软控股份有限公司
(上接33版)
27.20审议通过《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.21审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.22审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.23审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.24审议通过《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.25审议通过《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.26审议通过《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.27审议通过《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.28审议通过《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.29审议通过《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.30审议通过《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
27.31审议通过《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
上述议案27.1至议案27.31，合计31项，须经股东会逐项审议并以特别决议方式进行表决。
《关于融资及对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
28、审议通过《公司2025年第一季度报告》。
《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
29、逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期将于2025年5月27日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，选举官炳政先生、张垚先生、杨慧丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为股东会审议批准之日起3年。（非独立董事候选人简历详见附件）
李云涛先生为职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第八届董事会成员将继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
29.1 选举官炳政为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
29.2 选举张垚为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
29.3 选举杨慧丽为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
公司提名委员会已审议通过此议案。本议案须经股东会审议并采取累积投票制进行逐项表决。
30、逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期将于2025年5月27日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，选举班耀波先生、张伟先生、王荭女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东会审议批准之日起3年。（独立董事候选人简历详见附件）
独立董事候选人班耀波先生、张伟先生、王荭女士均已取得独立董事资格证书，其中王荭女士为会计专业人士。上述独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第八届董事会成员将继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
30.1 选举班耀波为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
30.2 选举张伟为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
30.3 选举王荭为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
公司提名委员会已审议通过此议案。独立董事任职资格和独立性已提交深圳证券交易所，审核无异议后方能提交股东会审议并采取累积投票制进行逐项表决。
31、审议《关于购买董高责任险的议案》。
公司为完善风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
《关于购买董高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司薪酬与考核委员会已审核通过此议案，本项议案须提交股东会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
32、审议通过《关于召开2024年年度股东会的通知》。
公司董事会决定于2025年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。
《关于召开2024年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
备查文件：
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
5、公司第八届董事会战略委员会第六次会议决议；
6、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
7、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于软控股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2025年4月23日
附件：
第九届董事会非独立董事候选人简历：
1、官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生，本科。自1998年加入公司以来，先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。现任公司董事长、董事、总裁。截至本公告披露日，官炳政先生持有公司股票700万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
2、张垚先生， 中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司监事会主席、公司证券法务部、战略发展部经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、营销中心大中华区总经理。截至本公告披露日，张垚先生持有公司股票220万股，与董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，张垚先生于2023年11月28日收到青岛证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及深圳证券交易所纪律处分的情形。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
3、杨慧丽女士，中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。曾任公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司研究院院长、公司董事、副总裁。截至本公告披露日，杨慧丽女士持有公司股票220万股。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
第九届董事会独立董事候选人简历：
1、班耀波先生，中国籍，无境外居留权，1960年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司董事、总经理。 现担任公司独立董事。 截至本公告披露日，班耀波先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
2、张伟先生，中国籍，无境外居留权，1976年出生，博士研究生。现任青岛科技大学副教授、公司独立董事。 截至本公告披露日，张伟先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
3、王荭女士，中国籍，无境外居留权，1965年出生，博士研究生。现任中国海洋大学管理系教授、公司独立董事。 截至本公告披露日，王荭女士未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-012
软控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第八届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，同时公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件已经成就，截至2025年4月20日，部分激励对象进行自主行权，注册资本发生变化，公司决定修订《公司章程》部分条款。
《公司章程》具体修订情况如下：
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