北京淳中科技股份有限公司
(上接18版)
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修改《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
二、相关议事规则修订情况
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三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-010
北京淳中科技股份有限公司
关于确认2024年日常关联交易执行情况及
2025年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常性关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审议程序
北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于确认2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》，关联董事何仕达、张峻峰对议案回避表决。该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年4月11日召开的2025年度第二次独立董事专门会议对2024年日常关联交易实际情况和2025年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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注：北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；北京淳防科技有限公司以下简称“淳防科技”。
2024年4月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案》，公司因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的中孚利安之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，公司与董事张峻峰先生担任执行董事的淳防科技之间存在销售商品相关的日常关联交易，预计2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过6,100万元，公司与淳防科技的日常关联交易金额累计不超过800万元。
（三）2025年预计日常关联交易金额和类别
单位：万元
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注：
1、厦门寒烁微电子有限公司以下简称“厦门寒烁”，北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；
2、2025年2月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，预计2025年度，公司与厦门寒烁之间的关联交易金额不超过3,200万元，主要内容为公司向厦门寒烁购买产品及原材料，截至本公告披露日，公司已向厦门寒烁支付了1,400万元交易款项；
3、2024年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2024年4月至2025年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、关联方情况
1、厦门寒烁微电子有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2019年4月19日
统一社会信用代码：91350200MA32P94X09
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：黄秀瑜
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子专用材料研发；软件开发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系： 公司董事何仕达先生直接持有厦门寒烁14.50%的股权，另间接持有厦门寒烁6.60%的股权，根据长期股权投资准则：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响”； 根据《企业会计准则应用指南汇编2024》列示：“企业与该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业属于关联方关系认定的情形”，何仕达先生作为淳中科技的实际控制人，厦门寒烁为其能够实施重大影响的其他企业，据此判断条件认定淳中科技与厦门寒烁构成关联关系。
2、北京中孚利安科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020年4月8日
统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D
注册资本：人民币562.50万元
法定代表人：刘强
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。
三、关联方履约能力
上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。
四、关联交易定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买产品及原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3.《北京淳中科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-012
北京淳中科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
● 现金管理额度：总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环滚动使用。
● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过12个月的现金管理产品。
● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，期满后归还至公司自有资金账户。
● 履行的审议程序：北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案
公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：
1、现金管理实施单位：公司及其子公司。
2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。
4、投资期限：自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
2025年4月21日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经公司股东大会批准后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-019
北京淳中科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日 13点30分
召开地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月23日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第11.01项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：何仕达、张峻峰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(下转20版)
