北京淳中科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603516 公司简称：淳中科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为50,195,569.75元（按目前已披露的总股本201,841,779股，扣除回购专用账户的1,059,500股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

显示控制与专业音视频行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”；在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”；在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类“信息产业”。

显示控制技术广泛应用各行各业，在工业控制及自动化、OA办公、智能车载、智慧医疗等领域，智能显示控制器和液晶显示器件发挥着至关重要的作用，满足各行业对实时监控、交互界面和可视化管理的需求。

2024年度，随着信息化建设的推进，显示控制作为专业视听中实现音视频信息管控功能的重要载体，市场需求不断提升，全球专业音视频行业整体呈现稳步增长态势，亚太地区增长较快。小间距LED技术的出现推动了LED显示屏对传统显示设备的替代，同时半导体技术进步也提高了LED光效并降低了芯片价格，进一步拓展了显示控制的应用场景。此外，5G网络建设及无线通信宽带升级为显示控制行业提供了更高效的数据传输支持。超高清视频（4K/8K）产业步入发展快车道，成为数据采集、传输、处理和呈现的主要形式。政策支持推动超高清视频技术成熟落地，AI技术与专业音视频的融合不断深化，推动音视频系统智能化发展，提升音视频内容的处理效率和质量。同时，随着元宇宙概念的兴起，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及混合现实（MR）技术快速发展，音视频内容的沉浸式呈现方式推动了音视频技术在娱乐、教育、医疗等领域的创新应用。音视频系统从传统的会议、广播、娱乐领域向指挥中心、监控调度、重大活动保障等重要领域拓展，同时在商用领域与VR、4K/8K、5G等技术相结合，持续推陈出新，释放了更多的增长空间。

物联网、5G、人工智能等新兴技术的普及驱动了显示控制行业的快速发展，催生了更多智能化、网络化显示控制产品的市场需求。综合来看，显示控制行业正朝着更加智能化、高效化、生态化方向发展，不断拓展新的应用场景，与物联网、大数据、云计算等先进技术深度融合，从而创造出更大的商业价值和社会价值。为了有效推进我国显控行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，其中包括《国民经济十四五规划和2035年远景目标纲要》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》等有关政策。

2022年12月，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所发布了《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》(简称《白皮书》)，《白皮书》中表示，各类超高清频道的开播拉动效应明显，内容生产能力迅速提升。如今虚拟现实、增强现实、AI等新兴技术的蓬勃发展，带动超高清视频与这些新一代信息技术深度融合，正在赋能各行业的数字化转型。相关重大赛事、活动直播、转播已成为超高清内容的重要来源，2022年北京冬奥会、卡塔尔世界杯等受社会广泛关注的文体活动，基本实现超高清制作及播出。

2023年12月，工信部等七部门联合发布《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，该指导意见中明确提出要提升高水平视听系统供给能力，发展智慧生活视听系统、智慧商业显示系统、高品质音视频制播系统、教育与会议视听系统，数字舞台和智慧文博视听系统等，支持视听显控行业在供给侧的高质量发展。总体来说，显控技术作为视听领域的基础架构与底层根基，通过不断开发与创新可形成众多衍生的应用领域。在信息化、数字化的政策背景下，从行业发展之初的指挥控制中心、智能会议室，到如今XR等沉浸式应用出现在大众视野，显控行业顺应国家发展趋势，以日新月异的变化带动产业链上下游技术革新以及产品拓展。

2024年全国两会提出“加快发展新质生产力”，深入推进数字经济创新发展，积极推进数字产业化、产业数字化；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+行动”；适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。新质生产力相关的政策指引为数字化、人工智能发展提供有力的政策支撑，为企业数字经济进一步发展提供稳定的市场环境，激活产业链相关企业的高质量发展。

在当前数字产业化政策的大趋势下，特定行业信息化快速普及、智慧城市快速建设、应急管理市场广阔、教育信息化需求增长以及人工智能应用端逐渐普及，上述一系列政策的颁布实施及市场环境的日新月异将加大对显控行业涉及的各类显示控制与专业音视频产品的扶持力度和市场关注，特别是在科技创新和战略性新兴产业方向，为行业发展提供了良好的政策环境。

淳中科技是业内领先的专业音视频（Pro Audio & Visual，简称“Pro AV”）系统解决方案提供商，公司始终专注于专业音视频显控产品的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，不断拓展行业和市场，以自主技术创新为基础、拥抱智慧应用，积极提升产品与智慧社会的匹配度。

