30亿元。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024年，公司积极召开了2023年年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会并参加了厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，公司经理层与投资者就公司经营情况、财务业绩、分红政策、行业形势、公司发展战略等问题进行了广泛交流。此外，公司加强建立多平台、多方式、多渠道、多层次的投资者良性互动机制，通过股东大会、券商策略会、来访接待、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台互动、接听投资者热线等形式，与各类投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，与投资者建立了长期互信的良性关系。公司持续关注资本市场动态，并广泛听取股东意见和建议，不定期编制专项分析报告，及时反馈投资者关系管理工作情况、存在问题和资本市场关注的热点。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，认真、严谨地完成了2024年信息披露工作。公司高质量编制和披露公告文件140余份，合规率100%，实现监管机构零质询，公司信息披露工作连续2年获上交所A级评价。

为有效提升公司治理水平，公司根据新《公司法》相关要求对现有规章制度进行全面而细致的修改，重新修订了《公司董事会秘书工作制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》，着重完善公司的内控体系，通过优化流程、强化监督等措施，进一步提升公司的治理水平和风险防范能力。公司结合新《公司法》和监管规则，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》，进一步完善了公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。公司落实独立董事制度改革要求，修订公司董事会专门委员会的实施细则、《公司募集资金管理制度》等，依据《公司独立董事工作制度》相关要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，2024年公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；公司及时组织控股股东、董监高等相关人员学习《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等制度和市场动态，联合控股股东邀请第三方专业咨询机构做“证券化”发展合规专题培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

公司建立并不断完善高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事会通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的考核，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。

七、践行ESG建设，提升可持续发展能力

公司积极发挥产业资源优势，将ESG理念融入业务发展中，公司已制定碳达峰碳中和行动目标，并制定了实现碳中和战略的五项行动（设计可持续产品、布局可持续产业、助力供应链脱碳、开展可持续行动、使用可再生能源）。在供应链管理上，公司为合作伙伴提供一体化、定制化的ITG Solutions产业综合服务，帮助客户以可持续的方式开展业务。在降低自身运营产生的温室气体排放的同时，公司通过技术创新、数智化工具应用，与多家行业伙伴达成合作，积极推动全价值链的低碳转型，为利益相关方创造价值。公司通过制定《供应商行为准则》《商业行为准则》并鼓励供应商、承包商等合作伙伴共同践行负责任的商业行为，共同推动产业链的可持续发展。在环境保护方面，公司通过“负责任采购”“再生资源与循环经济”“绿色物流”“绿色仓储”“碳汇交易”等举措持续创新推动公司在环境方面的实践与发展，携手淡水河谷公司、福建省三钢（集团）有限责任公司签署炼钢脱碳解决方案谅解备忘录；在公司治理方面，公司聚焦链通产业、推动数字进阶、加速国际布局，同时不断加强风险管控、组织发展与信息披露力度；此外，公司还通过打造“爱与梦飞翔”公益品牌，关爱城市青少年儿童的健康成长；积极参与产业帮扶、对口帮扶等方式助力乡村振兴，积极履行社会责任。

2024年，公司标普全球可持续发展评级创新高，提升至全球同业前17%；公司提报的“ITG Solutions产业综合服务”与“爱与梦飞翔”案例凭借在应用成效、行业示范、路径创新与推广价值等方面的突出表现，双双入选2024年上市公司可持续发展优秀实践案例；荣获财联社“2024年度财联社致远奖·ESG先锋奖”等多项荣誉。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续优化“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力回馈资本市场，为公司股东提供稳定优良的投资收益，提升投资者获得感，促进资本市场健康发展。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月23日