西安国际医学投资股份有限公司
（上接51版）
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2024年4月19日，经公司执行委员会审议通过，本公司与陕西众和防务投资控股有限责任公司共同出资2,000万元设立西安国际医学科技医疗有限公司，本公司认缴出资980万元，占该公司股权比例为49%，陕西众和防务投资控股有限责任公司认缴出资1,020万元，占公司股权比例为51%，该公司于2024年6月4日完成工商注册。
2024年9月10日，经公司执行委员会审议通过，同意注销公司控股子公司西安国柏健康管理有限公司。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
董事长 史 今
二〇二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-008
西安国际医学投资股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年4月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第五次会议的通知，并于2025年4月21日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过2024年度财务决算报告，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
二、通过2024年度利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润-254,128,508.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润274,100,060.23元，合计可供股东分配利润为19,971,552.10元。
鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
三、通过《2024年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。
四、通过公司《2024年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
五、通过公司《2024年度ESG暨可持续发展报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过公司《2024年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
八、通过《2025年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；
九、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
具体内容详见2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十、通过公司《2025年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
十一、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度5亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。
具体内容详见2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。
十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
十三、通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、通过《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、通过《关于修改〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、通过《关于修改〈总裁班子工作细则〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标未达成，公司将回购注销103名激励对象当期已获授但未解除限售的1,975,915股限制性股票；此外，公司2022年限制性股票激励计划中原激励对象5人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的205,647股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将由2,260,382,715股减少至2,258,201,153股。
现对公司章程相关条款作如下修改：
1、原章程第六条公司注册资本为人民币2,260,382,715元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币2,258,201,153元。
2、原章程第十八条公司经批准发行的普通股总数为2,260,382,715股。
修改为：第十八条公司经批准发行的普通股总数为2,258,201,153股。
3、原章程第十九条公司股份总数为2,260,382,715股。公司的股本结构为：普通股2,260,382,715股，无其他种类股份。
修改为：第十九条公司股份总数为2,258,201,153股。公司的股本结构为：普通股2,258,201,153股，无其他种类股份。
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需经股东大会审议通过。
十九、通过关于召开公司2024年度股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
决定2025年5月15日召开公司2024年度股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-017
西安国际医学投资股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。
2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。
3.公司第十三届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：2025年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月15日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15一15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
1.《2024年度董事会工作报告》；
2.《2024年度监事会工作报告》；
3.《2024年度财务决算报告》；
4.《2024年度利润分配预案》；
5.《2024年年度报告》及其摘要；
6.《2025年度财务预算报告》；
7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；
8.《关于修改〈公司章程〉的议案》。
（二） 特别强调事项
1.议案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
（三）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第五次会议决议公告、第十二届监事会第四次会议决议公告及2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2024年年度报告》等相关公告。
三、会议提案编码
表一：本次股东大会需要表决的各项提案编码表
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层公司证券管理部。
3.登记时间
2025年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360516
（2）投票简称：国医投票
（3）填报表决意见
①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2025年5月15日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日09:15至15:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2.联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：杜睿男 张艺
七、备查文件
1.第十三届董事会第五次会议决议；
2.第十二届监事会第四次会议决议。
附：股东大会授权委托书。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
■
投票说明：
1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 /否）可以按自己的意见表决。
2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人（签字或盖章）： 持股数：
委托人身份证号码 ： 委托人证券账号：
代理人身份证号码： 签发日期：
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-009
西安国际医学投资股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第十二届监事会第四次会议于2025年4月21日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2025年4月11日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
一、同意公司2024年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0 票弃权）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、同意公司《2024年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）；
经审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利-254,128,508.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润274,100,060.23元，合计可供股东分配利润为19,971,552.10元。
鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
三、通过《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过公司《2024年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2024年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：
监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。 各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。
公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、 准确地反映了公司内部控制制度的建设及2024年度公司内部控制的实际情况。
五、同意公司《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）；
监事会对涉及激励对象名单、回购注销的限制性股票数量等相关事项核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
六、同意公司《2025年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司监事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-012
西安国际医学投资股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
2、本次利润分配预案的实施不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司第十三届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。
二、公司2024年度利润分配预案
经审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润-254,128,508.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润274,100,060.23元，合计可供股东分配利润为19,971,552.10元。
鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
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2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中第九项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。