公司始终致力于通过先进科技提供安全可靠的解决方案。公司现有业务涵盖四大应用场景，分别为指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用。针对不同行业用户对专业音视频项目诉求，结合各行业特性，将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中，为各层级大数据中心、智慧城市、智慧交通等业务提供专业的音视频显控解决方案。同时，公司前瞻布局未来产业，紧随政策发展趋势，在持续深耕原有业务的基础上坚持开发创新应用领域，开拓新行业新赛道，着力发展行业潜力与技术资源优势，全力拓展公司产品线，提升公司整体运营效率。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。经过几年的产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列。

（一）专业视听产品

公司专业视听产品包括信号处理类产品、音频会议类产品、平台管理类产品、中央控制类产品、传输接口类产品等系列。专业视听产品广泛应用于社会各行业的指挥控制中心、智能会议室及商业应用等多媒体视讯场景。

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各场所的应用情况为：①指挥控制中心：指挥控制中心开始向跨区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求充分利用计算机技术、网络编解码技术、图像技术和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。主要运用于特定行业信息化指挥中心、指挥监控中心、应急管理指挥中心、城市大数据中心、城市智慧大脑、生产调度中心等。②智能会议室：会议市场开始向电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。主要运用于政府大型会议室、企业会议室、视频会议室等会议中心，还可以应用于培训报告厅等相关应用场景。③商业应用：以多媒体技术来增加参观人员的观赏性和参与性，将声、光、电技术大量应用到内容的呈现，除了可以运用于博物馆、展览馆、规划馆等传统应用场景，还可用于新型数字消费业态，如沉浸式餐厅、游戏互动、全景KTV等智能化沉浸式服务体验。

公司产品应用场景丰富，合作商遍及国内外知名企业，产品解决方案已成功应用于智能制造、智慧城市、数字文娱等众多新兴领域。同时，为了更好响应客户诉求，公司设有各省办事处及海外业务部门，依托经济全球化浪潮，积极开拓海外市场。通过持续优化全球业务布局，公司不断提升国际市场竞争力，致力于为全球客户创造更大价值。

针对不同行业的各种专业音视频项目，公司将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中，结合用户的实际业务需求，提供先进且安全可靠的可视化音视频传输处理等解决方案。

以下为报告期内公司部分项目案例：

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某指挥中心项目

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某应急中心项目

（二）虚拟现实产品

在深耕专业视听领域的同时，公司积极布局新兴战略赛道，依托多年沉淀的核心技术优势，成功突破了新一代XR数字交互、增强现实（AR）等前沿技术壁垒。通过创新性的图像渲染引擎和智能感知交互系统，公司能够为元宇宙、数字孪生、智能交互等新兴场景提供全方位技术赋能，持续推动产业数字化升级。

报告期内，公司Xshadow AR投影控制系统、Pandora沉浸式交互系统和Medusa空间定位处理系统和融媒体影音系统等都进行了一定的改造升级，相关产品在第二届世界元宇宙生态博览会中荣获元宇宙VR/AR/MR/XR 领军企业及优秀硬件奖、元宇宙交互技术及优秀数字设备产品奖。上述技术突破不仅彰显了公司强大的创新研发实力，更为构建下一代沉浸式数字生态奠定了坚实基础，进一步拓展了公司的市场边界和增长空间。

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Xshadow是一款AR投影类产品，可配合投影仪实现增强投影效果，降低了3D Mapping的门槛，无需借助任何辅助设备，为用户提供裸眼AR体验，赋予现实物体生命力。Xshadow可通过对现实场景的实时扫描，将各类创意概念自由编辑并投影到三维物体上，并根据用户的各类创意需求应用在各个呈现场景，可广泛应用于商业室内装饰、家庭室内装饰、艺术展览装饰以及特定室外装饰等场景。

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Pandora是公司基于投影融合技术打造的一款沉浸式影音互动娱乐系统，通过高分辨率的立体成像技术、计算机图形图像处理技术、高保真声场还原技术、高精度光学空间定位与动作捕捉系统，利用标准CAVE空间和立体声，形成一种沉浸式游戏空间，通过高精度、低延时的多媒体交互技术，带给用户身临其境的交互体验。该产品可通过不同的内容开发，适配不同的环境场景，可对接种类丰富的沉浸式互动体验/游戏内容，亦可广泛应用于体育健康、文化旅游、购物中心、主题乐园等。

