苏州纽威阀门股份有限公司

（上接45版）

（12）Neway Valve West Africa Fze

公司名称：Neway Valve West Africa Fze

法定代表人：程章文

注册资本： 255万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve West Africa Fze是公司的全资子公司，截至2024年12月31日，Neway Valve West Africa Fze经审计的资产总额为2,896.22万元，负债总额为1,109.14万元，净资产为1,787.08万元；2024年营业收入为5,255.07万元，净利润为652.30万元。

（13）Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

法定代表人：陆斌

注册资本： 1250万美元

经营范围：生产石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited是公司的全资子公司，截至2024年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited经审计的资产总额为15,336.77万元，负债总额为5,360.32万元，净资产为9,976.45万元；2024年营业收入为9,533.67万元，净利润为931.57万元。

（14）NEWAY ENERGY

公司名称：NEWAY ENERGY

法定代表人：黎娜

注册资本： 800万美元

经营范围：油气钻采设备制造，工业阀门制造，工业自动控制系统制造，机械零部件制造及加工，执行机构制造，设备整机及配件的销售与服务

NEWAY ENERGY是公司的全资孙公司，截至2024年12月31日，NEWAY ENERGY经审计的资产总额为2,527.73万元，负债总额为277.08万元，净资产为2,250.65万元；2024年营业收入为0万元，净利润为-70.20万元。

（15）C?NG TY TNHH NEWAY VALVE VI?T NAM

公司名称：C?NG TY TNHH NEWAY VALVE VI?T NAM

法定代表人：冯银龙

注册资本：2,700万美元

经营范围：制造工业阀门及管线控制设备，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件，相关货物进出口

C?NG TY TNHH NEWAY VALVE VI?T NAM为公司于2024年6月15日在上交所网站披露的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》（临2024-047）中提到拟设立境外子公司的商业登记名。

截至2024年12月31日，C?NG TY TNHH NEWAY VALVE VI?T NAM经审计的资产总额为1,189.24万元，负债总额为1,226.86万元，净资产为-37.62万元；2024年营业收入为0万元，净利润为-37.96万元。

（16）Neway Flow Control Inc.

公司名称：Neway Flow Control Inc.

法定代表人：程章文

注册资本：980万美元

经营范围：阀门销售

Neway Flow Control Inc. 是公司的全资子公司，截至2024年12月31日，Neway Flow Control Inc.经审计的资产总额为3,547.68万元，负债总额为5,675.16万元，净资产为-2,127.48万元；2024年营业收入为4,495.22万元，净利润为447.91万元。

（17）NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.

公司名称：NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.

法定代表人：冯银龙

注册资本：50万马来西亚林吉特

经营范围：支持服务

NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.是公司的全资子公司，截至2024年12月31日，NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.经审计的资产总额为3.89万元，负债总额为5.16万元，净资产为-1.28万元；2024年营业收入为0万元，净利润为-1.14万元。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币34.3亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次为控股子（孙）公司提供担保有利于控股子（孙）公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为7.41亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例16.77%。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-027

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备

和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年度计提各项减值准备共计123,052,470.23元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备、信用减值准备合计123,052,470.23元，减少了公司合并报表利润总额123,052,470.23元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.65%。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-028

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的情况下，公司及公司之子公司拟使用自有资金总额度合计不超过6亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开前。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司用于购买理财产品的自有资金不超过6亿元人民币，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

（三）决议有效期

决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开前。

二、公司采取的风险控制措施

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-029

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2025年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

2.人员信息

容诚所首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目签字合伙人：支彩琴，2000年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。

项目签字注册会计师：蔡天晨，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。

项目签字注册会计师：张亦弛，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。

项目质量复核人：梁宝珠，2000年开始从事上市公司审计业务，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署及复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为124.02万元（不含6%增值税）。

本期内控审计费用为56.18万元（不含6%增值税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2025年4月22日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构及决定其报酬的议案》。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构的议案》（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-030

苏州纽威阀门股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年11月18日召开了第五届董事会第二十一次会议，就公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成、预留授予登记完成和部分激励对象离职而回购注销部分限制性股票导致公司注册资本变更的事项，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。详情请参见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(临2024-095)。

因前述回购注销事项需履行为期45日的债权人通知程序，在履行债权人通知程序期间，根据2024年第五次临时股东大会的授权，公司完成了2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。鉴于本次限制性股票的授予登记导致公司总股本再度发生变化，现需再次对《公司章程》中涉及的注册资本及股份总数等相关条款进行相应修订。

公司2024年限制性股票激励计划实际授予登记的限制性股票数量为779.6858万股，本次授予登记完成后，使公司总股本增加779.6858万股；使公司注册资本由第五届董事会第二十一次会议审议通过的76,077.6803万元增加至76,857.3661万元；使公司股份总数由第五届董事会第二十一次会议审议通过的76,077.6803万股增加至76,857.3661万股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

■

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

根据公司于2024年10月31日召开的2024年第五次临时股东大会的批准，董事会被授权修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日