公司2024年净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、2024年度拟不进行利润分配的原因说明
公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
公司2024年度不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。
四、备查文件
1、第十三届董事会第五次会议决议；
2、第十二届监事会第四次会议决议；
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-014
西安国际医学投资股份有限公司
关于回购注销2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十三届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《西安国际医学投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标未达成，公司将回购注销103名激励对象当期已获授但未解除限售的1,975,915股限制性股票；此外，公司2022年限制性股票激励计划中原激励对象5人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的205,647股限制性股票进行回购注销。现将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划审批及实施情况
1、2022年9月6日，公司第十二届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司监事会对2022年限制性股票激励计划发表了核查意见。
2、2022年9月7日，公司在内部OA办公系统中对2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名与岗位予以公示，公示时间为2022年9月7日至2022年9月16日。公示期满，公司监事会未接到与2022年限制性股票激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2022年9月17日披露的《西安国际医学投资股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2022年9月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，并于2022年9月24日披露了《西安国际医学投资股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2022年10月26日，公司第十二届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2022年10月27日。公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
5、2022年11月21日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。公司向115名激励对象授予限制性股票7,469,601股，本次授予的限制性股票的上市日期为2022年11月18日。
6、2023年4月17日，公司第十二届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》。
7、2024年4月24日，公司第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期及2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。北京市康达（西安）律师事务所出具了法律意见书。
8、2025年4月21日，第十三届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，北京市康达（西安）律师事务所出具了法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
1、公司业绩考核目标未达成
根据激励计划的相关规定，公司业绩考核要求如下表所示：
■
根据公司2024年度经审计的财务报告，公司2024年度实现营业收入481,546.68万元，以2020年营业收入为基数，公司2024年营业收入较2020年增长了199.66%，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，公司将按照激励计划的规定进行回购注销。
2、激励对象个人情况发生变化
根据激励计划的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”，公司原激励对象中5人因个人原因离职，不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的数量及价格
根据激励计划的相关规定，“公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和”，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”，本次回购注销限制性股票的数量及价格如下表所示：
■
（三）本次回购注销限制性股票的资金来源
本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化情况
以回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后的股份性质进行测算，本次限制性股票回购注销完成后，公司限售条件流通股减少2,181,562股，公司总股本将由2,260,382,715股减少至2,258,201,153股，具体变动情况如下：
■
注1：本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
注2：最终股本变化以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《西安国际医学投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会意见
监事会对涉及激励对象名单、回购注销的限制性股票数量等相关事项核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
六、律师出具的法律意见
经核查，北京市康达（西安）律师事务所认为：公司董事会已取得实施本次回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。公司尚需按照《公司法》的有关规定办理本次回购注销的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第十三届董事会第五次会议决议；
2、第十二届监事会第四次会议决议；
3、关于西安国际医学投资股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-015
西安国际医学投资股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册
资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4月21日召开第十三届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标未达成，公司将回购注销103名激励对象当期已获授但未解除限售的1,975,915股限制性股票；此外，公司2022年限制性股票激励计划中原激励对象5人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的205,647股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,260,382,715股减少至2,258,201,153股，注册资本也相应由2,260,382,715元减少至2,258,201,153元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可采用现场、邮寄或传真等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：
2025年4月23日至2024年6月6日（工作日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层公司证券管理部
联系人：李舒敏
邮政编码：710100
联系电话：029-88330516
传真号码：029-88330170
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-016
西安国际医学投资股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月21日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度5亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。
2、委托理财的额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资有效期
投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
4、委托理财的实施方式
董事会授权公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源
公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金之外，预计会存在一定闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件目录
公司第十三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年四月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-013
西安国际医学投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦20层2206。截至2024年末拥有合伙人93人，首席合伙人为王增明先生。
截至2024年末，中审亚太拥有执业注册会计师482人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。
中审亚太2024年度经审计的业务总收入70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。2024年度上市公司年报审计客户共计40家，挂牌公司审计客户183家。2024年度上市公司审计收费6,069.23万元，2024年度挂牌公司审计收费2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户0家。
中审亚太2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2024年度末，中审亚太职业风险基金8,510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
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3、诚信记录
中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、 基本信息
项目合伙人：拟签字注册会计师：周佩， 2015年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家，2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：汪军祥，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：王丹，2020年9月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核3家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经营班子综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
中审亚太在公司2024年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在审计计划编制、重要审计程序执行、审计过程中与各方沟通及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2024年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，经公司第十三届董事会审计委员会审议，同意将续聘中审亚太为公司2025年度财务及内部控制审计机构事项提请公司第十三届董事会第五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十三届董事会第五次会议审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第十三届董事会第五次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十三日