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Medusa系列是公司自研推出的最新一代光学动捕相机，配合光学动作捕捉系统，可以实现对室内场景区域的视场覆盖。通过动作捕捉以及算法定位计算等技术，获取各标记点的实时三维空间坐标。支持多种领域的应用需求，如虚拟现实体感游戏、游戏制作、电影动画、多媒体交互、运动分析、康复训练、科学研究等。

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融媒体影音系统是公司研发的一款高性能、具有超前创新意义的多媒体综合处理平台。系统集娱乐、教学和网络服务功能于一体，通过统一信号平台，将不同功能的硬件系统进行高度融合，摒弃了传统系统将各系统硬件通过堆叠整合的方式，具备较高的创新意义。每一个子系统都具备独立运行能力，任一部件出现故障都不影响其他部件的正常使用，系统可用度高，并且便于系统维护。融媒体影音系统采用高端音视频解决方案，性能配置出色，可以满足各种音视频播放使用需要，并提供了许多强大的嵌入式硬件引擎来优化高端应用程序的性能。同时，支持自建局域网方式，支持多人同进行互动教学、调研及娱乐。

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XR数字交互技术涉及虚拟现实、计算机视觉和计算机图形学领域，其在元宇宙的多项核心应用，如虚拟仿真、AR/VR和数字孪生中都能起到主要作用，目前被广泛应用于运动分析、VR应用、模拟训练、康复医学、无人机/无人车、虚拟直播等领域。另外，随着用户对视觉显示真实体验感、内容数字化和趣味性体验的需求逐渐提高，公司重点研究包括AR增强现实在内的多技术综合应用方案，开发全新的现实体验模式。在新的AR系统中，自动化、智能化将是不可或缺的环节，AI算法的加持使AR系统能够自动化获取场景资源、自动分析图像内容、自行转换显示视角等。增强现实技术不仅符合国家政策层面对数字化的要求，也可满足用户的新型体验感知需求。

（三）人工智能产品

近年来，全球人工智能产业迎来爆发式增长，技术创新与产业应用呈现双轮驱动的发展格局。随着深度学习算法不断突破、自适应系统持续优化、自主学习能力显著提升，AI技术正加速向各行业渗透，成为推动企业数字化转型的核心引擎。在这一浪潮下，人工智能已上升为各国战略竞争的制高点，美国、中国、欧盟等主要经济体相继出台国家级AI发展战略，通过政策引导、资金支持和生态建设等多重举措，全力抢占人工智能技术创新高地。这不仅彰显了AI技术作为新一轮科技革命和产业变革核心驱动力的战略地位，更为全球数字经济发展注入了强劲动能。在此背景下，人工智能技术正在重塑产业格局，创造前所未有的商业价值和社会效益。

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随着全球数字化转型进程加速推进及AI产业支持政策的持续深化，各行业对智能化运维系统的需求呈现指数级增长态势，应用场景日趋多元化和专业化。公司依托在音视频显控领域多年的技术积淀，创新性研发了Plato AI智能识别管理系统。Plato AI智能识别管理系统通过AI提高无人化巡检、无人化值守的智慧程度，可实现故障分析、远程取证、远程异常告警等多种功能，有效提升运维效率、大幅降低人力巡检强度，可针对客户对数据管理、环境监测的需求，为交通行业、能源行业、电力行业、金融行业、政企单位、博物馆等定制个性化的系统性解决方案，目前已在多个重点领域成功落地。该系统通过持续的学习优化机制，为客户创造与时俱进的智慧管理价值，彰显了公司“AI+行业”解决方案的优势。

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（四）专业芯片产品

公司始终坚持自主研发道路，依靠自身十多年专业音视频算法技术积累，持续孵化和投入于音视频领域专业芯片。

2024年4月召开的公司新品发布会上，公司同时发布了寒烁、宙斯、雷神三款自研芯片。

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“Coollights寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED“ALL IN ONE”一体化芯片，为LED显控系统提供了颠覆性创新芯片解决方案，告别传统采用发送卡/接收卡、网线和高功耗的时代，让小间距 LED 变成和 LCD一样标准化接口和节能的产品，使小间距 LED 变得更加易于安装和使用，使用场景更为广阔。

“Zeus宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片，致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题，切实提高国产音视频控制产品的竞争优势，可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求。

“Thor雷神ULC32A芯片”为人机交互显示芯片，可以应用于工业控制、美容仪器、医疗器械、充电桩、智能家居等领域。

随着这三款芯片逐步推向市场并广泛应用，公司不仅将显著提升核心技术竞争力，进一步巩固在行业内的领先地位，还将为业绩的持续增长提供强大动力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入4.95亿元，归属于上市公司股东的净利润0.86亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-014

北京淳中科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，本次结项后，公司可转债募集资金投资项目全部实施完成。

● 截至2025年4月11日，可转债募投项目节余募集资金合计7,962.87万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占本次募集资金净额的27.44%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 本事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，尚需提交至公司股东大会审议。

公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034号）核准，北京淳中科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年7月21日公开发行30,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计300万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用978.21万元（不含税），实际募集资金净额为人民币29,021.79万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月27日出具了“信会师报字[2020]第ZB11541号”《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别于2020年7月27日、2020年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别于2023年8月31日、2023年9月19日召开了第三届董事会第二十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资建设项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2023年11月，公司存放于中信银行专户（账号：8115701013100244509）的可转债项目募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中山证券与中信银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至本公告日，公司及保荐机构中山证券与民生银行均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年4月11日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

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三、募集资金投资项目基本情况及本次结项情况

（一）募集资金投资项目基本情况

单位：万元

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（二）本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”，本项目已正常开展芯片流片，并于2024年4月发布相关芯片产品，综上，本项目已建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，截至2025年4月11日，本项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

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四、募集资金节余的主要原因和后续使用计划

（一）募集资金节余的主要原因

1、在募集资金项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，秉承合理、效率、节约的原则，严格控制募集资金支出，加强对项目各环节费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，合理地降低了项目建设费用与成本。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理从而获得了一定的理财收益，同时，募集资金存放期间亦产生了一定的存款利息收入。

（二）节余募集资金后续使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金共计7,962.87万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。未来，公司还将以自有资金加大包括但不限于该募投项目内技术及产品的研发投入，持续增加核心竞争力。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高资金的使用效率、降低一定的营运成本，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司和股东的利益，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

2025年4月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，同时注销对应募集资金专户。

（二）监事会意见

2025年4月21日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的有序推进，审议程序符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意本议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-007

北京淳中科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2024年度经营发展情况，公司编写了《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2024年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定2024年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为50,195,569.75元（按目前已披露的总股本201,841,779股，扣除回购专用账户的1,059,500股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日扣除回购专用账户的股份数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》

2024年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对2025年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度第一次及第二次独立董事专门会议对2024年日常关联交易实际情况和2025年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币70,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2025年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2025年4月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的有序推进，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意本议案。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》的规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划授予的原激励对象中有5名激励对象因离职或岗位变动，不再具备激励对象资格，公司决定注销上述5人合计已获授但尚未行权的股票期权2.80万份。公司关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定，第二个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象190人，激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司依据2023年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定在满足行权期后为符合行权条件的190名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为142.65万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见公司2025年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京淳中科技股份有限公司股东大会议事规则》及《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中部分条款。

具体内容详见2025年4月23日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》《公司章程》《北京淳中科技股份有限公司股东会议事规则》及《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-009

北京淳中科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次利润分配方案：每10股派发现金股利2.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2025年4月21日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为349,234,768.21元。本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为50,195,569.75元（按目前已披露的总股本201,841,779股，扣除回购专用账户的1,059,500股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）最近三年分红情况

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

单位：元

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将上述2024年度利润分配预案提交至公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-011

北京淳中科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张福建，中国注册会计师协会执业会员，1995年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年起开始在立信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘会习，中国注册会计师协会执业会员，2021年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年起开始在立信执业，近三年已签署1家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李璟，中国注册会计师协会执业会员，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2009年起开始在立信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核9家A股上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人近三年内因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分，因定期轮换超期监督管理措施各1次。签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：2024年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2024年度审计费用为90万元（其中财务报表审计费用为60万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，立信能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计费用拟提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-013

北京淳中科技股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“淳中科技”）截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034号”文核准，本公司于2020年7月21日向社会公众公开发行面值300,000,000.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币9,782,075.48元（不含税）后，实际募集资金净额为290,217,924.52元。上述资金已于2020年7月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月27日出具的“信会师报字[2020]第ZB11541号”《验资报告》审验。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为290,217,924.52元，截至2023年末已使用募集资金119,954,254.57元（含置换先期已投入的自筹资金22,405,631.18元），永久性补充流动资金金额41,067,588.12元，暂时性补充流动资金125,000,000.00元，利息收入扣减手续费净额2,320,591.02元，截至2023年末尚未使用的募集资金余额为6,516,672.85元。

（三）本报告期使用金额及当前余额

单位：元

■

二、 募集资金管理情况

（一）《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

（三）募集资金专户存储监管情况

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别于2020年7月27日、2020年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。(下转18版)